“区块链”还是“传销链”?新型传销的套路——揭秘虚拟货币网络传销的惊天骗局.

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陈某等组织、领导传销活动案

——涉虚拟货币网络传销案件的定性

近年来，区块链技术火爆，虚拟货币成为投资新宠。然而，一些不法分子却打着“区块链”“智能套利”的旗号，干着传销的勾当。今天，我们就以“某Token”平台为例，揭开这类骗局的真面目，看看法律如何严惩这些“割韭菜”的黑手。

一、案件回顾：披着区块链外衣的传销骗局

2018年初，被告人陈某以区块链技术为噱头，伙同郑某、王某虎等人开发了“某Token”平台。他们宣称，用户缴纳价值500美元以上的虚拟货币作为“门槛费”，即可享受“智能狗搬砖”功能，会员只有缴纳门槛费获得增值服务后，才能获得平台收益。会员之间按照推荐加入的顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资数额，由平台按照增值服务收益、链接收益、高管收益三种方式进行返利，实际系直接或者间 接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，通过套利交易赚取高额收益。

然而，真相令人震惊：

该平台实际没有任何经营活动，也根本不具备所谓的“智能套利”功能，增值服务为虚假功能，纯属幌子!

为逃避打击，陈某等人于2019年1月将平台客服组、拨币组搬至国外。经统计，“某Token”网络平台注册会员账号超260万个，层级达3293层，共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超900万枚，案发时价格超过人民币148.5亿元。

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江苏省盐城经济技术开发区人民法院于2020年9月22日作出（2020）苏 0991刑初44号刑事判决，以组织、领导传销活动罪判处被告人陈某有期徒刑十 一年，并处罚金人民币六百万元；判处其余被告人有期徒刑八年八个月至二年 不等，并处罚金人民币四百万元至十二万元不等。宣判后，被告人陈某等提出上诉。江苏省盐城市中级人民法院于2020年11月19日作出（2020）苏09刑终488号刑事裁定：驳回上诉，维持原判。

二、法律解析：为何构成传销犯罪？

《刑法》第二百二十四条之一，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

根据该条可概括传销活动的核心要件包括：

虚假经营活动为名：行为人必须以"推销商品、提供服务等经营活动"为幌子，但实际无真实经营内容或经营行为明显不具备营利可能性。 注：区别于合法直销，传销的本质是"无实质商品或服务"或"商品服务仅为道具"。

缴纳门槛费：要求参加者通过缴纳费用、购买商品/服务等方式获取加入资格，形成"门槛费"特征。

层级返利：收益完全依赖发展下线，而非真实经营活动。参与人员按照推荐关系形成上下线层级，且层级数量需达到三级以上（司法实践中通常认定三级为入罪标准），如"某Token"案中层级达3293层即典型；收益分配直接或间接以发展人员的数量（"拉人头"）及缴费金额为依据，而非基于真实的经营利润。

骗取财物：通过虚构功能诱骗参与者投入资金。行为人主观上具有非法占有目的，通过发展层级持续骗取新加入者财物，符合"庞氏骗局"特征。客观表现为，资金主要用于支付上层返利而非实际经营。

引诱或胁迫手段：通过虚假宣传高额回报（引诱）或人身控制等方式（胁迫）促使参与者继续发展下线。

危害后果：扰乱经济社会秩序，行为导致资金链断裂风险、群体性财产损失等后果，破坏市场秩序和社会稳定。

“某Token”平台完全符合上述传销本质：会员通过发展下线获利，层级高达3293层，注册账号超260万个，涉案金额高达148.5亿元！就是一场“拆东墙补西墙”的庞氏骗局。

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实务要点提示

虚拟货币传销的特殊性	以区块链、虚拟货币为噱头的传销活动，虽犯罪工具更新，但只要符合"入门费+层级性+拉人头返利"三要素，即构成本罪。
共同犯罪认定	技术开发人员（如搭建传销平台）、宣传推广人员等明知传销性质仍提供帮助的，可构成共犯。
与集资诈骗罪界分	若行为人完全无经营活动且具有非法占有目的，可能同时触犯两罪，从一重罪处罚。

实践中，情节严重认定标准一般为：

组织层级超过5级

参与人员超120人

涉案金额超250万元

（参见《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》）

三、警示与提醒：如何识别虚拟货币传销？

高收益承诺：宣称“稳赚不赔”“躺赚收益”的项目，大概率是骗局。

拉人头奖励：如果盈利模式依赖发展下线，而非实际产品服务，需高度警惕。

虚假技术包装：用“区块链”“智能算法”等术语粉饰，却无实际技术支撑。

记住：真正的投资不会让你“拉人头”，更不会承诺“一夜暴富”！

四、结语：远离骗局，守住钱袋子

虚拟货币市场鱼龙混杂，投资者务必擦亮双眼。此案的判决也彰显了法律对网络传销“零容忍”的态度。无论是传统传销还是新型网络骗局，只要触犯法律，终将受到严惩！

转发提醒身边人，别让“区块链”变成“传销链”！

编辑：蒲佳烜



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