曝光:最新传销币名单,你参与了吗?

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数字货币一夜暴富的"财富"神话，吸引了一大批普通投资人进场，但大部分人只是听过区块链或比特币，本身不具备较专业的知识，就盲目在各大平台网站公众号或者听信所谓的币圈大咖币圈大佬进行投资，进各种传销群被洗脑忽悠，上当受骗是自然的。下面整理了一些“已破获”和“已潜逃”的传销币。

下面是一些“已破获”的传销币

一：大唐币

4月15日晚，西安警方成功破获全国首例打着“区块链”这一网红概念，实则“新壶装老酒”的特大网络传销案，涉案资金高达8600余万元。

识破传销币的套路并不难，只需认真辨别，其实很多传销币的宣传都禁不得一点推敲，难的反而是按住那颗妄图获得“天上馅饼”的心。提醒投资者，炒币有风险，投资需谨慎。

二：LPA币

发行200万个LPA币，每个价值0.2美分，投资者每交易10万个LPA币，LPA币的价格就涨0.01美元，当LPA币的价格涨到0.4美元就达到拆分标准，拆分后可以申请提现。

宝安公安分局经侦大队联合镇南派出所破获了一起假借虚拟货币名义进行传销诈骗的案件。

三：LCC币

广州市天河区警方以涉嫌诈骗罪逮捕了三名光锥LCC的成员。办案民警表示：由于该案案情复杂，涉及数额巨大，将由天河区公安分局专业大队接手处理。根据受害者透露的信息来看，目前参与投资LCC及其衍生的多种“数字货币”的人，已经有5万到8万之多，涉案金额可能高达49亿人民币。

四：易物币

2016年9月，台州市公安局椒江分局经侦大队接到群众举报，椒江有人加入了一个总部设在马来西亚的“MBI”传销组织。经进一步侦查发现，2014年以来，犯罪嫌疑人王道忠伙同他人打着“游戏理财计划”的幌子，在台州不断发展下线，开设了账户、密码；在网上向下线人员讲授“MBI”前景，传授有关“MBI”的理念和返利规则，对会员进行“洗脑”，还称“MBI”在马来西亚有实体经济，以达到蒙蔽会员目的。“高额回报”的诱惑，促使会员不断加入和继续发展下线人员，人数达到1000多人，涉案金额3000余万元。2016年11月29日，台州市公安局椒江分局对王道忠等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。

2017年6月20日MBI集团传销组织头目张誉发被居林警局押往槟城，银行户头被冻结。

五：OctaCoin 马克币

2017年央视公布350个资金传销组织名单，马克币在名单中，后被齐鲁晚报曝光为传销。在2017年5月份，江苏省沛县法院做出判决，认定一个推销虚拟货币马克币的组织系传销组织，组织头目席海翔因犯组织、领导传销活动罪，被江苏省沛县法院一审判处有期徒刑四年。

六：PUERCOIN 普银币

2017年6月15日，南山警方接群众举报，深圳普银区块链集团有限公司（以下简称普银公司）存在非法集资的情况。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组，开展案件侦查工作。

今年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。

七：Centra CTR

打着“哪里支持 Visa，哪里就可以刷 Centra卡”的旗号招摇撞骗。后经美国证监会（SEC）证实，Centra与Visa之间不存在任何合作关系。除了捏造商业信息，该项目还谎称“拥有丰富经历的高管”。创始人Sam Sharma 和 Raymond Trapani 没有任何加密货币或金融领域的从业经验，名为Michael Edwards的CEO头像也是网上扒来的图片……此外，名人效应是所谓的“价值币”归零前，投资者掉以轻心的原因。为了推广ICO，Centra请来美国拳王梅威瑟为其站台。梅威瑟一向乖张、文案也是简单粗暴，他在1400多万粉丝的脸书上吆喝：“赶紧的，不然TRX就卖光了！” 被叫停前，Centra已筹集3,200万美元。美国SEC指控项目方违反联邦证券法的反欺诈和注册条款，刑事当局逮捕了两名关键涉案人员。CTR价格最高时达30元，截止发稿时间币价贴地，目前已停止流通。“归零币”的称号名至实归。

八：artschain 文艺链

ARTS项目造假，故意使用了“艺库网”的名义进行募资，在群发私募信息中也借用了艺库网的域名和名义。这也就意味着，ARTS项目方就连“壳子”都是造假的。

九：亚欧币

经多方面鉴定和调查，亚欧币确定为虚假币、诈骗币，已被海口市公安局破获。

十：百川币

百川币是一个传销组织。2016年，在滨州市公安局沾化分局侦破的“百川币”互联网传销案件中，传销组织假借“互联网+”“一带一路”旗号，发展所谓“互联网金融”，涉及24个省区市90余万会员，会员层级多达253层，涉案金额21亿元

