虚拟货币传销陷阱大揭秘:十种常见骗局全解析(一)

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前言

在比特币等虚拟货币热度不断攀升的当下，不法分子也趁机“创新”作案手法，将黑手伸向了这一新兴领域。近年来，虚拟货币传销犯罪呈现出爆发式增长态势，无论是在案件数量还是涉案金额上，都占据了虚拟货币犯罪的较大比重。此类犯罪规模庞大、受害人数众多、涉案资金数额惊人，给社会秩序和金融稳定带来了极为严重的冲击。本文对虚拟货币传销的十种常见陷阱进行深入梳理与剖析，旨在帮助大家清晰地认识到这些犯罪套路，揭开其虚伪的假面，从而有效避免上当受骗。

01

交易所陷阱



   
犯罪团伙精心打造虚拟货币交易平台，并发行所谓的平台币充当手续费。表面上看，这些平台似乎提供着BTC、ETH等主流虚拟货币的交易服务，实则暗藏玄机。他们以“公链”概念为噱头，以高额持币生息收益为诱饵，吸引投资者开设高额账户。同时，利用高比例的推广收益，诱导投资者发展线下团队，层层建立层级关系，不知不觉中参与传销。所谓的“高收益”只是幌子，犯罪团伙真正的目的是非法敛取投资者的本金。在非法敛财得手后，他们通常会以黑客攻击、发行新代币结算等手段进行软跑路，让投资者血本无归。相关案例如红牛交易所RBDEX，就是典型的交易所模式传销犯罪。

02

钱包陷阱



   
在该模式下，用户若想注册钱包，必须先获取推荐人的邀请码，从而与推荐人绑定成层级关系。此外，用户还需持有一定量的钱包代币才能正常使用钱包功能。项目方还会煞有介事地鼓励用户质押平台代币，以此来获得平台矿池的算力进行所谓的“挖矿”，算力越多，获得的奖励平台币也越多。项目方声称，通过持币收益和推广收益，用户可以轻松躺赚，还能保持全网推广动力，不断分钱，实现复利生息。然而，这一切不过是项目方精心包装的骗局。实际上，钱包代币的发行、钱包中交易市场上虚拟货币价格的波动等，都是项目方在后台一手操控的。所谓的“去中心化”项目，实则是一个彻头彻尾的中心化陷阱。相关案例如雷达钱包，就是利用这种钱包模式进行传销诈骗的典型代表。

03
矩阵陷阱


    矩阵滑落机制是虚拟货币传销中常见的一种玩法。参与人按照上下级关系形成类似金字塔模式的层级关系，下线在平台内的充值会按一定比例分给推荐人。矩阵内新成员加入时，会按照推荐关系进入矩阵的某个位置，当该位置达到满员状态时，会触发滑落机制，将部分收益滑落给上级。该模式下收益分为两部分，一部分是动态收益，即源于自己直接推荐用户的奖励，这需要不断地去拓展下线；另一部分是静态收益，只要用户开通的矩阵级别够高并发展了一定数量的下线，当下线进一步发展下线时，用户就可以享受到这些下线的“滑落”收益。当下级成员的投资金额超过上级成员时，超出部分的投资不再给上级返佣，这种机制被称为“烧伤机制”。用户为了维持自己的收益，只能不断复投，最终沦为项目方的取款机，直到没有新成员加入，项目崩盘。相关案例如第一波场firsttron，就是利用矩阵DAPP模式进行传销犯罪的典型。

04

链游陷阱




“玩游戏就能赚钱”，这样的宣传极具诱惑力。在元宇宙概念的热潮下，各种NFT链游项目如雨后春笋般涌现，犯罪团伙也紧跟这一风口，开发自己的链游项目，发行游戏代币并上线去中心化交易所。用户使用主流币兑换游戏代币，然后通过购买游戏装备、升级人物等完成一系列游戏任务来获取收益。除了这部分静态收益，用户还能享受推广带来的额外动态收益。用户在游戏内的充值购买行为可以提高用户等级，等级越高的用户，能获取更多层级的下线节点投资收益，从游戏内奖金池获得的分红也就越多。项目方通过蹭热点、挂靠知名项目等手段对自己的链游大肆宣传，吸引投资者入场，不断拉升游戏代币价值，再靠动静结合的高额收益吸引更多投机者加入。其本质还是靠用户兑换平台币消耗的主流币来不断扩大资金池，项目方则趁机套现跑路。相关案例如ME元宇宙，就是典型的链游元宇宙模式传销犯罪。

05

量化交易陷阱



犯罪团伙开发炒币机器人、量化跟单系统和高频交易量化平台，对外宣称用户可随时提币、无限制、不跑路，还声称有交易所背书，更有老师跟单授课、分析K线、追踪趋势，以此迷惑投资人，取得他们的信任。他们以高收益为诱饵，引诱用户入局，从而缴纳高额平台保证金。通过推广拉新可以提高“等级”，从而获得更高的团队代理奖励和动态收益。在高额佣金的诱惑下，越来越多的用户被吸引加入。然而，天下没有免费的午餐，当用户参与进来时，就已经落入了平台精心布置的陷阱。相关案例如MC明马克量化交易，就是利用量化机器人模式进行传销诈骗的典型。



结语

从空气币、交易所、假钱包，到智能合约、云挖矿、元宇宙，虚拟货币传销被包装上各种新概念，新瓶装旧酒，换汤不换药。本质仍是利用人性的贪婪进行诈骗。虚拟货币传销通常具有以下显著特征：一是利用区块链等概念进行包装和炒作，以此诱骗投资者；二是要求投资者交纳一定数额的虚拟货币作为入门费；三是犯罪组织呈现出组织化、专业化、隐蔽化的趋势；四是采用拉人头模式，层级深，且采用层级团队计酬方式；五是发展速度快，可复制性强。

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作者：十八

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