会员动态|交行济源分行：退费骗局套路深，警惕培训机构退费诈骗

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近日，交通银行济源分行通过柜面堵截一起退费诈骗事件，避免了客户资金损失，为客户资金安全保驾护航。


7月中旬，一客户急匆匆进入交通银行济源济水大道支行，告知工作人员网上培训机构要对其进行退费，工作人员听到“退费”两字立马警觉，并提醒客户切勿随意下载链接、提供验证码以确保资金安全。客户不以为然表示该培训机构已邮寄了盖章的退费通知，一定是真的，并拿出手机向工作人员展示退费通知书。工作人员查看后发现该退费通知书是由北京嗨学网教育科技股份有限公司寄出，其因经营不善资金链断裂无法运营现清退所有学费，需通过QQ扫描二维码进行退费。客户随即打开手机QQ群表示已通过链接下载财达经办APP进行退费，提供了个人信息后，已退回部分款项。但继续退款时，客服说因操作失误需先向其转账15000元进行修复，修复好后资金立马返还，但是银行卡当天转账限额只有1万，需要银行帮忙处理。工作人员经上网查询，嗨学网已发布声明从未使用QQ办理退费业务，不会通过快递方式向学员发送任何纸质版退费公告。工作人员向客户说明这是一起典型的退费诈骗案件，客户恍然大悟并对网点工作人员表示感谢。交通银行提醒您要警惕退费骗局，一切退费信息应先从企业、政府的官方网站和电话中核对，以权威渠道为准，不轻信不转账，远离诈骗危害，维护资金安全。
内容来源：交行济源分行本期编辑：赵子缘


本文来源于济源市银行业协会公众号