暴雷!又是庞氏骗局?北京知名财富被查封

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来源 | 不良资产行业观研综合

近日，据知情人反映，乾道投资控股集团有限公司（乾道集团）已于4月24日被“查封”，几乎全员被经侦带走调查，封条落款为北京某区经侦支队。

目前，已有不少的投资者在准备报案材料。



暴雷被立案

4月25日，有多位乾道集团受害人给相关人员打电话，收到的回复是已经立案了，并称五一之后会出通告。



乾道投资控股集团有限公司（简称:乾道集团）成立于2011年，集团总部位于北京，秉承“科技赋能金融、金融服务产业”的战略，是专注于股权投资、证券投资、产业投资和特殊资产投资的资产管理集团。

企查查显示，鄢祖容持有的乾道科技集团的41.73%股权，对应2503.8万元的股权数额已被房山区人民法院冻结。



在此次冻结之前数天，鄢祖容刚向天津承泽星辉科技有限公司转让了 47.27%的股权，对应2836.2 万元的股权数额。如果不提前转让，这部分股权大概率也会被冻结。

兑付方案法公示

早在2024年6月，乾道集团就因逾期问题被曝光，也经历了强制续投、分期、化债、债转股等阶段，不少投资者被转股。

彼时，新三板上市公司广陆科技发布公告称，投资乾道集团的不良资产项目和私募基金的绝大部分本金及收益无法收回。其中，2023年6月投资的不良资产项目，2024年6月到期未收回本金及收益。

2024年3月增资申购私募股权产品的300万元未认购产品，且相关合伙企业账户中的818.75万元被转入乾道集团账户。虽经沟通，乾道集团及乾道基金出具还款方案，但截止2024年11月20日，仍有700万元本金未收回。

同年12月，乾道基金销售有限公司还发布公告停止基金销售业务。

据一名乾道投资人称，2024年6月份就已经开始停止兑付，10月份就有一些投资人到当地公安报案，很有可能就是庞氏骗局，投资款被挪用。

另一名投资人表示收到一位业务员发来的兑付方案，销售人员表示现在公司运营正常，但还是受大环境的影响资产贬值严重，公司就决定暂停资产处置，等待市场回暖之后再进行处置。对于客户的权益部分，公司现在有三个方案:

一、直接展期，一共五年，前四年只支付本金。比例是不超过本金的2%、3%、5%、10%、80%+这80%的5%的利息+原到期应支付的利息(这样就属于债权，客户是乾道的债务人，期间资产价值回升，处置完资产会优先进行偿还)。

二、转成央企**资产的股权，五年内每年参与分红，如果五年到期之后未上市，按每年年化5%进行回购并扣除分红部分，也不排除提前回购的可能性，如到期未上市也未进行回购，会有15%的违约金，客户也可自行处置股权。

三、续投三年，100万以下是6%，100万以上是7%，三年内不进行兑付，三年到期后还本付息。

但据分析，这个方案可能又是在“画饼”，为实现资产转移的缓兵之计，这可能又是一起非法集资案件。

具有“国有企业”标签

乾道旗下比较有迷惑性的资产是中国x兴资产管理有限责任公司，这个公司被标注为“国有企业”的标签，第一大股东为通用技术集团资产管理有限公司。

这个资产公司是乾道通过公开竞拍获得股权，但持股也仅为38%，并不是第一大股东。据乾道投资者称，乾道却宣传这个公司将于2029年去港股上市，投资者的债权可以换取这个公司的股权。

且不说，乾道能不能左右这个公司上市，5年之后，这个公司股权是否值钱，会不会被国资股东注销？一切皆有可能。

目前，已有不少的投资者在准备报案材料。



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