骗局知多少|区块链骗局科普级不完全盘点

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新手上路

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发表于 2019-8-21 11:04:59 |显示全部楼层

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导语
如果说识别骗局是一个种能力，那么反复看骗局正是学习的过程，也许你会看到重复的看到相同的骗局，但是记忆曲线告诉我们，重复有利于记忆能力的提升

一年又一年，一波又一波，不同的案例，同样的套路。新手们总是会一茬又一茬的被收割，为了能够让新手安全的入门区块链，高校区块链技术社区的N大叔为大家梳理了三个经典案例套路。

骗局大盘点01 币圈骗局
以普银币为例，其是一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币，号称是“全球首个本位制数字货币”，宣称投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。

投资人可将普银币放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖，以此赚取差价。当前受害人超3000人，涉案金额约3.07亿元，最高单个损失约300万元。

其套路是：套上区块链的马甲——卖力宣传——承诺高收益——操纵价格走势。

与此类似的有，大唐币套路：团伙自行操纵大唐币——设置“持币生息奖”吸纳会员——会员发展下线情况实施分代管理——设置“分享收益奖”进行奖励。

暗黑币套路：这种炒"暗黑币"模式，其本质是非法传销的"拉人头"模式

MIROSKII套路：这种模式很普遍，团队成员背景造假，项目虚假包装。

Arts套路：这种模式利用信息不对等，进行虚假宣传，一般营销过度的项目，一定在项目本身上精力不够，要么是套利项目，要么产品很烂。

Refereum套路: 代投一般会利用信息不透明来笼络投资者，骗局居多。

02 钱包骗局
如最近的PlusToken，还有之前的波点钱包、WoToken和已经跑路的SumToken等等，这类钱包一般声称的都是用户将Token存到钱包里，用户不能掌握该钱包的私钥，这些钱包可视为中心化钱包，和Imtoken等去中心化钱包完全不是一类的东西。

而在这些钱包当中，管理员说是拿着用户的Toekn通过量化搬砖获得收益，再将收益以平台Token或者原Token的形式返还给用户，还分为静态、动态等等，花样百出。

以Plus为例，每个月的静态收益是10%，以平台Token的形式返还给用户，再加上拉人头，号称收益能达到100%，并且Plus还是上线了一个叫做PsEx的平台，可是真的有那么好的事吗？

下载了一个Plus钱包，发现还挺有意思的，注册好之后还假模假样的给弄了个助记词和私钥，

只可惜的是以太坊系的钱包的助记词一般都是12位，而这个钱包的助记词却是4位，不知道要搞什么。

私钥也是同样的，拿到其他去中心化钱包中均导入失败，只有Plus的钱包能导入进去，一旦项目方跑路就不能通过其他办法将Token取出来。

还有另外一点就是PsEx这个交易平台和Plus都有一个共同的联合创始人Leo，不知道是不是巧合。现在弄一套交易平台的源码成本已经很低了，再买个域名和服务器，很快就能配置好上线交易，交易数据随便改，要跑路的时候随时都能跑，完全傻瓜式操作。

所以大家也不要看到一个Token上线了一个小交易平台就认为这个Token有含金量了，而Puls获取更高收益的模式也同样是老套路拉人头，这是明摆着的骗局！
03 交易所骗局
疲软的 “老韭菜” 身上无利可图，平台都在增量市场上挖空心思。此种现状之下，更多的作恶种子也在萌芽,名为 BTK 的交易平台上资金无法提现，客服失联。

可怕的是，这家注册在 the Kingdom of Cambodia 的交易所实际由中国团队运营，且已在被 the Kingdom of Cambodia 政府查封，但官网并没有任何信息披露。

并且APP 和网站仍然在运行，与这一平台明显存在利益绑定的所谓 “分析师” 们也仍在通过视频讲课、荐币，新人依旧源源不断涌入。

这家交易所正与股票、外汇等传统金融领域的 “分析师” 沆瀣一气，诱导传统市场中对数字货币毫无认知的普通投资者使用 BTK 平台并购买他们指定的山寨币种。

在此过程中，这些 “分析师” 扮演着直播讲师、项目方代理，交易经纪人等多重角色，自导自演地“请君入瓮”。表面与交易平台毫无瓜葛，实际上与交易所联手割韭菜，并在投资者血本无归后人间蒸发、无迹可寻，让投资者最终投诉无门

一、股票分析师荐币，一月一账号，游击式割韭菜

二、讲师和交易所联手，涉嫌欺骗诱导

三、the Kingdom of Cambodia 公司中国运营，运营总监需教育培训经验

四、通过分析股票来荐币，讲师成交易所代理

五、买入即锁仓，推荐指定承兑商，疑操纵币价

六、BTK早已被 the Kingdom of Cambodia 查封，但官网无任何披露

七、交易所牌照涉嫌伪造

结语

关于区块链的骗局，这不是普通人的 “造富梦” 第一次被利用，也不会是最后一次。

在付出真金白银之前，首先需要搞清楚并系统地了解其中的风险，其次需要借助互联网工具多方查证并核实信息，切勿听信一面之词。