多人中招全是陷阱！警惕以下19个项目涉嫌非法集资、诈骗、洗钱！速速卸载减少损失，不要相信！

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李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

在各类资金盘项目中，有一类其实非常容易分辨

那就是通过虚拟货币交易的项目

一旦项目要求通过虚拟货币交易

就要立刻警觉

虚拟货币不同于数字人民币等法定数字货币

不由货币当局发行

以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的通货

是不以物质形式为载体的新型货币形式

任何虚拟币交易均为不合法交易，不受法律保护

虚拟币交易过程中涉及的资金大部分为网络诈骗等非法所得

通过所谓倒卖虚拟币获利的行为涉嫌犯罪

因此，2024年8月19日

最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释

其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一

因此，当您遇到此类项目

不要犹豫，立刻远离

切莫被对方的高息保本话术诱惑

这很可能并不是发财致富之路

而是通往“致负”的大门



·资金盘、虚假投资理财·

1

国某资本

网友举报项目运营期间多次更改平台，最初为“esop员工持股计划”，按照本金1:3的比例，每天千分之一释放，但后期停止释放；随后转变为竞拍模式，每日定涨1%，起初还可提现本金，后期也无法提现；随后又更改为现在的“通证"项目，利用原资产1:1入金买U，按照比例逐步释放。但这段时间项目出金越来越困难，怕是又要再次崩盘。



2

MetaV 五次商城

虚拟币挖矿项目。根据不同的日挖矿系数打“算力”投资，最高月化可达2.08%，年化25%；还可根据消费挖矿投资，消费一个vollar获得一个算力，算力产出vollar，最高年化2.88%，分享新人伞下20代内加速3%，成为经纪人后，伞下开通商铺奖励10%，推荐商铺获得直推30%，间推10%；推荐开通VID获得直推20%，间推10%奖励。该项目采用动静态收益相结合的方式炒作虚拟币，涉嫌非法集资、传销甚至洗钱。



3

众某科技

网友提供信息，平台用户注册即送2万体验额度，5天后可申请开通训练账户。每推荐一位新人获得5千额度，花费1万-5万元购买课件也可额外获得相应额度，超出2万赠送额度的部分，享受5-30%奖励。

3个月盈利达到5万成为“出击交易员”，每月领取3500元工资；达到15万成为“中级交易员”，每月领取6000元；6个月达到30万成为“高级交易员”，每月领取12000元。

平台先以赠送额度邀人体验，营造赚钱假象，但若真想要获得收益，要么拉人要么花钱购买课件，并不靠谱。



4

虚构伪造“英伟达openstar”

不法分子冒用“英伟达”的名义，制作散布涉诈网站，虚构并推广“智能芯片A”“智能芯片C”等超高额返利理财项目实施诈骗。近日更是以“过生日发福利”推出极具吸引力的优惠活动，其目的还是为了让参与者加大投资力度 。



5

维某集团（学某联社）

平台虚构多款旅游、酒店类虚假投资理财项目，U进U出。



根据直推人数和累计投资金额建立“骑士、男爵、勋爵、子爵、伯爵、侯爵、公爵”7个会员等级获得静态收益、余额宝利率提升以及叠加奖励。设立7个星级团队长，发放最高38900USDT工资。

在我国，任何虚拟货币交易不受法律保护，甚至涉嫌洗钱。



6

探某某趣

以支付补贴返利诱导用户和商家参与，号称商家让利20%获得2倍红包补贴分40次返还，消费者消费获得5倍让利红包补贴分40次返还，最快一天一次，最慢一个月一次。缴纳199元成为商务获得推荐权，每推荐一名商务奖励100元，还可获得商家让利5%、消费者消费让利5%以及推荐商务总收益20%奖励。同时根据6个商务层级继续升级已获得更多协作补贴，并设立3级服务商享协作流水分红。

该模式与“云联惠”返利式传销十分相似，靠打时间差返还红包补贴，营造赚钱假象，并不能长久，很有可能涉嫌非法集资甚至传销，望大家谨慎参与。

相关阅读《起底云联惠传销骗局：以116%“投资回报”诱骗下线超896万人》



7

嗨某鱼（三某娱鱼）

用户可在平台充值“鱼某豆”兑换“R”解锁短剧投流或版权分红。投流最低199起，分红周期9-10天，月收益可达15%-16%。版权分红随地19900元起，周期45天，收益可达30%，复投利滚利。建立“一星编剧”到“六星制片人”6个等级，完成总业绩享级差奖励和平级奖励，参与复投有额外收益。

银保监会提示：未经监管部门许可，任何非金融机构和个人不得销售理财产品。平台承诺如此高的利率，当心损失所有本金，如有动态拉人头推广返利，很可能涉嫌传销。





·民族资产冻结类诈骗·

1

虚构的"国众经济”

