高危碰不得！速跑！警惕这20个高危项目，涉嫌传销、非法集资！挖坑等你来跳！

admin

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！



前言

各位守护钱包的战友们

当您在短视频刷到"日赚千元"的暴富神话

当亲友突然拉您进"稳赚不赔"的理财群

当陌生人向您展示"国家扶持"的神秘项目

您是否能清醒地嗅到其中危险的气息？

今天将为你拆解20个高危陷阱

这些披着理财外衣的庞氏骗局、套着创新外壳的传销组织、打着官方旗号的金融诈骗

正在用精心设计的套路蚕食普通人的血汗钱

记住：天上掉下的不是馅饼，而是需要您付出代价的陷阱！

资金盘、虚假理财诈骗

1

维塔斯

拆分盘，设置“1 带 3 共 4 人抱团发展 9 人分盘制”构建起多层级架构，参与者从下线业绩获利，符合传销组织特征；以投入 1500U 等形式吸引资金，承诺在“排队领收益”等阶段给予高额回报，资金分配依赖新参与者不断涌入，实为庞氏骗局，涉嫌非法集资。同时，在我国，任何虚拟货币交易均属违法，资金不受法律保护。



2

康某尔APP

实名注册赠送200U体验产品，U进U出，推出各类虚假理财项目，到期返本返息，最高收益率达19.5%，复购奖励3%



推荐3名有效会员后根据投资金额设立7星会员等级，享最高0.6%加成；达到一定直推人数组建团队每月可领取最高12%团队当月结余金额，甚至赠送最高30万元购房资金和黄金。



该项目利用虚拟币进行虚假投资理财交易，涉嫌非法集资甚至洗钱，拉人头团队计酬符合传销特征。



3

HKEK煜某金融

“威云”崩盘后转移的新平台，套用正规公司背景，利用高额回报吸引投资者。目前募集资金已超1亿元，即将面临崩盘，速跑！



4

探客（克）趣店

支付宝官方发布《关于"探客趣店"等机构冒用支付宝服务商身份从事不实活动的声明》，明确指出"探客趣店"等机构存在冒用支付宝官方服务商名义进行不实宣传及商业活动的行为。



5

SOLLONG

在币安或欧易购买SOL币，质押日收益1%，每7天复投一次。目前推出手机，需要增加算力来挖矿。

相关阅读《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》

6

冒牌的“信某天联”

网友通过短视频平台接触到该项目，对方冒充“信某天联”公司推出虚假理财项目。网友表示，2月20日对方以开研讨会名义要求参与者购买机票，随后推出大量26日到期的高返利投资项目，但到期当天，对方又要求参与者按照等级缴纳大额税费，否则封号无法提现。大量参与者在交完钱后几天内，对方便关网跑路。网友来到公司总部却发现公司对此并不知情，所有信息均被人冒用，目前公司相关负责人已带领网友前往报案。

网友介绍，该项目跑路后又发布一则本额清返声明，重新开网试图二次收割。



网络传销诈骗

1

臻某购（启某臻选）

月购物满399成为店主，享店内总业绩5%分润，推荐佣金3%-5%；月业绩满2千或招募4位店主成为核心，享20%分润，推荐佣金10%-30%；连续两个月团队业绩大于十万且推荐10位核心成为合伙人，佣金最高达35%，还有多种团队业绩提成和培育金收益。另设月核心奖励、优秀个人合伙人奖励、团队推广奖励等等，但业绩不达标便会降级。

该项目以发展人并根据团队计酬，符合传销特征。



2

星之映刷单诈骗

网友在社交平台被人拉群某红包群，随后根据对方指导下载APP完成任务获得佣金，随着任务的进行，对方开始以数据出现错误要求网友缴纳5千元对冲，并以征信拉黑、巨额赔偿等借口威胁网友。该项目为明显的刷单诈骗，尽快报案及时止损是王道。