十一：云金币

吴金霖宣传TCGC高收益的诱惑，以分级销售的模式在全国各地销售，仅两个月便发展了400余级分销商，会员1.8万余人，涉案金额1.7亿元。6月，吴金霖及其团伙在湖南娄底被举报。据正义网报道，6月14日，湖南省娄底市检察院批准逮捕传销头目吴金霖等8名犯罪嫌疑人。当天吴金霖在杭州被娄底警方抓获。

十二：五行币

“五行币”项目是国家支持的，投入5000元可获得一枚纯金的“五行币”及5万电子货币，电子货币可体现。真相：毫无疑问，这是传销组织的骗局。所谓的复投赚钱法只是理论数据，本身也是不可能做到的。 ”五行币”系列传销案如今已经破获，涉案金额达到了92亿之多，宋密秋等一大批犯罪嫌疑人也被抓获了。

十三：维卡币

“维卡币”涉案达150亿元之巨，这也是建国以来株洲警方侦办的涉案金额最大的传销案件， 这起案件仅国内涉及的资金就有150亿，传销人员账号200多万个。

十四：万福币

湖南一诈骗团伙用虚拟货币传销被破，据了解，该名为“万福币”的传销骗局累计非法吸金20亿元，受害者高达13万。目前万福币9名主犯已涉嫌组织领导传销活动罪被捕，下文就来带大家了解一下。

十五：PCE币

金华警方发布通报：金东公安分局在上级公安机关的指导和多地公安机关的协助下，循线觅踪、缜密侦查，一举揭露这个虚拟货币交易大骗局，捣毁7个诈骗窝点。在西安、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地抓获犯罪嫌疑人百余人，冻结资金5000余万元，查获赃车十余辆、作案手机百余部。

十六：亚泰坊

3月15日,"亚泰坊"传销币半年吸收资金5.7亿，湖南省桃江县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对被告人闫某、杨某、刘某、刘某娥、高某提起公诉。

十七：英雄链

4月22日，湖南省衡阳市公安局珠晖分局在官方微信公号上透露，一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案被警方成功破获，涉案金额超过3亿元，涉案嫌疑人21名，已到案15人，其中9人被检察院批准逮捕。

下面是一些“已潜逃”的传销币

一：Wen Tong Blockchain 文通链 _虚假传销币已跑路

证据1、虚假宣传

文通链官方声明WTB即将于2018年3月3日全球首发， 而其在宣传伊始更是以百倍速币标榜自身。并且声明要上线交易所，已经取得国家的区块链牌照。 在真正私募前还举办各种会议为项目宣传造势。WTB文通链必将打造一个传奇！这各口号经常出现在项目的宣传文件中。大家开始参与私募，并且在没有鉴定任何合同的基础上直接给钱就发币：

证据2、上交易所之后便跑路

wtb项目施家华募集大量资金，上btc98.com交易所后跑路。据企查查、天眼查信息展示，实际控制人施家华早已纳入失信名单。有投资人希望可以拿回部分资金，但是没有得到任何回应，项目方公司已经人去楼空。

二：PCK 未来链

证据1：虚假宣传，集资诈骗

利用区块链噱头让用户进行充值购买矿机产币交易，未来链PCK日入10万的神话今天17:30刚出 CAZ货币打造货币理财，新慨念，13代提成，疯狂暴利，推广10分钟收入过千 。

证据2：项目方砸盘跑路

项目方将大量币流入交易市场，然后就开始疯狂砸盘，开始砸到2毛一个币，然后官方改规则了，说以后取消单边上扬的规则

三：TWB 天王币

证据1、虚假宣传发行空气币

刘奇自己的身份证注册了一个营业执照，花了一万块钱，在网上买了一个网站，每天在QQ群里，李奇疯狂加人，把关于天王币的信息，像撒种一样传给对方，一对一私发，疯狂的在各个贴吧里留言，吸引着“志同道合”的投机者。当时国家尚未禁发空气币，发行了600万枚，众筹价格1毛钱，TWB迅速蔓延，在短短一周的时间里，就有了2万注册会员，圈了60万。

