“区块链是好东西？那我赶紧去买点币”，你可能已经被骗了！

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作者：前海检察院

最近，大家似乎都有这样一个疑惑：

区块链是啥？

是比特币吗？



当然不是，区块链的作用不只有虚拟货币（文末有科普），在充分了解区块链后，就有人开始打区块链的算盘了。





8月14日，江苏省盐城市盐都区人民检察院在人民检察院信息公开网公布了被告人付某某、姜某某非法集资一案的起诉书。
起诉书显示：付某某、姜某某在互联网非法设立虚拟币交易平台，炒作区块链概念，发行虚拟货币，非法集资人民币948961元，涉嫌集资诈骗罪。

2018年3月份，付某某与李某某等人在互联网非法设立虚拟币AFTC币交易平台，炒作区块链，发行AFTC币，通过后台操纵，提升币值，引诱众多投资人购买。涉案人、江苏沭阳的姜某某在明知AFTC币系付某某等人建立平台发行，存在崩盘风险，可能会给投资人造成损失的情况下，仍以市场三部领导人身份积极参与推广，吸收资金，引导被害人花某某、仇某某等人投资购买。2018年6月14日，付某某关闭了该AFTC币交易平台。

检察院认为，被告人付某某、姜某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额巨大，其行为均触犯了《刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。

二人共同集资诈骗，根据《刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪，被告人付某某在共同犯罪中起主要作用，被告人姜某某在共同犯罪中起次要作用。

盐都区人民检察院根据《刑事诉讼法》第一百七十六条第一款规定，对前述违法行为提起公诉。

2018年5月23日，江苏省连云港市海州区检察院以组织、领导传销活动罪对于立新等5名犯罪嫌疑人依法提起公诉，结合去年提起公诉的卢英杰等6名同案犯，该11人导演设计的的弥天骗局终以落入法网告终。



2016年3月，连云港市公安机关接匿名举报，卢英杰等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目，通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用虚拟积分变现的盈利模式，疑似网络传销。

卢英杰一伙人利用线上传销、线下传销相结合的模式，很快搭建成了一个传销大框架：

线上创设供会员参与的网络媒介，搭建虚拟货币交易平台，背后操纵价格变动，形成发展繁荣的假象，通过工作人员管控盘口，维持价格稳定。

线下通过公司实地宣传、年会、地区头目宣传的方式扩大传销规模，利用微信、微博等手机端应用形成地区传销网络，如此案中的禹某，利用其政协委员、出租车公司老板的身份地位，在微信朋友圈频繁转发关于GGP和电子货币的文章，很快在山东莱州地区形成了地区性的传销组织。

2017年8月18日：海州区检察院以犯组织、领导传销活动罪对卢英杰等人依法提起公诉；

2018年5月23日：海州区检察院以犯组织、领导传销活动罪对于立新等人依法提起公诉；

2018年12月29日：海州区法院以犯组织、领导传销活动罪判处卢英杰等11人有期徒刑三年六个月至有期徒刑六年不等，并处罚金10万元至100万元不等，至此，这一传销组织被彻底摧毁。

为增强广大投资者风险防范意识，避免自身合法利益受损，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、国家市场监管总局曾联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

风险提示中提到，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是借炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。其主要有以下特征：

