上海老年人揪心的金恪艳阳非法集资案现在怎样了?

欧阳帅哥

天上不会掉馅饼， 关注“三味”避陷阱！



一、

案件侦查与司法程序进展

1. 审计与移交检察院计划

案件自2024年12月21日立案以来，审计工作持续推进，预计将于2025年6-7月完成，随后移交检察院审查起诉。从立案到移交的周期约7个月，符合重大复杂案件的常规流程。

2. 中高层人员处理

警方对涉案的中高层人员以及管家等业务员等采取分层次打击策略，明确要求所有涉案人员全额退赔非法所得佣金，拒不退赔者将从严惩处。目前，上海地区已启动退赔程序，资金统一汇入浦东指定账户。

3. 香港资产冻结问题

受害人关注的金恪集团在香港持有的港股（HO1943金石控股集团）股权变更问题，警方回应称大陆无直接执法权，需通过协调处置。目前股权变更未受阻止，但警方已介入调查。





二、

资产查封与退赔进展

1. 国内资产处置

金恪集团及关联公司的车辆、房产等资产已被查封，部分进入司法拍卖程序，变现资金将用于退赔。

新增被执行人信息显示，2025年4月金恪集团被执行标的合计约3705万元，此前已有两笔执行标的累计超6500万元。

2. 退赔规则细化

全额退赔从宽：警方掌握管家佣金数据，要求全额退赔者从宽处理，拒不退赔者将从严追责。

已下车人员收益追缴：上海地区暂未启动对已获利息或高息股权收益的追缴，具体政策需待政府决定。

去世受害人处理：需提交材料至浦东经侦专案组，后续流程待明确。





三、

法律诉讼与社会影响

1. 民事诉讼案件

2025年3-4月，上海长宁区、徐汇区法院已开庭审理多起相关纠纷，包括融资租赁、服务合同违约等案件，涉及仲利国际、携程系企业等。

2. 受害人现状

受害人超2万人，净本金损失超200亿元，多为老年人，部分因无法兑付导致停药、生活困难。

受害人要求涉案的曾为艳阳度假代言的著名艺人公开道歉并退缴非法所得，相关部门已暂停其宣传并接受材料提交。





四、

后续展望与建议

1. 案件复杂性

涉案金额巨大、资金流向复杂，且涉及多地关联公司，追赃挽损难度较高。参考类似案件（如中植、海银），退赔周期可能长达数年。另外，涉案资金大多已被挥霍和转移，等到案件审定后，还剩多少能退还给投资人，并不乐观。

2. 公众警示

警惕高收益养老、旅游投资项目，尤其针对老年人的“温情营销”陷阱。很多老年投资人贪图高收益以及公司提供的免费旅游、年会聚餐，不听从善意的规劝，如今身心俱疲，悔恨不已。

投资者需通过正规渠道核实合同及公司资质，避免轻信“保本保息”承诺。

信息获取渠道

报案方式：可通过电话、邮寄或实地至浦东经侦支队提交材料。

进展跟踪：关注警方通报及法院公告，或通过“警民直通车浦东”等官方平台获取信息。

案件后续进展需持续关注审计结果及司法程序推进，建议受害人保留所有投资凭证，配合警方调查以维护权益。

END







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