证据2、由于李奇的运营能力不足，已经跑路。

四：wfee

证据1：投资人、交易所联合砸盘

6月23日、28日两天，官方解释币价大跌的原因：砸盘。公告中，砸盘的一方是该项目的“某基石投资人”，另一方是WFee的合作伙伴EXV交易所。

证据2：虚假利好喊单

6月18日，微博上多名博主将WFEE称作熊市里的一只“妖币”为其喊单，不到10天的时间里，WFEE一路从0.0028美元的价格，涨至0.047美元。名为“比特币区块链财神”的博主放出一个消息，“WFee交易所明天上线，注册账户送1000个WFEE，价值200元。”

6月19日，WFee开放交易当天，盘面直接来了一根大阴线，币价最低跌至0.013美元。

五：Sand Coin 沙币

证据1、官网已经打不开，而且没有白皮书，已经没有人维护了。

证据2、无法查看价格和24小时成交量，以及流通总量。一个正常的项目首先应该能看到24小时成交量和交易数据吧？可是第三方行情软件上什么都没用，没有人维护的项目典型特征。

证据3、项目介绍里也只有一句话，很难想到区块链和沙矿场有何联系，一看就是利用区块链包装的空气项目，没有任何实际运用价值。

六：quickcoin 快捷币

证据1、快捷币头目有前科，曾创办多个资金盘。

据报道，操盘手邵曾长期混迹于云南昆明和曲靖两地，原以卖大力丸、净水机以及手机配件为生。邵于2013年做了资金盘“红豆衫”和2014年做了资金盘“金佰利”，捞了一把， 2016年5月邵俊及其小兄弟在深圳做了一个名为快捷币的资金盘项目，并对自己进行包装：邵编造了自己在香港读过大学，并且是读的计算机专业的履历等等，并化了个洋名“马克”。其又在境外租赁了一个服务器，一切就绪。一场以新概念“虚拟货币”作为幌子，由假洋鬼子“马克”（邵俊）一手操控的，“出口转内销”专门坑害国人的，骇人听闻的连环骗局在中国大地上演了。

证据2、假币换主流币血洗无辜会员

外号：马克（邵俊）诈骗团伙以云南昆明作为基地，以深圳作为桥头堡。拼凑了以“熊某某”（云南昆明）、“张某某”（女、深圳）、“宋某某”（吉林）（这三人进行传销诈骗的非法收入，每人均达人民币几千万元之多）等人挂帅的九大传销诈骗团队。

初步统计全国有5000人左右参与了以人民币计价后，再换成“比特币”，并以“比特币”实际支付购租其“矿机”的。每人普遍是投资几十万元至几百万元人民币不等。如果以每人平均投资40万元人民币计算，就是20亿元人民币。当时，每个投资者都是以4000元左右人民币的价格购入一个“比特币”，再以“比特币”去购租其所谓的“矿机”的。邵俊诈骗团伙光骗租这子虚乌有的，所谓的“矿机”这一项，就骗得了全国“快捷币”会员50万个比特币。按照“比特币”现在的市场价6万元左右人民币一个计算，就是价值300亿元人民币之多。

证据3、失联跑路

邵俊诈骗团伙在发行“快捷币”的假“矿机”的过程中，以拉高币价，诱使广大投资者追高购租其假“矿机”。邵于2017年7月先将“快捷币”改头换面，改名变成了“vp币”。然后对广大“vp币”会员采取掐断资讯、解散微信群等手法，邵于2017年8月份开始失联，多个社群组织维权，报警。

七：GCT 极客链

证据1、该项目是李笑来和老猫站台的项目，李笑来是何许人也，专割韭菜毫不手软的“大佬”，凡是李笑来站台的项目没有一个不破发。

证据2、该项目是李笑来和老猫站台的项目，李笑来是何许人也，专割韭菜毫不手软的“大佬”，凡是李笑来站台的项目没有一个不破发。

证据3、自称主网上线将在10月内上线，8月份都开始在内测阶段了，可是项目代码一次都未更新，前后矛盾，一看都是割韭菜的空气项目。

八：GINSENG CHAIN 人参链

证据1、把区块链和人参相结合，但没有详细介绍具体的行业现状和痛点，只是利用区块链技术换了一种营销方式罢了，从本质上没有对行业产生质的革新，让人严重怀疑是项目方利用医药行业的火爆进行的一波圈钱活动。

以下是白皮书大致内容：

人参链 (GINSENG CHAIN) 是基于人参和人参文化的产业垂直联盟链。是基于区块链技术行业应用链，它拥有定量的数位资产，并按照每个环节的参与者对人参文化的有效贡献进行分配。它包含了以人参农场的模拟经营游戏、相关类游戏、人参产业产品类康养社群和人参产业产品类生产交易平台。人参链（GST）发行总量100亿，流通量2亿，其他98亿由人参链开发团队持有并锁仓3年

