仅仅21天，转移赃款200余万元！广元警方打掉一“两卡”洗钱犯罪团伙！

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9月16日，广元市公安局利州区分局主动出击、积极作为，成功打掉以宋某某、陈某某等人为首的“两卡”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16人，扣押作案手机20余部，冻结银行卡、微信支付账户、支付宝账户30余个，带破全国电信网络诈骗案件30余件。此次行动，彻底摧毁了该“洗钱”团伙，极大震慑了涉“两卡”犯罪分子的嚣张气焰。



2021年8月，分局刑侦大队新型网络违法犯罪侦查专业队在核查涉案银行卡线索时发现宝轮镇集中出现大量涉电信诈骗案件的银行卡，经查询资金流水、涉案卡主身份信息发现，该团伙成员使用自己名下的支付账户为境外诈骗集团从事“洗钱”活动，从7月26日到8月15日，仅仅21天，该团伙为境外诈骗集团共计转移赃款200余万元。



“两卡”洗钱团伙就在身边，利州公安闻警而动，赓即成立由利州区副区长、公安局长罗宏任组长，分管副局长徐成军任副组长的“9.14特大涉‘两卡’犯罪案”专案组，抽调精兵强将，全力投入专案工作。专案组对上千条转账记录逐一分析，结合走访调查等传统侦查措施，明确了该犯罪团伙的组织架构及其成员具体身份，在相关部门的协助下，专案组民警成功锁定了该团伙成员的落脚点，收网时机成熟。



9月16日清晨7点30分，分局召开了集中收网行动部署会，利州区副区长、公安局长罗宏下达了收网抓捕的行动指令，副局长徐成军率40余名警力分赴各点位实施集中抓捕，成功抓获16名犯罪嫌疑人，扣押涉案银行卡、手机及SIM卡一批，彻底摧毁了这一盘踞广元的“两卡”洗钱团伙。







经审讯，民警发现2021年7月，犯罪嫌疑人宋某某、陈某某等人通过纸飞机、蝙蝠等软件与境外诈骗集团取得联系，为获取高额不法利益，宋某某、陈某某等人答应诈骗集团帮助其转账。后宋某某、陈某某等人组织发动王某、郭某等人将名下的银行卡、微信和支付宝账户出租给自己，用于帮助境外电信网络诈骗、网络赌博等犯罪集团实施“洗钱”犯罪活动。总共涉案资金200余万元，关联案件30余件。王某、郭某等人在明知自己的银行卡、微信和支付宝账户将用于电信网络诈骗、网络赌博等犯罪活动的情况下，为获取利益，仍提供给境外犯罪集团，其行为已经构成涉嫌帮助信息网络犯罪活动，掩饰、隐瞒犯罪所得等罪名。







目前，宋某某、陈某某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，罗某因投案自首且违法情节轻微，被依法给予行政处罚，1名犯罪嫌疑人被上网追逃，案件还在进一步深挖细查中。



打击电信诈骗任重而道远。利州公安将继续深入推进“断卡”行动，出重拳下狠手，严厉打击涉“两卡”违法犯罪活动，重点加强对虚拟运营商、单位银行账户、个人支付账户、寄递等行业的治理力度，严厉打击涉诈、涉“两卡”违法犯罪人员，履职尽责守护好广大人民群众的“钱袋子”。
原标题：利州公安成功打掉一“两卡”洗钱犯罪团伙

               
本文来源于利箭在出击公众号