醒醒！不要越陷越深！警惕这15个项目涉嫌非法集资、传销诈骗！都是骗子精神设计的陷阱！

花重晖

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

最近整理网友咨询时会发现一个令人唏嘘的现象：不少人在某个资金盘血本无归后，转身又掉进另一个的陷阱；有的人刚从“传销”的漩涡中挣扎出来，又被“国家发放补助金”的噱头勾住脚步。

      明明账户里的数字从未真正变现，银行卡余额一减再减，为何总有人在骗局里上演“西西弗斯式”的循环？

      在心理学中有个概念叫“赌徒谬误”，人们总相信“下一次会翻盘”，越是在某个项目里投入时间、人脉甚至借款，越难接受“自己被骗”的事实，反而寄希望于新骗局能填补旧窟窿。

      加上各种骗子擅长营造“成功幻象”，群里还总有人晒“豪车转账”，上线永远在说“马上回本”，让人很容易混淆“幸存者偏差”与现实，误以为自己就是那个“天选之子”。而那些遮遮掩掩谈“内部消息”“保密协议”的项目，九成以上见不得光。

       如果你曾在骗局中跌倒，不必苛责自己，人性的弱点本就容易被利用。永远记住，你值得被真实的生活善待，而不是在虚假的“暴富梦”里自我消耗。及时止损不是承认失败，而是另一种“成功”的开始。

资金盘、虚拟货币非法金融活动



1、CDARI康某瑞

卷轴模式，由Digibuy迪某仕更名而来，打着“消费增值引流+卷轴复利+区块链数字资产”旗号二次收割，其模式与迪亚仕基本一致。看似“零撸”实则没有大额投资很难提现。





2、优某哩

宣称集跨境电商、直播、社交等为一体的综合平台。用户注册即送1.5美金，可通过每日签到、发布短视频、邀请好友注册等任务累计，获得最高约50美金奖励；充值50美金或通过任务奖励升级为“达人”，获赠平台发行的TK代币，用于打赏、建社群或交易所流通，享受流量扶持；订购300 - 20000美金商品成为跨境电商联盟商家，由平台代运营，赚取每周期销售利润的10%，按照培养期、长大期、成熟期逐步发展；加入工会按贡献值获工资奖励；另有短视频创作、直播打赏、带货分成等收益方式，设置推广加速代币升值及“托管开店”赚服务费分成，甚至宣称平台一年半后纳斯达克上市进行股权分配。



该平台发行TK代币涉嫌从事非法虚拟货币交易；以发展下线、团队业绩为依据设置奖励机制，符合传销”特征；若平台无真实跨境电商交易支撑，仅靠拉新维持资金运转，还可能涉嫌非法集资。





3、Pallet帕尔特

以虚拟货币“PTT”为核心，以质押挖矿的方式获得收益。通过直推人数建立团队层级，发放层级奖励、周分红等。

在中国，虚拟货币交易活动属于非法金融活动。同时，其通过发展人员形成层级关系，以直推、团队业绩为依据给予奖励，符合《禁止传销条例》中“拉人头”“团队计酬”等传销特征。



网络传销诈骗



1、有某有剧

用户注册获得“初级酒馆”，完成任务产出“酒水”，将酒水兑换为总量1.2亿的“积分”，积分可转赠变现、兑换“酒粮”投入更高等级酒馆以获取更多酒水，形成“酒粮投入-酒水产出-积分兑换”的循环。

设置动态推广机制，用户按推广人数分为V1-V5等级，可获得下线团队手续费15%-3%分红，并根据发展人数分层级奖励，达到V3可成为MCN工会合伙人享受长期分红。

该模式要求用户投入酒粮解锁高级酒馆构成“入门费”；以发展下线人数和团队规模作为主要计酬依据，形成“拉人头”“团队计酬”的层级分销体系，符合传销特征。虚构积分增值前景和生态落地场景，实际收益依赖新用户注入，而非真实商业经营，涉嫌非法集资。





