卖了7箱茅台，怎么就涉嫌“洗钱”了！

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近日，温州一商家遇上豪气客户，对方一开口就要7箱茅台并且爽快付款。当客户来提货时，却戴着口罩和帽子遮掩面部，豪气客户为何如此神秘？原来这竟是“洗钱”活动。

7月30日下午，温州商户王老板接到一通陌生来电，对方以公司名义采购茅台，并且一开口就是7箱。王老板喜出望外，立即添加对方微信详谈。对方先让王老板拍摄茅台实物图，以证实确有7箱茅台，后双方以市场价111300元成交，并约定第二天下午让公司司机提货。到了约定时间，只见一名戴着口罩的男子开着车前来，王老板便和他一起将7箱茅台抬到他车上。



本以为做成了一笔大单，没想到不久，王老板的银行账户被冻结，银行卡绑定了他的支付宝、微信等收付款软件，更是有自己多年奋斗下来的积蓄……

王老板情急之下马上选择报警，他通过警方得知，犯罪分子利用了他的银行账号进行洗钱，而他的账号也会因为“涉诈骗”被依法冻结。

无独有偶，就在当天晚上，温州另一名商户陈老板也有类似遭遇。他接到一通陌生来电，对方称要采购7箱加一瓶茅台，双方商谈好价格，对方先付了3700元定金，称剩余11万元明天会让公司财务打款，并让公司司机过来提货。

到约定时间后，一名戴着口罩的司机前来提货。陈老板在确定货款到账后，便帮对方将茅台一块抬上了车。可第二日，陈老板的银行账户也被冻结。



据悉，温州已有多家商户陷“茅台洗钱”风波。

反诈民警说，不只高档酒类，还有骗子通过购买高档香烟的方式洗钱。近日，温州一烟草店张老板的店内来了一名戴着口罩和鸭舌帽的男子，对方要购买价值一万元的高档香烟。

在确认有现货后，那名男子索要了收款码，只见他低头操作手机，很快张老板便收到一万元转账。尽管该男子行为有点可疑，收到钱款的张老板还是按约定将香烟交给了对方。第二天，张老板却发现自己的银行账户竟被冻结……

反诈民警解释，犯罪嫌疑人通常会优先购买方便变现的商品（如烟酒、珠宝黄金、鲜花礼盒等），同时提出让商户经营者提供银行卡号，并将货款打入其银行卡账户。其实犯罪嫌疑人是将商家收款码、银行卡账户转发给电信网络诈骗案件的受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。这一过程中，作为销售店老板以为诈骗汇款是正常的货款。殊不知，诈骗人员利用这种方式，把诈骗汇款“洗”成了茅台酒、黄金等商品，再通过其他途径转卖变现。

来源：温州晚报
近日温州一商家遇上豪气客户开口就要7箱茅台并且爽快付款当客户来提货时却戴着口罩和帽子遮掩面部 豪气客户为何如此神秘？ 原来这竟是“洗钱”活动！


王老板卖出7箱茅台

银行卡却被冻结
近日，温州商户王老板接到一通陌生来电，对方以公司名义采购茅台，并且一开口就是7箱。王老板喜出望外，立即添加对方微信详谈。对方先让王老板拍摄茅台实物图，以证实确有7箱茅台，后双方以市场价111300元成交，并约定第二天下午让公司司机提货。到了约定时间，只见一位戴着口罩的男子开着车前来，王老板便和他一起将7箱茅台抬到他车上。

本以为做成了一笔大单，没想到不久，王老板的银行账户竟被冻结，银行卡绑定了他的支付宝、微信等收付款软件，更是有自己多年奋斗下来的家当，王老板情急之下马上选择了报警。通过警方，王老板才得知，犯罪分子利用了他的银行账号进行了洗钱，而他的账号也会因为“涉诈骗”被依法冻结。



无独有偶，就在当天晚上，温州商户陈老板也遭遇了同样的情况。他接到一通陌生来电，对方称要采购7箱加一瓶茅台，双方商谈好价格，对方先付了3700元定金，称剩余11万元明天让公司财务打款，并让公司司机过来提货。到了约定时间，一位戴着口罩的司机前来。陈老板在确定货款到账后，便帮对方将茅台一块抬上了车。第二日，陈老板的银行账户也被冻结。据悉，温州已有多家商户陷“茅台洗钱”风波。





烟酒、珠宝黄金等都成为了

诈骗分子“洗钱”的目标
近日，温州烟草店张老板的店内来了一名戴着口罩和鸭舌帽的男子，进店后直接要求购买价值一万元的高档香烟。在确认有现货后，男子表示稍后来取货。不久男子重返店内，并索要了收款码，只见他低头操作手机，很快张老板便收到一万元转账。尽管该男子行为有点可疑，收到钱款的张老板还是按约定将香烟交给了对方。第二天，张老板却发现自己的银行账户竟被冻结。



洗钱套路

犯罪嫌疑人通常会优先购买方便变现的商品（如烟酒、珠宝黄金、鲜花礼盒等），同时提出让商户经营者提供银行卡号，并将货款打入其银行卡账户。其实犯罪嫌疑人是将商家收款码、银行卡账户转发给电信网络诈骗案件的受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。

这一过程中，作为销售店老板以为诈骗汇款是正常的货款。殊不知，诈骗人员利用这种方式，把诈骗汇款“洗”成了茅台酒、黄金等商品，再通过其他途径转卖变现。

警方提醒：

一、商户注意！在遇到有陌生客户遮挡面貌（戴口罩等），购买大量烟酒、珠宝黄金等商品，且非本人现场支付、需使用银行卡转账等第三方进行支付的情况，要仔细甄别，慎之又慎。

二、要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。
来源：浙里反诈

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