暴雷！损失千万元！警惕这16个项目涉嫌非法集资、传销诈骗！老项目又起新盘了！

TGdarrel

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

“贪婪是一个无底洞，它能吞噬每一份理性。”——孟德斯鸠 《论法的精神》

在每天的评论区你会发现一个荒诞的场景：

当我们指着资金盘说“这是庞氏骗局”时，总有人骂我们“挡人财路”；

当我们揭露“拉人头”的传销本质时，总有人反驳“你不懂新零售”；

甚至当平台崩盘、受害者血本无归时，仍有人坚信“这只是暂时调整”。

这种荒诞常常会演变为一种无力感——

我们明知所有背离价值创造的“暴富神话”都是空中楼阁，却不得不一次次面对这样的质问。

参与者说着：“你凭什么说我参与的项目是骗局？”“别人都在赚，为什么我就会是最后一棒？”

受害者家哭诉着：“怎么办，我怎么才能劝醒TA!”

其实，叫醒装睡者的，从来不是呐喊，而是他们自己的觉醒

我们确实叫不醒每一个叫装睡的人，但至少，我们可以成为照亮他人的火种

我们永远相信：“雪崩时，没有一片雪花是无辜的”，但在雪崩前，每一片清醒的雪花，都有阻止崩塌的力量。

来看看今天的这16个项目“你”又躲过了么？

资金盘、虚假投资理财

1

冒牌的“京商会（太白）”

股票跟投项目。网友经朋友引荐认识推荐人，邀请其在该平台进行股票跟投，推荐人宣称这个所谓的“京商会”与太白公司达成合作，推出“雷达币”和“盛大惊喜”等项目，日息可达1%，另有10%-50%分红。见网友犹豫，推荐人自费11800元为网友垫付投资，7天后本金利息如约到账，彻底打消网友疑虑放心投资。期间，推荐人不断在群内诱导参与者贷款追加投资并承诺保本。但4月30日，该平台无法打开崩盘跑路，而在此前，项目方甚至还制定了5月23日云南旅游计划，为参与者购买了机票。



根据网友提供资料显示，该项目盗用正规公司名义，宣称具备证监会QFII资格等金融资质，以“机构投资者线下配售新股+线上打新”模式，向投资者承诺固定收益。投资者需最低充值11800元申购产品获取静态收益，同时通过推荐下线组建团队获取动态层级奖励，直推一代4%、二代2%；资金需转入所谓的旗下私户；以“中国投融资担保股份有限公司”担保本息、京商会承诺前中期资金安全为噱头吸引参与者，并通过社群裂变式推广、设置邀新奖励等机制扩大规模。

网友表示，该项目受害者遍布全国各地，其中不乏因“网恋交友”陷入“杀猪盘”被拉至群中投资的人，大多数参与者因此背负债务，最高个人损失多达千万元。目前，该项目迟迟无法立案进入侦查阶段，网友及众多受害者还在艰难维权中，希望参与该项目的其他受害者能够尽快联合起来。



2

好某徕

通过“消费返利”吸引用户注册成为VIP会员。消费可获30%利润返佣。分享会员可获“贡献值”，直推30%，间推10%。

商家入驻获赠会员管理系统，会员消费时商家可永久获得30%利润返佣。推荐其他商家入驻，可从被介绍商家的会员消费中额外获利。

每邀请一个商家入驻，推广大使获100元推广补贴 + 100元服务津贴，商家间互相介绍时，推广员仍可获津贴。所推商家锁定的会员在平台消费，推广大使可永久获得利润分成。招募新推广大使可获100元补贴，并从下级推广员的商家/会员消费中抽取10%—30%返佣。

满足条件的运营商和推广大使（3个月内推广30商户）可获公司原始股认购权。开户金额最低为300美金，可获赠开户奖励。

根据我国相关规定，凡未经中国证监会核准，而采取广告、公告、广播、短信、推介会、说明会、互联网以及其他公开劝诱等方式向社会不特定对象销售股票的，属非法证券活动。该项目以“帮助实体商家数字化转型”为幌子，公开发售原始股，涉嫌非法集资、传销。



3

畅某西游

用户支付648元激活“天命人”板块，以此获取每日收集“经书”的资格，形成“交入门费”。召唤坐骑需消耗大量经书，收益方式按照召唤等级×召唤数量×收集经书÷30天计算，到期需重新投入，迫使用户不断获取或消耗经书。设置“联盟代理”模式，V1到V8不同层级，对应不同比例的联盟打金奖励，鼓励用户发展下线，上线收益依赖下线规模，构成典型的团队计酬模式。

该项目以游戏为包装，实质通过入门费、虚拟道具消耗、层级团队计酬等模式，实施传销及非法集资等行为，需高度警惕并远离。



4

套牌的“鸿基控股”APP

冒充香港“鸿基控股公司”的名义，打着全名持股的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“配售股权计划A”“配售股权计划B”“配售股权计划C”等高额返利理财项目。APP只能通过第三方链接下载，下载提示未备案且携带病毒。