网络化、跨境化明显

依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可代为投资，极可能是诈骗活动。



欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强

利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。



存在多种违法风险

不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。



请大家理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。

最后，给大家科普下什么是区块链。



取快链？你想说的是区块链吧？

要说清楚区块链，我们先来讲个故事。

你一定听说过三人成虎的故事吧？

假设一个人告诉你，不好了，大街上有只老虎，你相不相信？



诶，我去，你咋不按常理出牌啊，你要说不相信！

重来！我们说的是真老虎！



action！！





好！非常好！！影帝级的演出！！！

继续，这时候换做一堆人告诉你这件事！





我们再换一种场景。

如果一个德高望重、你十分信任的老者告诉你这件事，你又会怎么想？



是的，这就是所谓的信任的力量。你不信任一个没有足够信用度的单独个体，但你会信任一堆个体或者有足够信用度的单独个体。

在现实社会中，银行就是这个有足够信用度的个体（中心）。



支付宝也是类似这个功能。



但以银行、支付宝等作为信用中介是需要成本的，而我们普通大众就要为这庞大的信用成本买单。

要去除银行类等中心机构的信用背书？



那就可以用我们上面提到过的“一堆个体”，这也是区块链技术的核心。





区块链本质上是解决信任问题、降低信任成本的技术方案，目的就是为了去中心化，去信用中介。

比特币的底层技术就是区块链。

比特币（BitCoin）的概念最初由中本聪在2009年提出，相当于“数字货币”。

我们以比特币交易为例来看看区块链具体是如何操作的。

1、把每笔交易在全网广播。让全网承认有效，必须广播给每个节点。





2、矿工节点接收到交易信息后，都要拿出账簿本记载该次交易。



一旦记录，就不可撤销，不能随意销毁。

矿工节点是通过电脑运行的比特币软件对交易的进行确认的。



为了鼓励矿工的服务，对于其所记录和确认的交易，系统为矿工提供一定数量比特币作为奖励。这个奖励数量，系统设定每4年减半。





奖励只有一份，那就看谁记录的快呗。



为了减少这种情况，系统会出一道十分钟的运算题，谁能最快解出值，谁就将获得记录入账权利，并赢得奖励。





这里所说的区块链中所运用算法并不是简单的计算题，而是使用哈希散列（Hash）算法。





哈希散列是密码学里的经典技术，可以用来验证有没有人篡改数据内容。

3、获得记账权的矿工将向全网广播该笔交易，账簿公开，其他矿工将核对确认这些账目。



矿工记录的时候，还会将该笔交易盖上时间戳，形成一个完整时间链。



4、当其他矿工对账簿记录都确认无误后，该记录就确认合法，矿工们就进入了下一轮记账权争夺战。

在比特币交易中，一般达到6个确认以上就成功记录在案了。



矿工的每个记录，就是一个区块（block），会盖上时间戳，每个新产生的区块严格按照时间线形顺序推进，形成不可逆的链条（chain），所以叫做区块链（Blockchain）。



而且每个区块都含有其上一个区块哈希值，确保区块按照时间顺序连接的同时未被篡改。







这时候我们再看对区块链的原始定义就能理解了：区块链是一种分布式数据库，是一串使用密码学方法相关联产生的数据块，每个数据块都包含了一次网络交易信息，用于验证其信息的有效性和生成下一个区块。



若两个人同时上传，虽然这个概率很小，但是若发生，我们就看最后的区块链哪条更长，短的那条就失效。

对于要制作虚假交易，除非你说服了全网里超过51%的矿工都更改某一笔账目，否则你的篡改都是无效的。



网络中参与人数越多，实现造假可能性越低。

这也是集体维护和监督的优越性，伪造成本最大化。

说服51%的人造假还是灰常灰常困难的。



好了，我们总结下，区块链主要有以下核心内容：

1、去中心化

这是区块链颠覆性特点，不存在任何中心机构和中心服务器，所有交易都发生在每个人电脑或手机上安装的客户端应用程序中。



这样实现点对点直接交互，使交易自主化、简易化，又排除被中心化代理控制的风险。

2、开放性

区块链可以理解为一种公共记账的技术方案，系统是完全开放透明的，账簿对所有人公开，实现数据共享，任何人都可以查账。



3、不可撤销、不可篡改和加密安全性

区块链采取单向哈希算法，每个新产生的区块严格按照时间线形顺序推进，时间的不可逆性、不可撤销。



这让任何试图入侵篡改区块链内数据信息的行为易被追溯，导致被其他节点的排斥，造假成本极高，从而可以限制相关不法行为。

今天就说到这，当然，还是那句话——