冒充知名企业，虚构理财项目 警惕这十五个项目，涉嫌传销、套牌骗局、民族资产解冻、部分APP带病毒，遇到要远离！

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李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

虚假网络投资理财类诈骗：不法分子冒充知名企业、设立虚假理财平台，通过社交媒体、网络论坛等渠道发布虚假的投资信息，承诺高额的回报，吸引投资者投入资金实施诈骗。

一：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、虚构的“赛搏风投-恒富”APP

该项目冒充香港“赛搏风投”公司的名义，制作散布涉诈APP，声称跟着该公司的专业金融专家投资股票，每月都可以稳定获得高额的收益，发展下线越多，收益越高，该项目收款账户为第三方个人，公司，涉嫌传销、诈骗。



案例：一张嘴，一份PPT，“联众投”何以笼络人心？维权也要当心陷阱！



2、套牌的“政 企”APP

该项目冒充“中国政企合作投资基金股份有限公司”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“田西高速公路”“滹沱河生态修复工程”“巫万高速”“政企领先增长混合基金”等高额返利理财项目。



据网友反馈，该项目只能通过第三方链接、二维码、安装包下载，下载提示未备案，带病毒，采用传销模式发展下线，收款账户为第三方个人、公司，涉嫌传销、诈骗。

中国政企合作基金公司在去年多次发布声明，该公司从未与任何主体合作或者授权任何主体开设“线上投资平台”。



3、套牌的“粤港澳·大湾区”项目

该项目冒充“大湾区办公室”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。

4月16日，信息通信行业反诈中心公众号发文《【涉诈高风险APP曝光台】“政府项目”？谨防诈骗！（四）》，文中揭露8个冒充政府机构旗号的诈骗项目，其中就包括“粤港澳大湾区”APP。



二：民资产解冻诈骗

1、虚构的“智天交易所”APP

该项目打着“智天金融”传销组织头目“邓智天”的旗号， 制作散布涉诈APP，声称该项目与“财政部”达成战略部署，持有智天所股权、智天股权、智天CIC邓项目的参与者可通过该项目交易。



同时该项目虚构推广“智天财富”“智天金砖”“智天复利宝”“2025特别国债”等高额返利理财项目。

据网友反馈的资料，该项目只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒，收款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。

2、套牌的“鸿蒙支付”APP

该项目冒充“华为金融”公司的名义，制作散布涉诈APP，声称实名注册可获得1万原始股、鸿建金卡、支付金8万元等，推广他人参与不但可以获得相应的现金奖励、原始股等，每月还有工资可拿。



据网友反的资料，该应用下载提示未备案，带病毒，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

3、“终谷扫描签到”

该项目宣称是“国家项目”，冒充“终谷集团”公司的名义，要求参与者每天签到学习、扫各种二维码看视频、下载各种APP，可以获得几十上百万的创业金，还可获得股权成为股东。



该项目的前身是“仁里集团”扫描签到项目，因“仁里集团”是虚构一个子虚乌有的公司，很多参与者已经不再相信，后改名冒充“终谷集团”继续行骗。

4、虚构的“绿途”APP

该项目冒充“碳达峰工作组”的名义，打着“碳达峰/碳中和”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“绿途币”“煤矿智能化建设工程”“海洋能源开发工程”“新能源基础普及工程”“西电东送传输工程”等高额返利理财项目。



据网友反馈的资料，该项目是“碳达峰Ⅱ”改名而来，此前“碳达峰丨”已经被打击，后来不法分子推出“碳达峰Ⅱ”继续行骗。该应用下载提示未备案，带病毒，收款账户为第三方个人、公司，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

5、虚构的“小米商飞”APP

该项目“小米商飞集团”公司的名义，制作散布涉诈APP，声称为追梦人推出的项目，实名注册即可获得1万原始股，100万分红，同时推出“私募基金”等日收益率2%-3%高额返利理财项目。



据网友反馈，该项目下载提示未备案，带病毒，收款账户为第三方个人，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

6、虚构的“中国6G”APP

该项目冒充“工信部”的名义，宣传是“国家项目”打着“新质生产力”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“G60星链极轨卫星建设”“高超声速系统”“国网星座”等高额返利理财项目。



该项目下载提示未备案，带病毒，收款账户为第三方个人，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

7、虚构的“关税保卫战”APP

该项目冒充国家某部门的旗号，制作散布涉诈APP，打着提振消费的名义，虚构推广“特别国债”日收益率高达3%-10%高额返利理财项目。



该项目只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案带病毒，收款账户为第三方个人，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

三：异地聚集式传销

1、雄安“十四五规划共同富裕”24375传销

模式：该传销组织打着“十四五共同富裕”“国家项目”等名义，宣传投资24375元，采用五级三阶制发展下线，出局可以获得1.1亿元的回报。

该传销组织是由中绿传销演变而来，早年在绥中县东戴河开展传销活动，被打击后，一些底层参与者跑到雄安继续行骗。



来源：中国裁判文书网

2、宁夏“人力资源双向扶贫”33500传销

模式：该传销组织打着“西部大开发”“人力资源双向扶贫”等旗号，鼓吹投资33500元一单加入该组织，出局可以获得300万元-500万元的回报。

3、广西北海、防城港“资本运作”69800/70000传销

模式：该传销组织打着“资本运作”“连锁经营”“国家项目”“建设北部湾”等旗号，鼓吹投资69800元/70000元加入该组织，出局可以获得1040万元的回报。

4、滁州、宿迁“创新融合共赢天下”49600传销

模式：该传销组织打着“民间互助理财”“创新融合共赢天下”等旗号，引诱新人骗至酒店进行开始培训洗脑，鼓吹投资49600元，通过公牌跳牌模式发展下线，出局可获得460万元的回报。

5、山西晋中“分享经济”49800传销

模式：该传销组织打着“分享经济”“民间互助理财”等旗号，将新人骗至晋中某酒店开会洗脑，鼓吹投资49800元，出局可以获得450万元的回报。

近年来，随着各地执法部门严打传销，一些传销头目已经不再拘泥于租赁小区居民楼设立传销窝点进行洗脑，而是让参与者带着新人去某地，租赁酒店大型会议室进行开会洗脑，每次开会时间仅有三四天时间逃避执法部门的打击！
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