守好钱袋子！警惕这17个项目涉嫌传销、虚拟币诈骗、民族资产解冻、虚假理财诈骗，部分带病毒，遇到请远离！

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李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世纪80年代初，诈骗团伙通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目，诱骗受害人缴纳“项目启动资金”“会员报名费”投资入股，以此非法募集并骗取钱财。

一：民资产解冻诈骗

1、虚构的“云筑会”App

网友反馈，近日有人推荐一个名为“云筑会”的项目，该项目声称免费注册送100筑梦金，进行资产登记，可以获得6万云筑基金资产配置，每天做任务可以获得现金红包。发展下线可以获得团队收益。

据网友反馈的资料，该项目在手机应用商城下线，只能通过第三方链接、二维码下载，下载链接IP地址显示在境外。



下载该应用后提示，该应用未备案，同时提示该应用带病毒。   



经查，该项目是不法分子，冒充国家某部门的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“筑梦计划-广告任务”高额返利项目，收取款账户为第三方，涉嫌传销、诈骗。

2、虚构的“中国圆梦”App



3、虚构的“以旧换新”App   

去年9月，北京刑侦发布《老骗局披上“新马甲” 警方再提示！》，文中明确提示“以旧换新App”是民族资产解冻类诈骗。



4、“中国红”扫描签到

不法分子冒充“国家某部门”的名义，扫描签到可以获得“福雨”，要求参与者每天扫各种二维码，强制要求在趣某平台购买物品，夏天买T恤，冬天买中山装等等，找各种理由让参与缴费购物。   

5、虚构的“马尔代夫”APP

6、虚构的“步步盈”APP

不法分子打着“云数贸”张健的旗号，虚构制作涉诈APP，推出“马尔代夫”“步步赢”项目，实施诈骗，该项目下载提示未备案，同时带病毒。



7、虚构的“政策补贴”APP   



8、虚构的“大师集团”APP

不法分子打着“大狮集团”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构项目实施诈骗，下载提示带病毒，未备案。   



9、虚构的“中国债券”APP   



二：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、套牌的“国能”App

网友反馈，平顶山地区有一个理财项目特别火，该项目宣称投资2600元，本月20日可以分红100多万元。   



据网友反馈的资料，该项目是不法分子冒充“国家能源集团”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推出“瀑布沟水电站”“羊场湾煤矿”“安庆发电厂”等超高额理财项目，收取款账户为第三方，涉嫌诈骗。

2、成都“CDN租赁”项目

网友反馈，有朋友给他推荐了一个理财项目，该项目是通过租赁CDN，每日投资2000-8000不等，第二天回款加收益1.5%，刚开始每月还能收到收益，但没过多长时间，每月的收益开始减少，最后没有任何收益，11月份出的事，公司声称是有人举报，资金被冻结。   



3、“AS”王牌理财-电子股票拆分

近期，多位网友咨询反馈，身边家人朋友被AS王牌理财洗脑，痴迷其中，也有网友反馈，参与AS损失惨重，想了解如何追回损失。   



为什么有那么多人痴迷其中呢？最关键的还是高额的返利引诱参与者，该项目推出静态收益、拉人头动态收益。   

拆分理财的理论最早是由新加坡黄某清推出，他推出的SMI游戏理财，后改名为“Finnciti游戏网站”，早年就崩盘，高层被判刑。   

最大的拆分盘MBI，发展会员一千余万人次，涉案资金超一千亿元人民币，头目张某发在去年8月20日被引渡回国。   



三：虚拟货币骗局

1、Webkey虚拟货币

网友反馈，11月刚出了有一个空气币大搞资金盘，该项目宣称公开透明，全球区块链机构认证通过，通过手机挖矿，可以获得静态收益月利润43%，年复利27-79倍收益，发展团队，收益更高，该模式涉嫌传销、非法集资。   



2、RUNS币

网友反馈，该项目近期无法正常提现，疑似要跑路。   



3、GEA环保币

网友反馈，身边的亲人朋友陷入环保币传销骗局，该项目声称是“世界环保创业基金会”推出虚拟货币项目，早期是GEC环保币，后来改名为GEA环保币，让人买币，等涨价后获得高额回报。   

2021年6月，四川省民政厅发文《关于公布涉嫌非法社会组织名单的公告（第二批）》，文中明确写明“世界环保创业基金会”属于非法社会组织。



2021年，恩施市市场监督管理局发文《“世界环保创业基金会”涉嫌传销活动的风险警示》，文中提到GEC环保币模式涉嫌传销。



小编查询中国裁判文书网获悉，GEC环保币模式涉嫌传销，很多高层参与者因组织、领导传销活动罪被判刑。   



四：异地传销

1、河北“中绿平债”2900传销

网友反馈，他的朋友被人骗到河北某地，陷入“中绿平债”传销组织。

该传销组织打着“国家项目”“平债”“消除不良记录”等名义，采用五级三阶制模式发展下线，鼓吹投资2900元-43500元，发展下线，出局可以获得1.5亿元的回报，还可以清掉消费贷款。

2、山东海阳“民间互助理财”49800传销

网友反馈，他早年被朋友骗到山东海阳，陷入民间互助理财传销组织，被骗49800元，去年海阳执法单位严打传销，该组织未逃避打击，目前该组织搬迁到四川成都、江西、河南等地。
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