京都业绩 | 电诈“挂案”困局破冰记:以终止侦查实现无罪结案的策略与方法

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周文达



潘南宇

2025年3月26日，最高检联合公安部推动“挂案”清理工作，要求对久侦不结案件定期排查。从会议公布的情况来看，公安机关在打击电信网络诈骗时，遵循“全链条”的打击原则，就是在开始统一行动抓捕时往往不会顾及每个参与人的涉案情节、金额、社会危险性等因素，会一次性抓捕几十人、上百人，这就直接导致有些明显不构罪的参与人被无辜卷入案件中。即便在30天后取保了一批参与人，一年后解除取保并没有追究他们相应的刑事责任、甚至同案主犯早已服刑入狱，但对这些不构罪的参与人却始终未置可否。时间一长，就形成了悬而未决的“挂案”。但是，长期“挂案”悬而不决，可能会导致当事人无法正常就业、生活，甚至被重复追责。

一、遥遥无期的出国留学

本案的主人公X某，在大学毕业后便入职了一家教育公司，开始了自己的第一份工作，日常销售英语课。2021年3月，刚入职不到一个月，整个公司几十人却都被Y市某分局刑侦统一抓捕，理由是整个公司涉嫌电信诈骗，X某也因此被关进了看守所。30天后，警方将一无所知的懵懂姑娘X某取保，紧接着一年后，又解除了取保措施。

在得知公司老板被判刑后，X某便以为案件已经终结，于是高分通过托福考试，并成功申请到了国外知名院校，满心欢喜地准备办理出国手续。没曾想，当地出入境部门却查询到X某名下有一起电诈案件仍未结案，直接拒绝护照办理一事。为了不影响学业，X某四处奔走求助，却始终毫无头绪，起初办案警官多次表示爱莫能助，到后来更是无人回应。无论是电话询问，还是现场咨询，均是屡遭碰壁。三年的青春转瞬即过，X某的学业也因此荒废。每当提及此事，X某不免声泪俱下，满是对未来的迷惘与焦虑。不忍X某的处境，以及考虑到无罪情节，我们决定伸出援手。

二、消失的承办人

本案有两个关键点：一是X某根本就没有诈骗的主观故意和行为，现有证据亦明显不足；二是根据《公安机关办理刑事案件程序性规定》第一百八十六条的规定，对共同犯罪中不需要追究刑事责任的参与人，应当作出《终止侦查决定书》，并非仅解除取保。我们从这两个关键点出发，结合最高检、公安部推动“挂案”清理工作的要求、案例，分别整理出《法律意见书》《终止侦查申请书》。

遗憾的是，次日我们来到曾经办理该案的刑侦支队，尽管刑侦队长耐心听取了我们的意见，但可惜他对四年前的案件并不知情，并告知我们曾办案本案的专案组4名成员早已离开，有的已经调往外省任职，有的依旧在休假，竟然找不到知晓本案的承办人。而刑侦队长猜测可能是属于被遗漏共犯，是否需要另案处理仍待核实。其实从刑事程序上来说，刑侦队长的顾虑也不无道理，毕竟X某只是被解除取保，并无最终定性结论。是否继续坚持无罪？警方是否会重启侦查？这些问题必须要充分考虑。

三、究竟是被遗漏的共犯，还是无罪？

通过我们反复推敲，成立诈骗共犯，要遵循主客观一致的原则，不仅要求客观上参与了欺诈行为的某一环节，还要求主观具有共同的诈骗故意，而故意又分为认识和意志两个方面。X某只不过是刚毕业一时找错了公司，既没有认识到参与了诈骗，更没有非法占有他人财物的目的。另一方面，公司主要负责人早已被重判服刑，本案经过公检法三家机关审查认定，基本确定现有证据无法证明X某参与参与实施了诈骗行为。最重要的一点，已经过去四年，办案人早已调离，警方明显缺乏办案的积极性。基于此，我们更加坚定了无罪结案的信念。

四、沟通是一门艺术

那接下来去找谁呢？根据公安部出台的《公安机关接报案与立案工作规定》，接报案工作实行首接责任制，既然立案是由最初受理的办案部门处理，那么结案工作同样也应当找到首接单位。此前刑侦队长曾透露过案发经过，当时抓捕X某的正是辖区的某派出所。于是，我们专程来到派出所，令人欣慰的是，领导们非常重视，甚至是所长和政委都出面来接待。我们并没有直接表达无罪意见，而是重点讲述X某四处求助无门的困境，四年的青春足以断送一位年轻人的未来，领导也纷纷表达了同情。眼见警官态度缓和，我们便顺手提交了书面意见及申请。对于我们的工作，一位所长表达了尊重和认可："你们确实准备的很充分，不过我们没有办过终止侦查，还需要向法制请示一下。"

没想到第二天，我们就收到了《终止侦查决定书》，警方完全采纳了我们证据不足、无罪结案的意见。目前，X某已经顺利办理了护照，即将出国深造。

现实中证据不足、悬而未决的“挂案”比比皆是，如何有效、合理利用最高检、公安部清理挂案的制度，争取当事人利益最大化，其实依旧值得我们不断思考。





周文达，北京市京都律师事务所合伙人。于2013年加入北京市京都律师事务所，曾任南京分所业务主管，现任北京总部刑事诉讼部专职律师。擅长刑事辩护和刑事控告业务，工作期间承办数百起刑事案件，同时担任多家公司法律顾问，经过多年的工作经验，擅长分析并发现诉讼案件的突破点，找到更有利于案件结果的解决路径。执业期间曾办理的多起经济犯罪、职务犯罪类案件取得良好辩护效果，代理的部分当事人涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪等案件取得不起诉结果。由于周律师近年来办理多起刑事控告立案成功案件，在刑事控告方面有深刻的认知和丰富的办案经验。秉承受人之托，忠人之事的执业理念，最大限度的维护当事人的合法权益。



潘南宇，北京市京都律师事务所律师。曾任京都南京分所合伙人、南京市律师协会刑法委员会委员，现任北京总部刑事诉讼部专职律师。擅长刑事案件辩护与代理，以经济犯罪、职务犯罪、财产犯罪、网络犯罪、有组织犯罪等案件为主，数起案件获得无罪、不起诉或撤案处理，代理的游戏企业涉侵犯商业秘密重案曾入选重大年度期刊典型无罪案例、开展刑事风险防范公司全员获释、代理的名校博士杀妻案曾再次入选期刊经典案例。





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