2、ESAE体验式分享经济轻资产创业平台

抢购寄售模式。自称“体验式轻资产创业平台”，以某黄金酒为产品，宣称每月可交易22次，通过“抢单—转拍”模式获利。

通过推荐人扫码注册，新人享抢单特权，鼓励发展新会员；要求新人通过资格审核获取分享资格；未抢到单视为“止盈”，营造“供不应求”假象；同时对未达标或传播负能量的会员清除。

设置1.5%直推奖励、0.4%团队奖励等多层级分销体系，还通过拆单限制单账户资金上限”。

该模式依赖新会员资金维持运转，产品只是工具，没有实际流通价值，涉嫌非法集资、传销，带有明显击鼓传花的庞氏骗局色彩。





3、博某生物商城

众筹互助模式。扫码成为会员后，需在“感恩专区”消费100元，作为上级推荐奖励升级1星会员，随后三三复制发展下线组建团队，每次晋升均需消费100元，以此获得上5代下10代层级奖励。同时还可根据个人和团队业绩获得5%-25%管理奖。该模式设立入门费，通过拉人头晋升级别，并依赖团队计酬，带有典型传销特征，切莫参与！





4、有钱还希望之光

众筹互助模式，每位参与者缴纳1800元，随后向上每层二百向下每层二百共18层完成瓜分，鼓吹最高可以解决590w的债务。

相关阅读《交1800元即可清偿百万债务？有App“众筹还债”：通过邀请制发展下线，很多参与者初衷是为了赚钱》





5、招商证券APP

多名网友反馈家人通过网络交友等途径被所谓的理财经理诱导，在伪造的“招商证券”APP投资，随后对方以解冻账号为由要求参与者不断追加投资，达到诈骗目的。



民族资产冻结类



1、虚构的“改革之声”（中国改革）APP

现更名“中国改革”，冒充“国家经济改革”名义，制作散布涉诈APP，声称实名注册获得1万元改革基金，邀请他人注册发放多种奖励。该项目并非国家项目，以传销模式发展下线，涉嫌诈骗。





2、虚构的“中国乡村发展基金会”APP

以发放扶贫款为由忽悠人们下载涉诈APP实施诈骗。



保健品传销诈骗



1、自由某某家

根据金额将消费者分为粉丝、代言人和创业导师三类。分享获得17%-20%提成，成为代言人后再分享3名代言人享受区域提成资格，缴纳3980元成为导师还有额外分享提成、区域提成以及创业池分红等等。

公司拥有三个分红奖金，通过组建团队并完成高昂销售额获得参与资格，也可花费39800元直通，但每个月必须完成一定额度的复购。多名受害者因此血本无归，务必警惕。

相关阅读《“自由生活家”恐涉传，当心陷入囤货拉代理的消费陷阱》



异地聚集式传销



1、雄安24375

伪造国家“红头文件”，以“领取十四五规划红利”名义，邀约新人至雄安地区听课“洗脑”。该组织以“十四五规划”“分享经济”等口号忽悠新人，满单24375元，也可先缴纳占位费获得加入资格，按照从上至下经理、科长、主任、组长、业务员的层级层层发展下线，号称出局回报1.1个亿。





2、河北雄安2900

以“橄榄型人才培养公司”名义利用“三商法”“几何倍增”等为新人洗脑，要求新人缴纳2900元加入。





3、西安未央69800

打着“阳光工程”“1040工程”“国家项目”等旗号，以网恋交友、介绍工作、旅游等名义将新人骗至西安进行洗脑，鼓吹投资一份3800元，21份69800元，出局可赚1040万。

网友朋友被骗至该地半个月的时间，贷款69800元加入其中。





4、金乡001

组织打着“分享经济”“中国梦”“001主平台”等旗号，内部宣讲“国家发钱”一带一路”“三商法”“民间财团”等等，以“金乡建设了九湖五河、怀表、红船、诚信广场”等为新人歪曲解读地标建筑。鼓吹投资2900一单，15单43500，出局可以获得1.5亿元的回报。

网友去年5月被骗至该地“洗脑”7天，据网友介绍，该组织至今还在当地各小区内部相互走访邀约新人，其窝点多达上百处。











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