紧急提醒！警惕“百万扶贫基金”骗局

admin

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！
工作人员声称
你符合国家扶贫政策条件

可以领取一笔国家扶贫基金

这样的事情发生在你身上
你是否会心动呢？?


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别！天！真！了！你以为自己是“扶贫”对象中的一员实际上你是“洗钱”套路中的一环

近日，犯罪嫌疑人张某通过他人介绍，在手机上下载了一款名为“某某乡村发展基金会”的APP，里面有专门的扶贫“指导老师”对接。“指导老师”秦某称通过包装银行卡流水，完成任务后可以帮助张某申领130万国家扶贫基金。但是要验证张某的银行卡是否达到领取扶贫基金标准，张某按要求提供了身份证、银行卡号等信息。“指导老师”秦某先后四次将154000元转到张某的多张银行卡中，到账后要求张某配合，取出现金再转账到指定的银行账户，完成这项任务后才可以申领“百万扶贫基金”。

张某在明知卡内资金可能是来路不明的犯罪资金情况下，向银行柜员隐瞒真实原因，编造“借钱还钱”理由，成功帮助秦某取现并转存153400元，从中获利600元。

经查明，上述154000元均为违法犯罪资金，现张某因涉及掩饰隐瞒犯罪所得罪已被平度市公安局依法采取刑事强制措施。



接下来让我们看看骗子的“套路”


1

虚假广告，冒充客服

诈骗分子往往紧跟时事热点、重点政策，利用群众对政策理解的偏差，再伪造国家机关印章制作假文件博取信任，诱导被害人通过下载App加入事先准备好的诈骗群聊。

2

洗脑引导，骗取信任

诈骗分子打着国家政策、国家支持的幌子伪造文件或使用虚假APP引导群众积极参与领取国家扶贫资金项目，骗取群众的信任，进而使用群众提供的银行卡进行洗钱“跑分”。

3

收到转账，完成洗钱

诈骗分子利用受害人逐利的心理特性，以“包装流水”的名义将涉诈资金转入受害人账户，并引导其将资金转至指定账户或前往银行柜台取现。



一、国家的各类福利政策均有正规的申请渠道和流程，不会通过非官方、私下的方式通知领取！二、金融类App在手机应用市场的上架审核十分严格，需要提供相关资质证明。由于虚假App无法在正规应用市场上架，诈骗分子只能以发送网址链接或二维码的方式让受害人下载虚假贷款APP。
三、请合法使用银行卡、电话卡，不要出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡、金融账户等给他人，以免成为不法分子的工具人。
四、各类诱惑参与洗钱的套路频频出现，若提供银行卡参与“收款”或“取现”，成为洗钱环节中的一环，可能涉嫌犯罪，公安机关将依法严厉打击！如不幸被骗，一定要保留好聊天记录、交易记录、对方联系方式等证据，并立刻拨打110报警。
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