跑之前疯狂割！警惕这19个项目太坑人了！涉嫌非法集资、传销、诈骗！

cyqyuzzy

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

在这个信息爆炸的时代，骗局早已不是街头巷尾的低级把戏。

它们深谙人性弱点，熟用心理战术，将贪婪包装成机遇，把焦虑转化为商机。

从退休老人的养老金到职场新人的第一桶金

从宝妈的家庭积蓄到创业者的全部身家

每一分血汗钱都可能成为骗子眼中的猎物

更可怕的是，这些骗局往往戴着"共同富裕""金融创新"的面具

让受害者直到崩盘那一刻还在为骗子辩护

这不，最近又有几个项目开始“编故事”为自己施展“遁地术”拖延时间

今天就来继续扒一扒这些骗局的"画皮"

民族资产解冻类诈骗

1

套牌的“政企中心-PPP基金”

3月4日平台发布《暂停分红封账通知》以“上市配合审计”为由对APP上的基金、股权产品进行封账处理，7月5日将封账期间所有收益一次补回。

至于是真上市还是要跑路，想必不言而喻。这个项目的真伪早在2024年官方就已作出声明，但还是被骗子贼喊捉贼。这次即使还能再度开盘，恐怕也是二次收割了，小心！小心！



2

冒充的“国能”APP

去年9月承诺购买股份赠送的红旗轿车在今年三月也毫无意外的无法交付，同样被转为“绿色债券”。一部分老用户已经醒悟，平台便把矛头对准新人，继续承诺高额收益忽悠新人认购产品。



3

虚构的“一老一小”APP

实名注册申请政策补贴，根据困难程度获得最低40万元最高七十万元补贴款。分享新人最高可得两万元。该项目为虚假项目，不要参与！



4

虚构的“人民国库”APP

最近兴起的新项目，热度逐渐增加，宣称缴纳400元实名注册激活即可获得50万国库资金，每天释放10元，推荐新人获得5%奖励并获得一次提现收益机会。该应用只能通过第三方链接下载，下载提示该应用未备案且带病毒。



5

冒牌的"慈善联盟“APP

面对“央妈”点名的“中慈联”狗急跳墙，列出11个理由试图进行诡辩，然而真的假不了，假的真不了，骗局终究是骗局，总有真相大白的一天。原曾经或正在被人介绍加入该项目的人能够尽快认清事实，远离这个诈骗平台。



6

虚构的“中国共富”APP

又名“共富工程”，每个月都以各种名义收钱却次次不兑现。

相关阅读《小心“中国共富、中国梦”等八个虚假APP》



7

中国数贸APP

云数贸系列诈骗



网络传销诈骗

1

TIKT跨境电商

又一位网友举报自己在某短视频平台接触到该项目，被对方以开设跨境电商店铺名义，扫码支付兑换美金被骗。

如您遇到类似套路，请立即停止兑换行为，及时止损，不要相信！



2

久某私域

老生常谈，实际为微商模式变种，底层逻辑还是依靠拉人头认购产品加入，组建层级获利，涉嫌传销。



资金盘、虚假理财诈骗

1

zksync币

虚拟货币交易，买矿机质押，目前10元一枚，号称最终将达到100美金一枚。

相关阅读《法网精选问答（第二批）》



2

众某科技APP期货

平台用户注册即送2万体验额度，5天后可申请开通训练账户。每推荐一位新人获得5千额度，花费1万-5万元购买课件也可额外获得相应额度，超出2万赠送额度的部分，享受5-30%奖励。

另设“初级”、“中级”、“高级”三个数据管理员等级。

平台先以赠送额度邀人体验，营造赚钱假象，但若真想要获得收益，要么拉人要么花钱购买数据包，并不靠谱。



3

小蚂蚁APP

以赠送“CET”虚拟货币吸引参与者加入，通过宣传“数智化生态圈概念”、“爱拼GO”模块、“千城万站”等项目，不断引诱他人成为会员购买服务，设立多种奖励诱使用户投入资金购买“CET”虚拟货币解锁不同级别，并通过拉人头方式提升会员等级，根据各层级发展人数和投入资金为计酬依据进行返利。

网友家人通过贷款投资150万元，项目崩盘跑路后，案件被认定为诈骗、传销案宣判。但因判定为传销，参与者资金已无法退回，损失惨重。



4

元某资本

股票跟投项目，利用虚拟币完成交易，根据直推人数和建仓金额获得相应奖励。该项目1月刚刚上线，就有人抱有侥幸心理试图在崩盘前“薅一波羊毛”参与其中。小编郑重提示：在明知的骗局面前，永远不要相信您能跑赢操盘手。



5

Bleutrade高频交易

数字资产平台，用户根据指导跟投币种赚取利润。购买矿机、团币获得静态收益；推荐新人建立团队享受返佣收益，享三代5%-25%推荐奖励。涉嫌非法集资、传销甚至洗钱。



6

潮某集铺

在平台购买“进货券”并根据购买金额享受每日0.6%-1.2%收益，周期7-53天不等，先息后本，到期后复投收益增加0.1%。表面上被包装成电商，实际没有真实产品流通，本质上为虚假投资理财项目。该APP只能通过二维码链接下载，下载提示未备案且存在高风险。



7

八某昌

股票跟投项目，根据直推人数和团队人数设立11个等级，发放升星奖励和星级佣酬。新人完成首充并在相应天数内完成拉人任务，可获得新人奖、升星奖以及新人挑战奖等多个奖励。涉嫌非法集资、传销。



8

SKD币、香蕉币（BNA）

两种依靠拉人头获得的代币。



9

凤凰潮

相关阅读《预警提示 防范“凤凰潮”风险提示》

保健品传销诈骗

1

周博士酶产品

网友举报，该博士夸大酶在人体中的作用，宣称产品可治疗糖尿病、高血压、脑萎缩等疑难杂症，甚至对癌症有效。

产品费用高昂，购买后还要额外缴纳千元课程费每日听课，否则不能用药。推荐新人返利20%，还有其他积分、豪车奖励。

据网友反馈，参与者大多为退休人士，朋友被洗脑严重花费万元购买产品，坚信疗效已达到无法自拔的地步。





总结

面对层出不穷的骗局，最锋利的武器永远是清楚的认知。

记住这三个防诈铁律：

凡是承诺"保本高息"的，都是请君入瓮的鱼钩；

凡是需要"拉人头晋升"的，都是击鼓传花的陷阱；

凡是标榜"国家背书"却要私下转账的，都是精心设计的骗局。

如果您发现身边有可疑项目，可通过公众号私信告知我们——您的每一次警惕，都是在为诈骗按下暂停键。

守护钱袋子的战争从未停歇，我们将持续追踪骗局新变种，用专业力量为您筑牢安全防线。





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