5

AIDAv2

用户通过币安智能链上质押最少100 USDT到LCR池获得动静态收益。静态收益自动再投每日分配；动态收益按三级推荐结构获得，直推8%、二级推荐5%、三级推荐2%；还可开启收益提升功能，系统自动扣取部分收益再投资，新用户有5天免费体验期，开启后每月挖矿收益率最高可达30%。该项目利用虚拟币交易，属非法金融活动，发展模式涉嫌传销。



6

耐克森（NEXIM）

100美金起投，宣称100天可获6.5倍收益，每日还有额外7-16美金收益。谁设置直推佣金50%、小区新增业绩25%，并以层级划分收益，形成多层级计酬，并以"股权币NIM”可变现、商家入驻补贴等吸引参与者。该项目假借“加密数字货币”“金融创新”之名，利用虚拟币行传销、非法金融活动之实。



7

套牌的“拼多多商业联盟”

年初该项目崩盘，受害者不计其数，个人受骗金额自几千至数十万元不等。但近日，该项目重新开网试图再次收割。以“赠送概念股”吸引人们回归，根据邀请新人人数获得奖励。正所谓“前车不忘，后事之师”，当上一次便好，千万不要“好了伤疤忘了疼”。



网络传销诈骗

1

Daily Get 日日金

用户下载APP后充值参与所谓的香港信托和澳门信托的数字竞猜，中奖后获倍数奖励及信托分红。设置“分享收益”（一代50%、二代30%、三代20%信托分红）及“团队收益”（按代理、合伙人等层级，依直推人数和业绩享受20% - 50%分红），另设俱乐部星级奖励，形成多层级计酬网络。该模式集非法网络彩票、传销、违规金融交易等多重违法性于一体，切莫参与！



2

土石方工程

网友举报，家人陷入假合同土石方诈骗项目。对方宣称手握“军方保密工程”“红旗渠工程”等多个百亿工程，称可为其办理大额信用卡、置办房产、承诺高额收益等忽悠参与者为其报销大额消费或从中赚取居间费。但据了解，这些所谓的“工程”大多并不存在，只是对方实施诈骗的“工具”。参与者为了能够拿到所谓的“工程”，在几年时间里投入大量资金和精力，最终只能收获一场空，甚至有人因此背负巨额债务。还望大家务必警惕！



3

某能量环

以“全息生物信息芯片（量子环）”为载体，宣称用户扫描介绍人二维码注册并缴纳899元购买产品后即可成为经销商，通过购买数量划分“学习”“启动”“进阶”“成功”几个等级，根据自身职级，从直接推荐的经销商消费或销售业绩中获取对应比例积分。若满足“推荐五个经销商”或“自己成功加盟（31条）”条件，可从五代内所有下线的业绩中抽取3%。这种跨代计酬模式，使收益不再局限于直接推荐的人员，而是扩展至多层级下线，形成典型的“团队计酬”体系。同时，拥有两个部门即可根据职级获取8% - 11%的积分，并根据连锁收益累积金额和团队帮扶情况，获取1% - 5%的全球分红，如连锁收入累计达10000美金可成一星，团队帮扶达标可升更高星级，强化层级体系与长期绑定。



该项目以购买产品为成为经销商作为前提，通过产品消费变相收取入门费用，设置“招商收益”“辅导收益”等，鼓励成员发展下线，收益直接与发展人员数量挂钩。通过五代内辅导收益、连锁收益等，依据团队业绩计酬，形成多层次级的利益分配，符合《禁止传销条例》中“拉人头”“团队计酬”特征。

同时，“全息生物信息芯片”功能暂未获公开科学验证其功效，却暗示具备医疗或保健功效，有虚假宣传嫌疑。



4

幻某美牙项目

参与者需缴纳139800元做全瓷贴片成为会员，随后通过推广他人做全瓷贴片获取高额提成，推广一人收益4170元。在层级设置上，推广三人升至经理，层层晋升为总监、董事后，各级别推广会员可叠加不同奖励，形成“入门费+拉人头+多层级计酬”的结构，符合传销特征。



民族资产解冻类诈骗

1

虚构的“华信达”



2

套牌的“国能”APP





3

虚构的“中国数贸”APP



异地聚集式传销

1

秦皇岛平债

网友家人陷入该传销组织，通过信用卡套现缴纳投资款参与其中。该传销组织打着“国家项目”、“平债”、“消除不良信息”等名义，要求新人缴纳2900元-43500元加入该组织，谎称到达高级别可以平掉贷款，出局可以获得1.5亿元的回报。



2

咸阳北派传销

网友通过网上交友被网恋对象骗至该地，对方冒充“广州某公司”，以“三商法”“麦当劳先生”“五级三阶制”“中国直销业”等话术为其洗脑，期间被限制自由、暴力威胁导致受伤。最终在第9天，组织迫于警方侦查压力，强迫其签署“自愿协议”并抢走1100元后，网友被家人带回。网友脱困后，发现网恋对象又开始在各大社交网站物色新的“猎物”。



如您遇到可疑项目，可通过“信息通信行业反诈中心”发布的官方服务平台进行初步查询：





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