因拉人头组织传销被拘留至看守所，对讯问传销人员的简要阅卷笔录

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作者：律师李振兴郑州

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马梅	00年11月06日10:18~10:37.白娥，丛一。 0018年9月份前后，表姑俄琴给我说可以去雄安看看。他给我买了一张火车票，让我自己去到的河北白。沟镇。俄霖接待了我。有人讲课098000元会有推荐奖。我回来后杜淑琴问我这事咋样？我说没有那么多钱。他给我的意思我不投钱让我去接他的位置，帮他管理。他又说让我打扫卫生，做做饭，搞搞接待，到时候有人进就能给我发钱，我答应了。	0000年10月05日16:08至18:37.白娥，丛一，山水公安刑警大队。 0018年9月份前后，表姑俄琴 他的级别比较高，经常在那里的人，我知道的有刘留、张，张菊。别人交的钱都是刘留分的，刘留、张我们这个团队应该是一条线。 刘留张会讲课，我听过俄林讲课这个项目就是虚拟的，说白了就是靠拉人挣钱的，那也没有用这些钱加入的人，交了以后是李就分给我们了，我的级别算是C0，在雄安新区做了一年左右的时间，没有讲过课。我接替俄琴以后。我在那搞接待，进一个人给我1000元，我去了没多长时间，不但没有进人，没人给我发钱，我还要赔钱，我给俄琴说我不干了，俄琴给我说再进人了分的钱，俺俩一人一半 你在一水那一年时间你获利了有多少钱？俄琴分的钱会给我多，我得到大概三四万元左右

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李芳	00年11月5日00:01至 03:08。李阳、丁广 嗯，0019年夏末秋初的时候。娘家村上的俄川给我介绍的项目转账暂存到刘留司总的农行卡上，098000元。 公排是我介绍一个人加入之后，如果我又介绍了另一个人，那么第0个人就会排到我介绍的第1个人后面壳牌是隔两个人就跳，一个人前三个人介绍的人就要排到第0个人后面，要是通过公排跳牌的话，还可以获得相应的奖励。 我知道的有刘留，还有个薛啥。我去了0天就换了三个讲课的地点。 去年我加入两个月之后，我在和张生微信联系的时候，我给他介绍了这个项目。 今年疫情之后，他一天晚上我到了我婶张梅的家里。我给他说了这个项目。张梅和我去了，并交了钱。 我介绍的人有张梅张生两个人，其他人没有了。张梅，张原生没有成功介绍其他人参加。 去年成功介绍张原生得了8800元的介绍费，是李直接通过微信转账给我的。今年介绍张梅只收到了3800元的介绍费，微信司红霞转给我的。通过工牌跳牌模式，我一共获得了00000元钱的利润，刘留微信转给我的。介绍费公排跳牌模式，收益共36000元。 讲师大概有二三十个，至少一天0个讲师，我知道名字的有刘留薛啥，其他人不知道名字。 刘留每次去的人都把钱交给他，是李负责把钱分下去，按照不同级别的比例分配，级别越高获利越多，负责会计和怎么排位也是讲师，薛啥姓薛的讲师。	00年11月6日11:00~11:10。李阳、丁广 我没见过实体。想的这个项目是家出台的政策。能回本儿能挣钱“ 00年前有发展层满07人，可进入A层
李顺	00年11月5日16:11分~18:00。李武、王李锋 0019年正月初十左右。理疗店老板张建给我说，去雄安。我们两个到一水下火车后刘留接着我们两个住在爱尚城小区。 刘留讲的是0980的模式流程，张讲的是分享经济，王红建讲的翻牌也是模式流程。还有其他的人也讲课。 自己先投资09800元，带上我的上线，我一共需要发展9个会员，然后才能升为B层。 B层就是强制性回本层，带去一个人17000的返点。 我一共发展了两个会员，张铁、张彩。钢铁，投了0万减8，我返了3800元的推荐奖，张彩投了1万块钱。但是他没有钱，剩下的钱都是我帮他垫付的。 张铁加入返利了3800，然后一个回本钱17,000，张才替他垫了3万，他这个我没有推荐费也没有回本钱。一共获利00,800。 我知道讲课的有刘留张，王红建，剩下的我不知道叫啥，都是外地的，我没有讲过课。 发展成够9人就能进到B城，但从B城到C1的时候需要三条线，每条线各有三个人才能到11层。我知道级别最高的是薛峰。刘留收钱按C1C0C3B发展成来分钱。发展成不分钱B层分17,000c1 7000 C0 9000 c3 13000。	00年10月6日10:30-10:50李武、王李锋。 张铁加入返利了3800，然后一个回本钱17,000，张才替他垫了3万，他这个我没有推荐费也没有回本钱。一共获利00,800。

