一夜暴富？这些坑人无数的虚拟货币传销骗局大揭底！

北大风

作者：今日头条






三个月后……

公安局民警：“你们涉嫌组织、领导传销活动罪，现依法传唤你到案。”



近日，泰宁法院审结了一起组织、领导传销活动罪案件，被告人肖某被判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年；并处罚金人民币6万元。



设置积分奖励 引诱发展下线

福建所在地的几家网络科技公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川积分商城，设定百川世界理财币经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励（静态奖、推荐奖、领导奖）以引诱会员继续发展下线会员。

百川世界理财币的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。

拓展传销业务 壮大传销队伍

2015年3月，邹某玉（已判刑）经人介绍注册成为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，肖某国经邹某玉介绍注册成为“百川世界”传销组织会员。邹某玉为拓展传销业务，与肖某国合伙经营福建某网络科技公司泰宁分公司，邹某玉为负责人。后肖某国与邹某玉以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城及为会员之间兑换金币。肖某国在泰宁直接或间接发展江某、肖某等人为下线会员。

为实现利益的最大化，肖某国与邹某玉等人合伙以郑某的名义注册会员，并安排在肖某国线下，并将各自发展的会员安排在郑某线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和状大。

经司法鉴定，郑某所有的账户，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558,兑换积分转主142335.96、转出135580。



打击传销组织 俩人落网领刑

接群众举报，泰宁县境内有人以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员赚取费用。公安机关接警后，立即展开侦查。2015年9月8日，肖某国被公安机关抓获归案。此案经泰宁县检察提起公诉，泰宁法院审理认为，百川世界国际控股有限公司在网络传销活动中，以投资虚拟理财货币“百川币”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为反复依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序；肖某国系该传销活动在泰宁县的合伙经营人，对该传销活动在泰宁县的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，情节严重，已构成组织、领导传销活动罪。肖某国在百川世涡轮机国际控股有限公司的组织、领导传销活动犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。据此，结合本案具体案情，依法以被告人肖某国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金。



法 官 手 记



组织领导传销罪，是指以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。

我国《刑法》第二百二十四条之一规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”



在此提醒广大人民群众,一是要树立理性消费投资经营观念；二是对网络购物中过分廉价的商品、代理销售业务要提高警惕；三是不要被朋友圈里“一夜暴富”迷了双眼，导致陷入传销泥潭。四是要提高日常性的防患意识。

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