国家为什么禁止数字货币?区块链骗局大揭秘

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发表于 2019-8-22 22:48:57 |显示全部楼层

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“ 关注区块链，就是关注未来。

区块链技术作为一种新生的事物正在萌芽之中，此前，我们已经看到也感受到了区块链的很多优点，这也更加令我们肯定，这是一项值得我们去付出更多的时间和更大的精力去研究的技术，但是同时，区块链也是一把双刃剑，用正面区块链技术能够造福全人类，推动社会信用体系建立，用反面数字货币能够扰乱一个国家经济体系，让人民深陷水深火热之中。很多问题，需要一些技术专家不断的为之付出努力去解决，让区块链习变得更完美，更快捷，高效的服务于人类。

国家大力支持区块链技术的应用，却为什么禁止数字货币？

1. 虚假ICO（代币）

据调查显示2017年有80%的ICO被确认为是骗局。其中最出名的是Confido。17年11月，该团队在募集了37.5万美元之后迅速消失。消息一经传开，其token价格在2小时之内从6美分暴跌至1美分，并在之后的几个小时跌至不足一美分。

2. 诈骗消息

在数字货币常用的主流社交媒体中，经常会出现假扮行业大咖发诈骗信息，“新项目代币在未来某时将上交易所，新增用户向某地址发送一个以太就能在未来获得x个回报”。还有一种是通过社交媒体窃密你的基础信息，通过短信的方式冒充钟本聪进行诈骗。短信内容大概是“我是xxx我目前遭到绑架，需要多少数字币救急，日后多少回报”。

3. 仿真网站

不法分子通过克隆复制合法交易所或者ico项目的网站，通过数据爬虫等技术手段，盗取基金和用户个人信息。要想避免此类骗局，就需要在登录和交易的时候多多注意网站域名，仿真网站和正规网站域名往往只有一个字母的差别，要特别注意m和o两个字母。

4. 广告木马和挖矿木马

特别要警惕那些具有诱导性质的网站广告，仿真交易所的网站广告都会显得特别诱惑，什么放在Google上面的网站广告和Reddit和Trezor硬件钱包广告，点击了可能就已经被植入了钱包木马被偷取数字资产或者被占用CPU参与挖矿。对此，你一定要看懂点注意广告内容和电脑杀毒软件的提示。

5. DNS劫持

Etherdelta和MyEtherWallet都是被DNS劫持从而走向某日的交易所。不法分子通过修改合法网站的DNS记录，将流量从合法网站劫持到虚假网站。就算你从自己保存的书签进入网站，任然有可能中招。DNS劫持的主要目标，就是像MyEtherWallet和MyCrypto有自己的SSL证书名。要是SSL证书不匹配或者收到错误警告，你要马上退出网站。

6. 钓鱼邮件

钓鱼邮件，邮件可以植入病毒和木马，既可以盗取你的数字货币账号也可以让你的电脑成为在线挖矿机器。此类诈骗邮件一般在ICO众筹的时期出现。

7. 云挖矿诈骗

一个声称能够短时间带来巨大经济回报的云挖矿骗局，线下挖矿设备电力的高额成本，线上挖矿是最终的出路。其中一个是MiningMax旁氏骗局，它提供一种云端挖矿服务，投资周期超过两年一共3200美元，成员可以推荐其他成员获取200美元的奖金。

8. 传销币

旁氏骗局是一种拆东墙补西墙的诈骗方式，用后来投资者资金向现有投资者支付回报的投资诈骗方式。数字货币界最著名的庞氏骗局是Bitconnect，这个组织活跃了一年左右，并且是完成最大诈骗资金的诈骗案。临近崩盘之时，Bitconnect市值高达20亿美元，单枚硬币价格约320美元。之后在不到一天之内，单价暴跌至6美元，市值跌至4千万美元。Bitconnect拥有大量的追随者，和其他成功的金字塔诈骗案一样，市场架构条理分明。所以如果一件事情美好得不似真的，那你一定要提高警惕。

9. 恶意软件

加密货币恶意软件一般有两种形式，一种是用户通过下载软件点击授权泄露自己的私密和信息，还有一种是电脑被感染成为挖矿机器。

10. 虚假矿池与OTC骗局

虚假矿池通过Telegram或者Discord群聊组形成的。这类群组为即将发布的ICO提供奖励分配，一般会要求你发送以太币为矿池做出贡献，以便后期能够收到ICO token奖励。虚假OTC（场外交易）骗局以同样的方式进行。他们会直接向你销售或者购买资产，要求你先付资金，但是随后并不向你支付任何东西。

11. 恶性炒币（割韭菜）

这类货团伙会通过资本操纵一种市值较低不怎么受人关注的加密货币。他们一开始买入大量的数字货币，制造出币种有大量升值的假象，再将这个信息散发出去，割韭菜。

12. 手机黑客攻击

攻击者冒充手机号主给供应商致电，要求供应商提供将旧的号码转移到新的sim卡中。后面攻击者通过控制SIM卡获取你的验证信息和相关的东西窃取你资产。