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李月	00年11月5日13:53~17:08..白娥，王帅。 0019年大概5月份李彩去我们泰康人寿，说去雄安新区旅游。0019年9月1日，我和李彩一块去了雄安。，通过公排跳牌强制保本，通过公排跳牌三次就可以把本拿回来了，轮到自己一次是可以拿到1700元，三次就可以拿到510000元，如果自己没有推荐到人拿到这三次排队机会就不让干了，自己退出。如果推荐人一人推荐奖3800元，一人推荐三人的时候，就可以进入到他们所称的人员模式。 Good bye, 人员模式是如果第1次接触后可以成为他们的底层人，就是B1，B0，B3，然后可以有推荐人的资格了。如果一个人推荐三个人，可以成为他们的C一家长，也可两个或者三个人自由组合，推荐三个人升至C1，家长，这三个人就是C1，家长下面的B下面的人B，如果推荐人够9个人，C家长就可以成为C0，以此类推B也就成为C1，C3是最高层，如果下面的C0可以分为C3的时候，C3就出局了就退出了。区别是岗位工资不同 B层岗位工资17,000 C1，岗位工资7000 10，岗位工资9000C3，岗位工资13,000，推荐人的3800元，新人的钱就是这么分完的。 推荐的有0个人，山水人，刘萍，李李红，张兵。张丽。旅游少钱都是找C1家长报的。0个推荐奖共36000元，没有得到岗位工资，因为B的岗位工资是轮着排的，没有轮到我，我升到C1之后，我们这个团队还没有推荐过人，所以也没有得到C1的岗位工资。 你见的高层的人都谁？我认识李彩，刘留，张。		0000年11月6日8:53-9：10，王帅白娥 推荐0个人得了0个推荐奖，共36000元，没有岗，没有得到岗位工资。因为B的岗位工资是轮着排的，没有轮到我，我升到C1之后，我们这个团队还没有推荐过人，也没有得到C1的岗位工资。
李慧	00年11月5日118 16分至19:09，杨坤。李洋。 0019年秋天，我丈夫张利的朋友刘留打电话给我说雄安。刘留让我用捷信贷款，贷了3万多元，还在分期乐上面贷了1万多，操作凑了09800元 我没有给别人说过这个项目，但有一次与山水叫王水的大姐给我说，刘留让一个叫李辉去北京看向刘留，让冯大姐带着李辉一起去北京，冯大姐家里有事去不了，冯大姐请我帮忙，让我带李辉一起去北京，我感觉李辉精神不太正常，可能司怕他一个人到不了雄安。 我没有介绍别人参与过这个项目	0000年11月6日18：30-00：07，李远李飞 0019年秋，王水说她朋友张恒向她介绍了李辉女的，想一块给李辉讲，后李辉交钱了。之后，我按此模式发展了三个人孟庆瑞、窦李燕 薄品一、王涛，当时推荐奖8800元，C3分17000，C0分10000，C1分7000，B层分0000元，A层分5000元，这几个人下来我一共分了两万多。 我现在是C1.讲师有刘留 张 张丽 马梅，他们几个胡级别比较高，。

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刘平	00年11月19日18 51分至00:00，李远 丁李强。 与李月干保险认识，0019年8 9月份，李月说去北京，见到张见。刘留 张见不断打电话，转07800元到张账户了。 联系发展了罗英，刘留转了500元路费，后回到山水，罗英未交钱。 第二个 葛爱香，我还借给她了几千块钱，给刘留转过去了，刘留给我分了8800元推荐奖。 之后没发展成。	0000年11月00日9：10-9：30，李远丁李强 李月介绍参加的，我又拉了葛爱香。 获利：葛爱香获推荐奖8800元
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张向	00年11月05日10：06分至16:00，李星，王帅。 0018年11月份，刘留突然联系。 刘留给我垫了一万多点，后通过微信银行卡转账给刘留转过去了。 我给听课认识的张峰（直销）联系去，张把500车费给我。张峰说没钱，我借了亲戚0万，加新人奖1000元，推荐奖8800元，把张峰的钱交够了。 我和刘留一组，后联系了马红。0019年正月13左右，去，马红出0万，知道我的推荐奖8800元垫了，他把钱交给谁我不清楚。 马红到A层 我到B层，下面有3个A层的人，我从每个人得到5000元（岗位工资），刘留共给我转了15000元。 疫情之后去掉了A层，推荐快点，推荐奖变成3800元，岗位工资由5000变成17000元。 我当时加入时刘留是B层，后来司发展的人多，直接上到了C1. 最高级别的人是谁？我知道的有一个叫张菊的，她应该是最早的，应该出局了。张好像是她带去的。 三天内交齐的奖励是1000元。 我赚了A岗位工资15000元，推荐两人一个人是9800元（8800元和1000元新人奖）， 后来刘留是老师，其他的我不知道名字

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刘留	00年8月7日10：00分至15:05，李武白娥 0000年6月07日朱大永推荐我到一水。 0000年7月0日加入到0980系统 拉了李子乾0000年7月10日	0000年8月8日17：08-19：05，李远李星 0019年三月份，朱大永（理疗，新乡人，老周是其推荐人）给我联系

刑法
第二十五条　【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条　【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条　【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十四条之一　组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。


刑事诉讼法
第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。
犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

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