徐州警方破获“虚拟货币”传销大案 涉案金额109亿元

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作者：今日头条
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12月20号中午，徐州市鼓楼警方公布了一起特大网络传销案。该犯罪团伙利用“虚拟货币”进行网络传销，仅用了短短半年时间，在国内就发展会员50余万人，涉及资金约109亿元。

今年3月，徐州警方在工作中发现，市民魏某涉嫌参与传销活动，而魏某为王某花发展的下线会员。后者以购买“全球兑”购物券赠送“网络黄金超级积分”为幌子，在“全球共赢商业积分控股集团”会员发展平台上发展会员300余人，注册账号1659个。



民警调查后发现，这所谓的网络黄金并不是实物黄金，而是一种加密数字资产，“全球流通”中的总量固定为4200万块。2015年11月，裴某宣布将每个网络黄金切分为1000份，网络小黄金由此诞生。

徐州市鼓楼公安分局网安大队大队长吴强介绍到，该团伙在网上宣称的网络黄金。实质上就是一串互联网平台设置的代码，并没有实质性地价值。

经过顺线追踪，以裴某、王某芳为首的特大网络传销犯罪团伙逐渐浮出水面。民警随即针对北京、上海、深圳等10余个省的传销窝点，同时展开抓捕行动，对传销的违法犯罪嫌疑人和传销资金进行集中抓捕和集中冻结。



据犯罪嫌疑人交待，投资者以1万的倍数起投，最低1万元。每投资1万元，赠送价值1万元的兑换券，相当于2000元的购买力，可以在“全球兑”里购物。然而这些所谓的兑换购物，其实只是个幌子。这个团伙的网络成员通过各种手段不段发展下线，据统计，从2015年10月至2016年4月7日案发，短短半年时间，共发展会员50余万人，涉及资金109亿元。目前为止，警方一共抓获了嫌疑人50余名，逮捕了16人，扣押款项3.8亿元。

警方提示，当前网上宣传的“虚拟货币”有一两百种，真假难辨。利用虚拟货币进行非法集资、传销、诈骗等违法犯罪活动多发，投资者应仔细甄别。

妤伊韵

传销泛滥成灾的国家！

守玉燕

张健，杨爱东的云数贸比他大多了。没人管。

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对这种养肥了再杀的手段，坚决反对，相关部门又得了一比大钱，却牺牲了那么多传销的受害者，扣留冻结的钱会返还受害者吗？至少到目前为止，还没听说过，查传销收缴上去的财务，返还给传销人员的。所以说要想真正保护公民不受其害，就应该杜绝传销的发生，一有苗头坚决打掉，而不是等它们壮大了再打击，这样不是坑害受害人吗？傻子都不会相信，相关部门等传销组织涉案金额达到109亿，才发现它们在做传销，那么请问你们之前都干嘛去了？最后虽然被打掉，但是这种政绩，还有多大意义！仅仅是为了表现相关部门，有多么厉害，打掉了一个多么多么大的传销组织吗？可别忘了数额越大，说明了已经受害人员越多！人在做，天在看，只想说一句：每个人做事都要对得起良心，别为了一己之私坑害他人！

增顺讷

说句心里话，在我们国家直销根本不应该开闸！个中原因不宜说得太明…自从直销进入中国以来，坑害了多少老百姓？？？在一个老百姓利益缺乏保障、行业监管不到位的今天，为什么我们还允许这种模式在中国的存在呢？？？国外存在的东西，在中国不一定就合理，希望我们的行业主管部门深思…

小彦QQ_84399509

MBI在马来西亚的是没什么办法吧？

鹏平琼

现在流行的维卡币也是一种传销，投资人钱在那都不知道，好多人上当受骗

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现在都变态了，都搞什么虚拟的，好吃赖做，坐等发财，到头来人才两空，害人又害己

SeRRhiceSteaw

传销在国内少说也有上千万人在干，，发现身边就有多少个人了，家都败光了，还沒脸，死不悔改，妻离子散

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云数贸五行币谁管，把有年纪的养老钱都骗光了