数字货币,区块链,比特币诈骗成为新的夺命利器,该如何防范

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随着以比特币为首的数字货币，货币价格大幅波动，与区块链、数字货币相关的产业也逐步迈入庙小妖风大，水浅王八多。熊市的币圈行情失去了对金钱的吸引力，却给了资金盘发展的机会。在其他领域混迹的资金盘游戏开始集体涌向币圈，妄想借助穿上数字货币的外衣，实施新的诈骗行为。

不管你承不承认，新技术发展的初期，往往会伴随着诈骗向公众传播。就像当年2000年初的互联网，各种在线下的诈骗游戏都搬到网络上进行，让传播范围更广、监管更加困难，一度成为骗子们的乐园。现在，2019年的数字货币就处于发展的初期，很多骗子集团都开始通过发行数字货币，实施新的诈骗行为。普通投资者的视野，但随之而来的代币破发、传销、投资诈骗等骗局屡见不鲜。

其实利用数字货币诈骗都是新瓶装旧酒，没有任何技术含量，都是利用了人贪婪的心理。利用宣扬的高收益集资，然后卷款潜逃。不过，利用了时下*流行的数字货币做幌子，让人更难以分辨罢了。以往我们发现的利用数字货币诈骗的事件，都是通过网络传播，而此次却是在同事之间，更加增强了受害者的信任感。

2018年10月，李先生被接到电话，被一名小助理拉入微信融资群，经助理介绍，群里有位老师举行一个操盘手比赛，如果每天给老师投票，老师就会给你讲课，帮你分析、推荐股票。这个老师给李先生前期推的股票有盈利，也会有亏损，后面阶段说，是主办方的话，可以有多种交易品种，老师直播里说之前做过比特币，后面还带着支持她的粉丝做比特币的交易，没有人为操作，成功率比较高。前期说只带一小部分人做，名额有限。直播的时候，还晒出了盈利截图，收益非常高。李先生经受不住诱惑，跟小助理说了下，然后开始带他开立操作账户，入金。刚开始老师的直播带单，有盈利，有亏损，到了后面，说是封闭式比赛，微信通知下单。果然，越到后面，出现越来越多的连续亏损，李先生的账户金额全部亏损。

期间有一次，平台的行情K线图突然不动了，平台客服说是优化维护，告知几十分钟就可以好了，过了一会，又说因为网络问题，这次的维护优化会久一点，明天早上7点就没事了，到了*后，是到了凌晨2点，行情才开始有点变动，期间无还法平仓，无法设置止盈止损，交易异常，李先生本身盈利，结果却是亏损，才方然觉醒，自己被骗了。

虚拟货币传销分子的套路往往是这样：推出一个披着虚拟数字货币的概念，人为制造传销式数字货币的“交易行情”，早期为吸引投资人投资，将货币价格炒得很高，一旦开盘，平台方和组织者就会集中抛售，价格狂跌，更有甚者平台直接关闭，组织者失联，然后到其他地方包装新的概念，按照相似的骗法，继续行骗，而投资者就会血本无归。

虚拟数字货币传销一般具有一下三个特征：

1、有实在的产品 —— 虚拟数字货币，并且被包装得很高级，大多数投资人很容易被传销分子欺骗，比如，“易币”，在宣传材料中称其发行平台“中国网超”系受等5部委的委托搭建，该平台是中国“数字货币教学实践示范基地”之一。

2、号称只要购买数字货币就能进行定期分成。例如“砖石币”宣城，只要购买一定数量的克拉币，即时不发展会员，只需要等着价格上涨，即可拿钱，并且保证一年收益率在3倍左右，如果发展得好也可能达到5至10倍。不用看，肯定是传销骗子。

3、参加者可以获得拉人头奖励，给拉人头的参与者虚拟数字货币本身，实现人数快速增长，为了吸引更多会员加入，“传销式数字货币”往往会采取传销的方式进行拉新推广，设计与传销模式类似的拉人头进行返现级别，每个级别对应不同的奖金回报，发展了下线就能获得提成，并可层层提出现金。当然，骗子需要付出的只是一堆虚拟的数字，即使有时候骗子会发放现金，也是用后来投资者的钱去补窟窿。

4、数字货币会随着参与骗局的人增加而升值，前期传销分子会将数字货币价格炒高,参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包括*底层参与者也会获利，但是一旦进入贬值周期，后来的参与者往往血本无归。

很多时候，当你看到群里面的那些人都晒出盈利单时，你就无法淡定了，再加上在股市的亏损让你萌生了想回本的欲望，你也可能会想这样的事情不靠谱，怎么会发生在自己身上，可是眼前的假象的确是让你经不起诱惑，一次次的看见每个人都赚钱，激动的在群里面讨论老师的技术和交流今天赚了多少钱，再加上群里面的人和老师助理要让你也投资试试，这时你就完全的丧失了抵触的想法，直奔着回本的欲望小资金的试水，这个时候的你们全然不知自己跌入了数字货币诈骗的陷阱。

因为平台的不合规或老师喊单而造成亏损的朋友，不要慌张，我们可以给你们*专业的建议和帮助，只要你证据齐全，仁义唯权有能力也有信心帮你拿回你被骗的资金!

一、调整心态

唯权最重要的事情是你要摆出一股姿态：就算要不回来，我也让你付出代价。这种姿态将成为你漫漫维权路上*硬的铠甲，伴随你披荆斩棘，无坚不摧，让项目方恐惧。让犯罪者付出应有的代价，得到应有的惩罚。以此作为不可动摇的信念，寻找媒体曝光、报警立案，这是一切维权行动的第一心法，让你从众多维权者中脱颖而出。

二、收集证据

许多普通投资者被骗后非常焦虑，在各种官方电报群，维权群破口大骂，有时间去发泄，不如调整好情绪，尽可能联合更多的受害人进行实地调查取证，因为拥有一份优秀的证据材料，才是你*强而有力的武器。

三、法律唯权

咨询专业人士，得到针对性的维权意见，还需要花时间去收集证据、写材料，罗列项目方虚构事实、虚假宣传、冒充国家机关、募集的资金用途不当等种种罪证。在专业人士的指导下收集证据、备份证据、传播证据，尽可能地抱团。这才是真正做出了有力的回击。

由于比特币的“挖矿”和互联网炒作，已成为一条产业链，比特币在过去多年来直线上涨。这启发了众多形形色色的山寨版比特币，各有各的路数，各有各的交易平台。不管他中间有多少复杂的制度体系设计。这本质上，就是一个组织在发行数字货币，并且用传销拉高的手法，不断吸引别人加入其中。

归根结底，我们应该正确的去看待数字货币呢？尽管当前市场上存在着各种乱象，但是，应该怎样健康发展呢？一是行业自律，二是加强监管。在数字货币领域，所面临的风险远远不止，勒索与诈骗，只有行业自律与加强监管，才能联动对各种风险的防范与处置。

数字货币的狂热潮就是，聪明人躺着挣贪婪傻瓜们的钱。相信随着行业的自律以及监管的加强，数字货币将真正的利用在日常生活中的各个领域之上，而不再成为某些违法分子的工具。现在社会上充斥着太多以央行名义来推广所谓的数字货币虚拟资产区块链的骗局，今天就来给大家写了一篇*新的公告，大家一定要谨慎，小心别上当受骗。及时的咨询关注“仁义唯权”公众号来详细了解，希望我们可以帮助到大家。