守好钱袋子！警惕这9个项目，涉嫌传销、诈骗

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李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

投资理财要选择正规金融机构，不要轻信陌生人推荐的理财产品，不要点击来历不明的链接，不要扫描来历不明的二维码，不要安装来历不明的APP。

一：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、英伟达open star理财项目

该项目冒充知名企业“英伟达”公司的名义，制造散布涉诈网站，虚构推广“智能芯片A”“智能芯片C”“RTX5070显卡”“自动驾驶X”等日收益率0.5%-2%超高返利理财项目，每次收取款都需要找客服找充值账户，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。   



2、“MANA3”虚拟货币投资项目

该项目声称是石某某推出的虚拟货币理财项目，投资后每日返息，到期返利，可以获得2-3倍收益出局。



据网友反馈，该项目软跑路，无法正常提现，把所有参与者的资本兑换成HBT资产，让参与者继续投资。

3、冒充的“PPP基金”APP

该项目冒充“中国政企”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“丑牛富兴基金”“寅虎养老基金”“寅虎复利基金”等高额返利理财项目，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。   



去年10月份，公安部公布第二批50个民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名单中其中就提到“中国政企”APP，不法分子为逃避打击，关停此前APP，推出“PPP”APP，继续行骗。   


   

中国政企公司也多次发布声明：我公司从未与任何主体合作或者授权任何主体开设“线上投资平台”。



4、冒充的“国能”APP

该项目冒充“国家能源集团”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“国能共享号”“大柳塔煤矿”“元宝山发电厂”等高额返利理财项目，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。

据网友反馈，该应用无法通过正规平台下载，下载提示未备案，带病毒。  



24年1月11日，国家能源集团发布声明《关于不法分子假冒国家能源集团APP有关情况的公告》，公告中明确声明“国能”APP是诈骗软件。   



二：民资产解冻诈骗

1、虚构的“马尔代夫交易所”APP

该项目声称“张健”已经出来，推出“马尔代夫交易所”APP，注册参与即可获得350万资本，领取马尔代夫入驻养老名额，领取5万枚马尔代夫币，5万马尔代夫股权。声称马尔代夫目前800元一枚，股权500一股。参与即可变现。



据网友提供的资料，该项目只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，带病毒。

2、虚构的“央储统清”APP

该项目打着“国家某部门”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“央储化债”高额返利理财项目，收取款账户为第三方个人，涉嫌诈骗。   



据网友反馈，该项目只能通过第三方链接下载，下载提示未备案。

3、虚构的“一老一小”APP



4、虚构的“华信达”APP   



5、虚构的“中国共富”APP



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