证据2、经多个数据平台查询，官方提供的官网和白皮书无法打开。现在搜索官网已经404了，不是临时故障，而是项目方跑路的可能性更大~

证据3、价格一路下跌，交易量也由千万元级降到了几千元，投资者不断抛盘离场。一夜跌了99%，庄家砸盘砸离去，现在都接近归0 了。

九：RAcoin

证据1、创始团队未公布，作为一个区块链项目，可以说团队背景几乎掌握了生杀大权。一个连创始团队信息都没有透露的项目，且不说散户的信任值如何，哪个机构和币所看了都不免心生疑窦。

证据2、不论是价格还是交易量，RAC币走的都是断崖式跌法。这只能说明一个问题：韭菜们的信任值归0，投资者快速离场。而且仅两日内跌幅就超过300%，庄家砸盘，快速套现离场。目前币价也是接近归。

证据3、因为前十钱包持有量占比高达近70%，其中第一名持币数量占比达20%，这么集中的持有模式，显然是一个高控盘币种，几个大户的一举一动都足以撼动整个币价，只要有一人套现离场，必然就会形成币价暴跌，作为散户的我们随时有被割韭菜的可能！

十：SpherePay

证据一、Git上的更新记录还是去年的，项目已经很久没有维护了。

证据二、官网已经打不开了，更无法查看团队的发展路径和资金使用情况

证据三、孙高峰、陈恩永，石一，参与ICO之前（SAY），他们三人为众，是好友，参与ICO之后，因分赃不均，昔日盟友，反目成仇。

十一：HYPER PLAY

HPS项目是利用区块链和游戏平台的结合，是Hcash生态系统中的组成部分。

2018年1月5日，HPS在数字货币交易平台BJEX.com上线。但是在开通交易之后，HPS价格一路下跌，最低跌至1毛左右。巨大的跌幅让投资者感到非常的恐慌与愤怒，于是他们强烈要求退币。

但在HSP的官方群中面对这样的要求，项目方称，“你再提退币两个字，我就踢了你。”随后为了表示自己没有跑路，HPS官方在微博上表示，项目是没有问题的，一切都进展的很顺利。

1月21日，微博网友爆料火星人许子敬站台的醒目HPS已经跑路，目前项目方失联，合作方火星人和太阳资本都已不管。

从HPS跑路事件来看，大佬站台其实真没什么用，该跑路的项目还是要跑，其实投资就是一场赌博，面对数字货币这种鱼龙混杂的市场，好的项目自然是好的，不好的项目自然也就套币走人。

十二：BIG BIG

big 一个平台币，从最高的80元跌倒6元，最后基本稳定在13元左右；自从搞了一个交易挖矿，又再次创新的来了另一个平台币-one。导致big几天之内跌倒了4元左右；同时，由于one每天往市场上投放8000之多，one的价格也是激流直下，从刚开始的1.3元跌倒了0.09左右，瞬间9成没了。

十三：Kittehcoin 喵币

喵币（Kittehcoin） ：目前已经下架！

十四：WKC 玩客币（链克）

玩客币（链克） 只在一家交易所上架---胖比特，目前市值已经归零。

十五：Wexcoin 威克斯金币

威克斯金币 官网常年不更新，白皮书不见踪迹。它的发行量为100个亿，目前市面流通确只有20几万个，这个流通量让人难以理解。威克斯金币 目前已经从交易所下架，价格也归零。

十六：spacechain 太空链

涉嫌欺诈，被央视点名是空气币，已破发，被扬州公安立案调查。

十七：superstarchain 超级明星

6个星期卷走50亿元，现已潜逃

十八：矿世币

该项目白皮书团队成员资料造假，被揭发后不久严重破发，现已卷款潜逃。

十九：Media Chain 影视链

无技术、无运营、无落地的空气币项目，被曝光后项目方卷款潜逃。

二十：Monkey Project 猴子币

经多方核实求证，Monkey Project   猴子币属于虚假币，山寨币，存在虚假宣传，官网内容空洞，最重要的白皮书都没有，望广大投资者远离。

二十一：OCTA Coin 马克币

在央视网公布的2017年最新传销组织名单中，马克币上榜。在全国企业信用信息公示系统查询该公司，发现马克币这种所谓的虚拟货币并不在其经营范围之内。

二十二：CryptoBuck 巴克币

已经归零，交易所全部下架