守好钱袋子！警惕这13个项目，涉嫌民族资产解冻、套牌骗局、虚假理财诈骗、传销，遇到请远离！

景皓炎

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

“民族资产解冻”类诈骗犯罪是一种借助互联网传播，集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，新型的民族资产解冻骗局中，一些不法分子打着“国家某部门”的名义，虚构“慈善”“扶贫”等旗号，诱骗被害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。

一：民资产解冻诈骗

1、虚构的“两重微力量/两重宏利”APP

该项目冒充国家某部门的名义，制作散布涉诈APP，声称注册每天签到即可获得现金红包，注册两重宏利可以获得80000国债，虚构推广“城市地下管网建设”“沿江高铁网络建设”“东北高标准农田建设”等高额返利项目。



据网友反馈的资料，这两个项目只能通过第三方链接下载，下载提示未备案。参与该项目收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。

2、虚构的“中央扶贫银行”APP

该项目冒充国家某部门的名义，制作散布涉诈APP，声称下发30亿扶贫补贴奖，实名注册即可获得20万元的现金，10万补贴资金，同时可以追回受骗的资金，发展下线同样可以获得现金奖励、补贴资金。   



据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒。

3、虚构的“爱心传递”扫描签到项目

该项目冒充“民政部”的名义，制作散布涉诈APP，声称捐款即可获得债券、扶贫金，同时虚构推广“央企特级扶贫基金”“央企扶贫二号基金”“央企扶贫三号基金”等高额返利理财项目。   



据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒。参与该项目收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。

4、虚构的“民生-三农”APP

该项目冒充“农业部”的名义，制作散布涉诈APP，打着“智慧农业”“数字农业”等名义，虚构推广“畜牧-亚太中慧”“新农发展”“金沙河”等高额返利理财项目。   



据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案。参与该项目的收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。

5、“农行助业贷”项目

该项目打着国家某部门的名义，声称扫各种二维码、签到、看广告，声称可以获得“福雨”，放款分等极，群主是150万，会员是50万，上面队长团长300万。从去年开始有忽悠大家声称带大家学习炒股，继续忽悠。

二：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、“私域商城”抢购寄售模式

网友反馈，近期有一个名为“私域商城”的项目，该项目声称将产品放到网上寄卖，利润店长百分之3.7，个人百分之1.2，但也分享别人参与，可拿百分之0.4的利润，到一定的的流量和人数自己也可申请做店长。   

该模式以抢购寄售模式，采用传销模式发展下线，涉嫌传销。



案例：扬法明理 | 涉案2.46亿余元 扬中法院审理一起“抢购寄售”新型传销案



2、套牌的“中国政企”APP

该项目冒充“中国政企”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构理财项目实施诈骗。

中国政企公司发布多篇声明，提示大家，从未与任何主体合作或者授权任何主体开设“线上投资平台”。   



3、套牌的“绿地香港”APP

该项目冒充香港“绿地香港”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“中国梦专项社会保障金”“社会基础民生保障股权”等高额返利项目。   



据网友反馈，该应用无法通过正规应用平台下载，下载提示未备案，参与该项目收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。

4、套牌的“绿果”APP

该项目冒充“民禾农业”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“现代粮油物流基础设施项目(一期)”“年产10亿支水果套袋生产线建设项目”等高额返利理财项目。   



据网友反馈，该应用无法通过正规应用平台下载，下载提示未备案，参与该项目收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。

三：异地聚集式传销

1、广西桂林临桂区“临桂机会”33500传销

模式：该传销组织打着“西部大开发”“国家项目”“临桂机会”等名义，鼓吹投资33500回报回报1200万元。

案例：网友张先生反馈，被网恋对象骗到桂林临桂，接触到一个名为“西部大开发”的传销组织，这个传销组织租赁小区民居开展传销活动，每天在不同的小区上课洗脑，讲课说是国家的政策，西部大开发，投支33500回报一仟二佰万。   



2、河北秦皇岛“中绿平债”2900传销

模式：该传销组织打着“国家项目”“平债”“消除不良记录”等旗号，鼓吹投资2900元-43500元加入中绿传销组织，声称发展下线达到一定级别可以平掉贷款，消除“不良记录”，出局可以获得1.5亿元的回报。

3、“1040阳光工程”传销

近日，网友咨询一个名为“1040阳光工程”的项目，询问该项目是“国家项目”还是传销组织。   



模式：该传销组织打着“国家项目”“资本运作”“连锁经营”“阳光工程”等名义，内部宣讲五级三阶制，几何倍增，鼓吹投资69800/70000元，出局可以获得1040万元的回报。

4、广西北海“资本运作”70000传销

模式：该传销组织打着“资本运作”“国家项目”的旗号，采用五级三阶制，以网恋交友，介绍工作、旅游等名义将新人骗至广西北海，进行洗脑，鼓吹投资7万元，出局可以获得1040万元的回报。   



案例：网友李先生反馈，在广西北海遇到一个名为“资本运作”的传销组织，他是被网恋对象骗至北海，听了三天课发现这是传销组织，还通过裁判文书网给她看了很多案例，但始终不相信自己陷入的是传销组织。

推荐阅读

● 骗子下套了！极度危险！警惕这17个项目涉嫌非法集资、传销诈骗！醒醒吧，别为骗子买单！

● 触目惊心！高危项目别中招！警惕这16个暴富陷阱涉嫌非法集资、传销诈骗！疯狂收割，全是坑！

● 赶紧卸载！大面积爆发坑人！警惕这16个项目涉嫌非法集资、传销诈骗！千万别当接盘侠！

● 这些传销骗局你身边肯定有人参与，2025年3月最新最全的异地聚集式传销汇总

● 守好钱袋子！警惕这14个项目，涉嫌民族资产解冻、虚假理财诈骗、传销，遇到请远离！

[此文来源：李旭反传防骗团队，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]



本文来源于微信文章公众号