打着“国众经济计划”旗号，宣称实名注册领取2万元内需补贴；每邀请一人增加1千元推广补贴，根据推广人数额外领取物资奖励、推广人津贴等等；每日签到打卡或邀人都可抽取福利红包。同时赠送每位用户1万元年收益到达15%-22%的“国众基金”，每邀请一人加赠一万。该项目并非国家项目，目前尚未制作APP，仅可通过二维码参与。



2

虚构的“中网智媒”

项目宣称是由工信部等六部委联合打造的全面的人工智能平台，推广“感恩机器人”“智语机器人”“AI产业机器人”等高息返利项目。

目前平台以“上市”为由关闭提现功能，同时推出新的“AI基金”以高额利润诱惑参与者继续投资。

该项目收取款账户为第三方，打开项目链接后提示涉嫌存在欺诈风险。尽快远离！



3

套牌的“华润”APP

以“华润集团明确扶贫对象，现有6000套扶贫房”等话术吸引用户实名注册参与，邀请好友领取百万工资。该APP只能通过第三方链接、二维码下载，IP地址显示在境外，下载时提示未备案且提示带病毒。



4

虚构的“爱满中华”APP

平台从月初就开始以各种方式“威逼利诱”用户缴纳898元激活金，目前最后期限将至，不知平台又会想出什么理由拖延提现。



5

虚构的“农业强国”APP

网友提供信息，平台打着助农旗号，以实名注册可领取5千元养老补贴款诱导用户加入，在“补贴专区”和“投资专区”中推出各种虚假投资理财项目，以超高收益率吸引用户投资。同时开设认缴养老金计划，宣称根据不同金额认缴一年后每月可领取4000-20000元养老金。每日签到还可获得最高500元奖励，邀请3人实名注册获得抽奖机会，直推奖励一级13%、二级2%、三级1%，该项目为虚假项目，不要参与。



6

虚构的“十四五数字经济”APP

假冒国家机构打着“十四五经济”旗号推出的虚假项目。宣称用户实名注册领取“数银卡”，每日签到获得1800元现金，赠送15万保障金，每日提现20元。邀请相应人数额外增加最高50万元保障金以及最高1000元现金。





·网络传销、诈骗·

1

陆某集团原始股

网友提供信息，该平台以回馈大众为由，将旗下某汽车和某超市各5%的股份分成50分让给市场，参与者可现场缴纳20万元认购。

根据我国相关规定，凡未经中国证监会核准，而采取广告、公告、广播、短信、推介会、说明会、互联网以及其他公开劝诱等方式向社会不特定对象销售股票的，属非法证券活动。



2

“随某推chat”APP

根据网友介绍，该平台用户依靠充值“抖币”做任务刷单赚取佣金，收益满300元可提现。网友跟刷几单后赚取73元收益，但随后平台便开始推送上千元的大额订单。经查询，该项目IP地址显示在境外，属刷单类诈骗。



3

ToK TIME 数字人直播

自去年12月，平台几次关闭又再次开启，大有跑路迹象。近日，网友反馈平台已无法提现更无法发货，客服不在线，所有官方群全部解散。个别还未解散的团队长对此解释为后台数据被人恶意捣乱，还在以三天内解决安抚人心。



4

凤凰潮

网友反馈公司目前更名为“国某数商”，通过观看广告或投资赚取“工分”，用来兑换任务包或者卖给下属团队或旁系团队，40个起卖，需到置换宝交易。项目通过卷轴模式运营，静态涉嫌非法集资，动态依靠拉人头涉嫌传销。



5

某某格斗有限公司

网友家人自23年被亲戚带去该公司听课，公司最初主营旅游业，随后变为格斗业，但据网友调查，公司并没有实际业务，2年时间里却一直在以“即将上市可获股权分红”为诱饵，诱导家人投资。每个月都会以“办卡、“股买股权”等各种理由忽悠用户投钱，家人先后投资20余万元，目前仍执迷不悟，不听劝阻。该公司此举已涉嫌非法集资。



6

超某人脉（超某圈）

去年12月上线的新项目，以“10元参与年入百万”大肆拉人头扩张。参与模式十分简单，只需给推荐人发10元红包即可，推荐好友加入后，团队会员升级会添加用户微信并继续发送20-130元升级红包。向上升级13层向下累计13层，每一层的每一个人都要发一次红包。项目没有任何产品，全靠拉人给上线红包获利，号称建立人脉，实则拉人赚钱，属于非常典型的传销模式，不要参与。



7

某艾壹号

网友举报该平台以售卖艾灸产品为主，代理最低缴纳13900元拿货，返佣30%，发展九名下线升级为合伙人增加7%返佣，向下发展三级。根据《禁止传销条例》规定，该模式以拉人头多层级团队计酬，涉嫌传销。







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