【专论】竞猜、传销、庞氏?区块链游戏有“坑”

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发表于 2019-9-25 22:08:36 |显示全部楼层

9月4日，河北省怀来县人民法院宣判一起网络传销案。被告人赵鲲、孙宝国、刘光辉、刘银巧等人策划“千城万店”经营模式，将低价购买的葡萄酒抬高价格让投资人以交纳费用方式认购葡萄酒，并以传销的方式发展80余人，收取传销资金1109250元，犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑，并处罚金，继续追缴各被告人的违法所得，返还被害人。

2017年7月份，被告人赵鲲、刘光辉、孙宝国三人投资在怀来县，以郭某作为法定代表人，聘任刘银巧为公司监事，注册成立怀来东忆商贸有限公司（以下简称：怀来东忆公司）。由赵鲲、孙宝国负责公司经营管理，刘光辉负责“怀来东忆”网站后台管理系统的会员注册、信息登记、返利等事项，刘银巧负责收取会员投资款及给会员发送葡萄酒等事项。

怀来东忆公司成立后，赵鲲、孙宝国、刘光辉、刘银巧等人策划“千城万店”经营模式，将低价购买的葡萄酒抬高价格让投资人以交纳费用方式认购葡萄酒，并承诺投资人缴纳费用获得会员资格，按投资人投资金额赠送投资金额等价格葡萄酒和进行返利，以发展会员数量作为计酬和返利依据,按吸收会员顺序组成层级，由范某、李某、解某等人引诱参加者继续发展他人参加，牟取非法利益。

2017年11月份，赵鲲以怀来东忆公司网站被黑客攻击为借口，将怀来东忆公司系统关闭并停止返利，刘光辉退出该传销组织。

2017年12月份，赵鲲、刘银巧等人又窜至河北廊坊市成立廊坊祺祥东亿商贸有限公司（以下简称：祺祥东亿公司），重新制作网络运行后台管理系统，以拆分的模式将怀来东忆公司的投资会员合并到祺祥东亿公司网络后台继续进行传销活动，继续发展人员参加传销活动。

2018年4月10日，赵鲲、刘银巧被怀来县公安局经济犯罪侦查大队民警抓获到案。随后，公安机关对祺祥东亿公司进行搜查，依法扣押了红葡萄酒、、记账凭证、台式电脑、铁质项链等涉案物品。

同月23日，刘光辉被.唐山市公安局路北分局刑警大队民警抓获。5月7日，孙宝国到怀来县公安局经济犯罪侦查大队投案自首。

2月28日，怀来县人民检察院以指控赵鲲、孙宝国、刘光辉、刘银巧犯组织、领导传销活动罪，怀来县人民法院提起公诉。怀来县人民法院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

9月4日，怀来县人民法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，分别判处上述各被告人二年六个月到一年六个月不等的有期徒刑，并处罚金一万元。同时继续追缴各被告人的违法所得，返还被害人。

值得一提的是，赵鲲供述，“其依托两家公司共吸收会员800人左右，吸收资金700余万元。”怀来县公安局经侦大队通过调取该传销网站后台数据，数据显示赵鲲等四人发展会员1100余人，涉案金额880余万元。

由于无法核实网站后台数据的准确性以及与实际会员投资情况的对应性。且其中一些会员的资金，赵鲲等人已部分退还，具体退还的金额无法统计。最后民警赴山东、河南等地调查取证，只能证实赵鲲等人发展了85人参加传销活动，涉案金额1109250元。

根据该判决来看，该案中，有85人能获得各被告人违法所得的返还，其余1千余人，因没有报案，放弃了自己的权益，只能自己承担所有的损失。

文章来源：金融骗局预警，特此鸣谢！