虚拟货币传销陷阱大揭秘:十种常见骗局全解析(二)

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前言

在比特币等虚拟货币热度不断攀升的当下，不法分子也趁机“创新”作案手法，将黑手伸向了这一新兴领域。近年来，虚拟货币传销犯罪呈现出爆发式增长态势，无论是在案件数量还是涉案金额上，都占据了虚拟货币犯罪的较大比重。此类犯罪规模庞大、受害人数众多、涉案资金数额惊人，给社会秩序和金融稳定带来了极为严重的冲击。本文对虚拟货币传销的十种常见陷阱进行深入梳理与剖析，旨在帮助大家清晰地认识到这些犯罪套路，揭开其虚伪的假面，从而有效避免上当受骗。

06

假智能合约陷阱



   
以太坊区块链智能合约的出现，本是技术进步的体现，却被一些犯罪团伙利用。他们打着“智能合约”的幌子，开发所谓的“去中心化金融理财游戏”，声称能以小搏大，获取高额收益，还有一套完整的奖金制度。他们宣称项目低门槛、低风险、透明公平、完全去中心化，智能合约一旦上链就无法改变规则、无法停止。然而，这不过是镜花水月。实际上，平台上的充值、返利、提币等业务，全由犯罪团伙在后台操控，完全中心化。投资者投入的主流币最终都被转移到犯罪团伙的地址，最终结局往往是犯罪团伙携币关网跑路。例如九环智能合约，就是此类骗局的典型代表。

07

智能合约陷阱



   
此类项目方在ETH、TRX等公链上发行智能合约、上线DAPP，并设置了捐赠奖励、推荐奖励、领导奖励等一系列“奖励机制”，这些机制与项目主玩法相结合，共同运行在智能合约上。用户可以通过DAPP投入主流币，冻结一定天数后获取静态收益，还能通过发展下线获取动态收益，以及参与游戏活动获取收益。虽然项目是真实运行在真的智能合约上，但一旦合约内资金积累到一定程度，项目方就会利用事先设置好的合约后门，将资金转移到其他地址，导致项目崩盘跑路。MMMDefi智能合约就是此类骗局的案例之一。

08
矿机租赁陷阱


    矿机租赁模式的项目方通常会承诺“零风险、高回报、能产出高收益的虚拟货币”，以此吸引公众投资虚拟货币矿机。投资者需缴纳一定数量的USDT、BTC、ETH等主流币作为租金成为承租人，然后根据投入资金选择不同档次、组合的矿机，获得相应算力，平台依据算力占比发放平台虚拟货币作为收益。但实际上，挖矿收益只是很小一部分，主要收益来自推广下线。项目方主要靠用户购买矿机的费用来维持收益，不断拉新人入局填补窟窿，直至崩盘。Fil矿商星际联盟就是此类模式的典型例子。

09

云矿机陷阱




与传统挖矿不同，云矿机模式无需购买实体矿机，只需购买平台的虚拟矿机加入矿池就能产生算力、获得收益。这种模式前期投入小，通过推荐码、推荐链接实名注册后，还能获赠初级矿机，容易吸引投资人。投资人可以用主流币兑换平台币购买更高算力矿机，也可通过发展下线提升等级，获取下线投资收益提成。犯罪团伙利用云挖矿赚钱的噱头，通过社交软件吸引流量，诱导投资人入局，最终结局都是崩盘、收割。BBGO云矿机就是此类模式的代表。

10

短视频陷阱



短视频的兴起为币圈犯罪团伙提供了新思路。开发者们开发了看视频获取收益的项目，项目方发行平台代币作为支付通证，连接广告主和流量个体。用户通过点击观看短视频广告获取收益，不同等级用户收益不同，等级越高收益比例越高。想要提高会员等级需充值USDT或购买平台代币。观看短视频广告有固定静态收益，更高动态收益来自邀请下线，发展下线越多、下线收益越高，提成收益越高。这实际上是“拉人头”模式。相关案例如雅视短视频，就是利用短视频模式进行传销犯罪的典型。



结语

从空气币、交易所、假钱包，到智能合约、云挖矿、元宇宙，虚拟货币传销被包装上各种新概念，新瓶装旧酒，换汤不换药。本质仍是利用人性的贪婪进行诈骗。虚拟货币传销通常具有以下显著特征：一是利用区块链等概念进行包装和炒作，以此诱骗投资者；二是要求投资者交纳一定数额的虚拟货币作为入门费；三是犯罪组织呈现出组织化、专业化、隐蔽化的趋势；四是采用拉人头模式，层级深，且采用层级团队计酬方式；五是发展速度快，可复制性强。

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作者：十八

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