【警惕】“洛克币”等虚拟货币非法,切勿误入歧途

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反传销网5月5日发布：2016年至今，湖北省襄阳市枣阳人民法院共办理虚拟货币案件2件4人，分别为郭红荣、韦桦桔、宁治宇、刘萍组织、领导传销活动案。



2015年底，郭红荣、宁治宇、韦桦桔等人发起成立广州秉东网络科技有限公司。郭红荣任该公司董事长、法定代表人，宁治宇负责市场、策划和运营，韦样桔负责技术研发和维护。之后，该公司与陈仁龙项目团队合作，组织、领导洛克币传销活动。

该公司提供技术服务和办公地点，陈仁龙项目团队负责洛克币的市场销售。郭红荣、宁治宇安排韦桦桔建设洛克 币网站系统，并提供技术支撑。陈仁龙等人利用该系统发展洛克币会员。该公司宣传投资2000元至100000元的资金，购买该公司的虚拟挖矿机，购买成功后，即可以通过这些虚似挖矿机每天自动挖掘出一种类似于比特币的虚拟货币"洛克币"。

只要通过洛克币公司提供的在线交易平台，将这些虚拟货币卖出，即可获取稳定的投资回报，年收益可达2至4 倍。郭红荣公布自已的三个银行账号做为洛克币收款账号。



洛克币会员将购买洛克币的钱汇入这三个银行账号后，郭红荣根据与陈仁龙等人的协议，按1个洛克币5角钱到7角5分钱收取技术服务费。依据收款情况，郭红荣和宁治宇负责在洛克币网站系统内，向陈仁龙指定的用户账号分拨洛克币。

经鉴定，截止2016年6月25日，洛克币传销网站已发展会员达50层5713人。2016年1月至6月郭红荣上述公布的三个银行账号接受洛克币会员汇入的违法所得为2317.83832万元，根据2016年4月7日至5月30日郭红荣销售洛克拨币记录，郭红荣销售洛克币违法所得1392.958万余元。

刘萍成为会员后，通过利用其会员帐号帮助参加者注册，帮助参加者转账拿币，利用微信群转发洛克币高收益、高回报等虚假信息以及现场宣讲等方式，直接或者间接发展会员达3层30人以上，引诱会员大量投入资金。



我院办理的虚拟货币都是传销模式的犯罪。在查办过程中存在隐蔽性较强、电子证据多、层级确定难等问题。主要是因为新型传销模式基本上都是网络操作，尤其是像虚拟币这种纯虚拟、网络化的新型产物，犯罪嫌疑人只需要注册一个电子商务的公司即可在网络上开展业务。

且目前市场电子虚拟财物投资类型较多，普通群众对于新生事物的了解度和知晓率不高，市场上也的确出现了一部分虚拟货币高额回报的现实或者宣传案例，加上国家对于新型投资的指导和监管力度不够，虚拟货币种类繁多，有些追赶潮流或者想投资的年轻人便入行虚拟货币市场。又因虚拟货币的网络虚拟性，只有不提现、不兑现，基本不会发现被骗，故虚拟货币犯罪隐蔽性较强。虚拟货币全部在网上操作，故电子证据多，一旦销毁或提取不到位导致证据消失，很难进行证据固定。

枣阳检察院建议，应当加大对虚拟币的管制。继Q币、比特币等虚拟货币后，市场上出现了各式各样的虚拟代币，公司自命名、自定义，自创运营模式，虚拟货币与传统犯罪结合形成了代币融资、传销犯罪，有关部门应当联合对代币市场进行整治，对代币发行、代币用途、运行模式加强管控，对于代币要进行登记备案并网络公开。

应当加大对互联网的监控。虚拟货币主要靠网络来传播和运作，本案中的洛克币正是因为在北京开展了一次大型现场会，并邀请了一些投资理财人员进行现场站台，后期在互联网上进行大肆宣传报道，多家主流媒体予以转发，后来有人在网上查找发现这些资料，才认为洛克币有投资价值，掉入陷阱。网监部门应当加大对虚拟币网络市场宣传的监控力度，对于未经查实认可的虚拟币的宣传或者广告要及时叫停或撤销。

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文章来源：正义网，特此鸣谢！

编辑校对：蓝梦、弘毅





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防骗秘籍：

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网，宣传投资入股，保证赚钱，静态几倍，动态更多，都是属于骗局.

2:凡是要求发展下线，层层得利的一定要谨慎，避免陷入传销骗局！

3:凡是高回报的，那必然是高风险，切勿为蝇头小利所迷惑，庞氏骗局就像击鼓传花，总有人倒霉的！

4：别以为现在每天给你返利（或者存活很多年）就不是骗局，因为这是骗子在放长线钓大鱼，当骗子玩腻了或者捞到一定的钱财就会卷款跑路，或者是其他的借口理由让你再投钱参与，你想走法律渠道都难，因为你往往没有有效的收据等证据链（有的有收据，那往往也是合同陷阱）
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