涉嫌为中国电诈团伙银行开户洗钱,泰国破获电信诈骗案,银行员工被捕

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2025年5月21日，泰国警方在曼谷宣布，一起重大电信诈骗案破获——包括银行经理在内的多名银行工作人员以及泰国中介，因协助中国诈骗团伙开设银行账户而被逮捕。此次案件之后，泰国也将开始完善外国人银行开户方面的规范，以防止再次发生。

一、行动背景与主要嫌疑人

泰国皇家警察总监兼科技犯罪压制中心主任巴廷差猜·匹他尼拉布鲁将军于5月21日在曼谷警察总局召开新闻发布会，通报这一行动成果。据悉，曼谷都警与春武里省警察二区联手出击，先后控制11名涉案人员：包括1名银行分行经理、3名银行员工、2名中方口译员及5名泰籍“中介”。警方表示，调查仍在深入，已锁定更多潜在共犯。

二、“洗钱账户”操作手法

据了解，此次被查的15个银行账户均在春武里府芭堤雅的一家商业银行开设。开户人均为持旅游签证首次入境的中国公民，入境时间集中在3月9日至3月13日之间。犯罪团伙先以“旅游观光”为名，让这些中国籍人员在泰籍同伙陪同下，来到泰国办理银行开户手续。为绕过签证限制，银行经理及员工被指伪造、篡改身份证明文件，为中国人打开绿车，使其可以轻松获得泰国银行账户。



3月13日开户完成后，这15名中国人几乎同时返回境外。针对银行工作人员获得的具体“报酬”，警方尚未公布，称相关调查正在进行中。

三、涉案资金流向及案件规模

初步调查显示，这15个“洗钱账户”共接收涉案款项约1.18亿泰铢（约合2000多万人民币），其中已经被提取的金额达9,100万泰铢，剩余资金已被警方冻结。更进一步，调查发现这15个账户与106起诈骗案件直接挂钩；进一步追查则牵连出462个关联账户，累计涉案案件2,084起，涉案总金额高达22亿泰铢（约合6730万美元），受害者散布全泰国各地，社会危害极大。

四、跨国追逃及国际合作

在案发后，中国警方已配合泰国方面对15名返境嫌疑人发出逮捕通缉令；其中5人被确认与邻国的电信诈骗团伙有密切联系，涉嫌组织、策划更多跨国诈骗活动。泰国警方表示，正在与包括中国公安在内的多国执法部门保持紧密协作，力争将所有在逃嫌疑人绳之以法。

五、监管漏洞与后续整改

此案暴露了银行业在外籍人士开户审核方面的管理漏洞。泰国警方已向泰国中央银行（Bank of Thailand）提出书面建议，要求对持旅游签证的外国人开户流程进行全面审查与修订。中央银行官员亦表示，将研究借鉴他国做法，完善开户审批程序，加强材料核验与反洗钱检查，杜绝任何以旅游签证名义开设银行账户的违法行为。（实际上，旅游签或免签进泰国的人是基本无法开设银行账户的）

以上。





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