以案释法|生财有道 远离传销

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随着互联网金融的日益活跃，市场上打着理财旗号、实际上却是传销活动的假理财产品也层出不穷。近日，阿克苏市人民法院审结这样一起案件，让我们一起了解一下。

案情回顾



2020年8月至2023年2月期间，被告人何某拉拢陈某等人成立某公司股票销售团队，组建由何某、陈某、安某、彭某、王某等人为首的宣传团队，由何某上课、讲解、推广以及团队的全盘工作，陈某、安某、彭某、王某等人负责某公司股票推广、拉人头、帮助老年人注册、操作、购买股票，登记购买股票人员信息等，以在新疆阿克苏地区宣传该公司的股票、推销产品或股票的方式经营，不断发展下线人员，且层级达到三级，涉及金额高达113万美金（约771万元人民币）。

传销模式：陈某、安某、彭某、王某等人发展客户到传销窝点阿克苏市某小区居民楼内，由何某夸大讲解东南亚某公司大健康保健产品（苷元、核磁饮用水杯、螺旋藻、绿蜂胶），某公司是一个科技互联网公司，主要经营某聊天软件、大健康产品、出售公司内部股票。客户如需购买产品，则推荐人在该公司代理登录后台内部网站登录账户帮助客户注册账号获得购买资格，同时绑定身份证信息、手机号、收货地址、邮箱号码、银行卡信息，并自动生成股票账户和对应钻石等级。客户第一次购买的产品上级推荐人会收到相对应的返利。客户在7日内收到产品后，再次购买，何某会告诉客户吃产品还能吃出股权，随后便给客户讲解宣传该公司的美好发展前景和持有该公司股票的增值价值、该公司大健康保健产品功效、某聊天软件在东南亚新经济生态圈上市的价值。在该公司购买产品还能获得公司内部的流通股，产品买的越多获得流通股越多，还能获得对应的钻石、双钻、金钻、皇冠、贵士、铜爵、银爵、金爵八个级别，不同的级别后期能获得不同的原始股。内部流通股每天20时至凌晨2时可随时交易，买卖自由，该股票有涨幅，在股票登录网站后台可以看到。当流通股过多会建议客户转到美国证券委员会正规股票市场长期持有该公司股票，可以长期分红。若推荐人名下发展的任何客户不断充值购买产品或者股票升级，则推荐人无需购买产品或者股票即可以继续升级（钻石、双钻、金钻、皇冠、贵士、铜爵、银爵、金爵）。

裁判结果：被告人何某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。

法官提醒



近些年，传销组织披着互联网金融的外衣变相出现，如“民间互助理财”“购买保健品返股权”等，但无论如何变换形式，传销的核心仍是以拉人头、发展上线下线、缴纳入会费用、许以高额回报吸纳资金的方式组成金字塔人员网络。传销是对社会经济秩序、金融秩序以及社会稳定造成严重损害和影响的违法犯罪行为。广大人民群众要提高金融风险防范意识，时刻牢记“天上不会掉馅饼”，树立正确投资理财理念，守好“钱袋子”远离传销。

接下来，阿克苏市人民法院将充分发挥司法审判的职能作用，对组织、领导传销犯罪活动依法进行打击，同时在裁判过程中注重释法说理，通过揭开被告人实施传销活动的骗局，深刻揭露传销组织骗财的实质，进一步提高广大人民群众识别、防范、抵制传销的法律意识和辨别能力。

法条链接



第二百二十四条之一　组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。




END


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