外汇天眼：一女子诈骗70多人，募集了1650万美元谎称帮炒外汇

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作者：外汇天眼
近日，美国证券交易委员会对来自威斯康星州的一名华人投资顾问Kay X. Yang（以下成为杨女士）提出欺诈指控，指控内容为杨女士在2017年至2021年期间，利用虚假和误导性的投资声明向70多名投资者募集了1650万美元，但是其中四百多万美金均被不当挪用，且用于个人用途！



根据起诉书内容，杨女士谎称可以帮助投资者进行外汇交易投资，并且承诺了高昂的年回报率，事实上并没有这样保本高息的外汇投资！
事实经过

曾经杨女士一直是一名报税员，不过并没有担任过注册会计师，更不要提有所谓的证监会的牌照。在2017年，杨女士创办了两家由她实际控制的公司，分别是AK Equity Group LLC和Xapphire Fund LLC，并且对外慌称两家公司拥有外汇零售投资的资格，以此为噱头吸引投资者。
除此之外，杨女士向投资者介绍公司可以通过外汇交易投资帮他们赚钱，并且承诺年回报率为20%到50%之间。同时还不断拿虚假的报告来刺激投资者投资，表明AK Equity和Xapphire Fund两个公司一直有盈利。
信以为真的投资者纷纷向杨女士的公司投入资金，短短几年时间就招揽了70多民投资者，这些投资者来自美国的八大洲，并且大多数的投资者都来自于威斯康星州和明尼苏达州的华人社区，直到被起诉时杨女士已经募集了1650万美元！
起初，杨女士真的拿出部分投资者的资金开始外汇交易，但是回报率很不理想，绝大多数都是亏损状态。但是为了满足自己的私欲，杨女士隐瞒了事实，并且将这些投资者的资金用于个人支出。根据调查结果显示，募集的1650万美元中的406万美元被用在了个人游玩中：150万美元购买房地产；79万美元用于生活费用；58.5万美元拿来个人和家庭旅行；31.3万美元购买豪车，除此之外杨女士夫妇还提取现金，到拉斯维加斯、新泽西州大西洋城等不同的博彩机构豪赌！同时为了维持有盈利的假象，杨女士还把部分资金用来偿还给最早批的投资者。
但是假的终究是假的，杨女士的骗局终究还是被识破了，毕竟大多数的投资者都没有如期拿到所承诺的年回报。
起诉内容

现在，美国证券交易委员会已经对杨女士提出了欺诈指控，并且要求法庭对她发布禁令、支付巨额民事处罚，并禁止杨担任上市公司的高级职员或董事。
早在2020年的7月，威斯康星州金融部证券司就发布了对杨女士的警告处罚，表明其注册的两个公司AK Equity Group LLC和Xapphire Fund LLC，并没有在在威斯康星州证券部门注册，并且在在未注册为投资顾问的情况下向投资者筹集数百万美元，已经严重违反当地法律。同时证券司要求杨女士向投资者支付1690万美元的赔偿金，返还420万美元的利润，同时支付5万美元的民事罚款。
然而直到现在，杨女士仍然没有返还投资者募集的资金，并且还坚称自己会通过旗下的基金筹集资金用于返还投资者的还款请求，同时因为第五修正案的特权，杨女士反对提交更多的文件，至此该案件只能处于僵持阶段。



虽然如此，不可否认的是杨女士的确通过捏造高回报的外汇投资，欺诈了70多名投资者的资金，这就是典型的外汇投资诈骗！外汇交易投资说到底就是只是一项投资，有赚大钱可能的同时也意味着高风险，当有人或者有公司敢信誓旦旦保证高收益时百分百是骗局！如果你真的无法分辨外汇投资的真假，那不如学会在选择前检验平台的真假！

天眼提醒：在做外汇交易之前，一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息，以防上当受骗，如遇外汇出金问题或者诈骗，应立即收集证据报警，同时曝光维权！