以案释法|兴义市破获一起“百合外汇”网络传销案

aosili120

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

近期兴义市破获一起典型的网络传销案，犯罪分子王某、耿某某利用“百合外汇”网络平台实施“传销”活动，蛊惑80名群众参与虚假投资，涉案金额累计达人民币374万余元，最终，二人因犯组织、领导传销活动罪分别获刑。传销是组织者通过发展人员，以交入会费、拉人头发展下线等方式非法获取财富的行为，其本质就是以传销为名实施的诈骗活动。

大数据时代，“网络传销”也是花样翻新，一些不法分子打着投资理财的幌子进行传销活动，不少人因贪图“低投入高回报”落入传销的“坑”。



案情回顾

2021年被告人王某在其朋友刘某的介绍下接触了“百合外汇”网络平台并注册成会员，并将该平台介绍给同案犯耿某某，二人熟悉平台操作流程后，于2022年1月起在兴义市宣传该平台“低投入高回报”吸引社会群众进行投资。至2022年7月“百合外汇”平台被关闭，王某、耿某某通过网上投资平台共计发展直接及间接下线人员80余人，且王某、耿某某的层级已达三级以上，其个人及下线人员投资金额累计达人民币374万余元。2023年2月2日耿某某主动到公安机关投案；王某于2023年3月8日被抓获到案。

经兴义市检察院审查后，以被告人王某、耿某某涉嫌组织、领导传销活动罪依法向兴义市法院提起公诉。兴义市法院依法判处王某有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三万元；判处耿某某有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币二万元。

检察官提醒

参与传销的资金是不受法律保护的！公安部和国家市场监督管理总局早已明确表示，根据相关法律、法规，参与传销是一种违法行为，传销投入资金一律没收，不予返还！

面对花样翻新的“致富秘籍”“投资捷径”等网络宣传，检察机关提醒广大群众要提高警惕，不信“大饼”、不贪“小利”，自觉抵制看似唾手可得的“高额回报”诱惑，避免误入网络传销“陷阱”。

同时，如果发现了传销行为，要及时向市场监督管理局及公安机关举报，共同抵制传销违法犯罪行为，守护自身的财产安全和社会的和谐稳定。
推荐阅读

● “海汇国际”以炒外汇为名实施网络传销活动，蒋某林被徽州警方抓获

● 涉案1.6亿余元 以代养代售乌鸡为名实施传销犯罪 涪陵区法院公开审理一起网络传销案

● 花100元，能买国家项目原始股权？一宗以国家项目为名的网络传销案

● 大爷购买保健品成瘾，竟牵出新型网络传销：检察院出手！

● 涉案资金上千万元 炎陵法院审理一起“文玩竞拍”网络传销案

[此文来源：兴义市检察院 作者:陈龙，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]



本文来源于微信文章公众号