3

套牌“美团无人及配送”APP

冒充“美团”宣称实名注册获得1000股内部期权，并赠送38元推广金，免费获得一台无人机每日赚取10-15元。根据直推激活人数奖励最高8888元现金以及额外股权。根据网友介绍，参与该项目只需点击无人配送，再点接单就会到账5元钱。

小编在此提示，正规企业公开发行证券必须符合法律、行政法规规定的条件，依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准。根本不会以此形式向社会不特定对象发行股票。该项目冒用他人名义许诺还本付息或者给予其他投资回报，向不特定对象吸收资金，还涉嫌非法集资、诈骗甚至传销！



4

元某先锋功能水

一款被赋予养生保健功能的水，以每袋20元的价格出售，用户购买后50%进入“排队池”，后续新用户订单按序返还早期用户。推荐新用户下单提升返现优先级，复购加快历史订单返现速度。缴纳2.8万元押金每袋赚2元，采用层级分润机制，招商员每发展一个门店，每袋分润一元，区级代理收入可达150万元，省代高达300万元。

该项目涉嫌虚假宣传，资金运转依赖新用户，按层级分润符合传销特征，务必谨慎！



5

元某短剧

短剧推广项目，设立铜元宝、银元宝、金元宝，根据直推购权用户、培养下级人数以及团队业绩，获得额外团队收益。符合拉人头团队计酬的传销特征，务必谨慎。



6

有钱还希望之光

众筹互助模式，每位参与者缴纳1800元，随后向上每层二百向下每层二百共18层完成瓜分，鼓吹最高可以解决590w的债务。

2020年12月，新京报发布《揭秘新型网络传销：以众筹还款名义发展下线，诱使10余万人参与》的文章，新京报记者从黑龙江鹤岗市绥滨县公安局获悉，他们已于11月侦破这起新型网络传销案，并控制7名犯罪嫌疑人。截至警方抓捕时，这款App的实际经营者已发展下线会员10余万人。



7

寰某跨境电商（TIKTOK）

网友通过短视频接触该项目，缴纳5.5元后在其指导下注册开通了个人店铺，卖家需兑换美金垫付货款由公司一件代发，3-7天后结算。

此类项目李旭反传防骗团队已接到多起举报，其套路基本相同，店主后期会随着订单金额的增加无力周转垫付最终选择闭店，而这时客服以冻结账户威胁店主缴纳高额保证金，达到诈骗目的。



民族资产解冻类诈骗

1

虚构的“华信达”APP

以结算“追梦人”款项吸引曾经参与各类民族资产解冻项目的受骗者加入并实名注册申请“华信达卡”。每日听课获得10元奖励，邀请下级每人1元。小编真的在线心疼这些“追梦人”，追了这么多年却接连掉坑，恳请骗子放过TA们吧。



2

善某集团扫码走通道

以瓜分28万现金和17万原始股忽悠人们实名注册并根据指导完成各类扫码通道任务。其模式与“仁礼扫码走通道”如出一辙。切莫相信！



3

冒牌的“慈联”APP

相关阅读《央视曝光：“红头文件”上的“慈善项目”能投资返利？当心！“慈联”、“共赴小康”这是诈骗！》

4

虚构的“两新两重微力量”APP



5

虚构的“中国数贸”APP



6

虚构的“芸支付”APP



7

虚构的“爱心传递”APP



小贴士

牢记三条铁律:

? 所有"保本高息"的承诺都是击鼓传花的死亡倒计时

? 任何要求"拉人头、建团队计酬"的投资都是法律明令禁止的传销

? 在我国参与虚拟货币交易不仅违法，更会沦为犯罪分子的洗钱帮凶

当你在投资路上遇到诱惑时，不妨关注李旭反传防骗团队作为照妖镜。

高额回报背后若是没有实体支撑、合法资质和透明运作，请立即止损拉黑！

高息诱惑+层级分润+资金池运作=血本无归

守护财富安全，从拒绝侥幸开始！



若已遭遇类似骗局：

1.立即停止转账并报警

2.保存聊天记录和转账凭证

3.拨打12377网络举报热线

4.关注【国家反诈中心APP】风险提示





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