贵阳新区破获亿元级跨省网络传销案！揭秘"虚拟币"骗局

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作者：芳华
2025年3月，贵阳新区市场监督管理局联合公安、金融等部门，破获一起涉案金额超1.2亿元的特大跨省网络传销案。该团伙以"区块链电商"为噱头，通过虚拟币结算、多层返利模式发展下线超10万人，涉及贵州、广东、浙江等23个省份。案件查办过程中，监管部门首次运用"链上溯源"技术锁定核心团队，标志着网络传销治理进入"数据围剿"新阶段。

【案件细节与运作模式】

"元宇宙商城"骗局

宣传话术：宣称"投资1万元购得'数字资产'，每日产生3%收益，满100天提现"，实为"拉人头"式传销。

技术伪装：开发虚假的"区块链交易平台"，利用智能合约自动分配收益，每月伪造交易流水超2000万笔。

层级返利机制

第一层：参与者缴纳1-10万元成为"店主"，获赠1000-10000元虚拟币；

第二层：每发展5名下线升级为"区域经理"，提成比例达30%；

顶层：23名"超级节点"通过境外服务器操控资金池，人均非法获利超800万元。

跨省渗透路径

线下代理：在各地设立327个"体验店"，以免费体检、养生讲座为名引流；

线上裂变：通过短视频平台投放"财富自由"课程，单条广告播放量超5000万次。

技术突破点

链上取证：通过分析以太坊、波场等公链数据，锁定37个加密钱包为资金池；

AI画像：构建传销组织架构图，识别出23名核心成员及境外操盘手；

资金穿透：追踪163个第三方支付接口，冻结涉案资金6800万元。

【专家深度解读】

中国政法大学反传销研究中心主任王卫国：

"此案揭示新型网络传销三大特征：虚拟化运营、全球化布局、技术化伪装，需建立'全网监测+精准打击'机制。"

清华大学金融科技研究院专家李明：

"区块链技术被滥用的根本原因在于'去中心化'特性被恶意利用，建议推动'可控匿名'的监管沙盒试点。"

社会危害评估

直接损失：参与者本金损失超90%，其中老年人占比37%；

间接后果：56人因债务纠纷自杀或入狱，230家企业因被骗注销营业执照。

【政府回应与长效机制】

贵阳新区"打传"组合拳

行政处置：吊销涉事公司营业执照，下架"元宇宙商城"APP；

刑事打击：以组织、领导传销活动罪立案72人，其中23名主犯被采取刑事强制措施；

全民普法：制作《识别新型传销》短视频，播放量突破2亿次。

制度创新举措

"资金存证"机制：要求电商平台对疑似传销资金实行第三方托管；

信用联合惩戒：将涉事人员纳入"信用中国"黑名单，限制其高铁、飞机出行；

区块链备案：建立"区块链服务提供商"白名单，严禁为非法活动提供技术支持。