多人参加“云联惠”传销涉嫌犯罪 因各种原因检察院决定不起诉

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2015年9月起，湖南省嘉禾县男子肖某、肖某某、张某、曹某、李某某等人先后加入“云联惠”网络传销，之后肖某等人依托郴州市云联惠管理服务有限公司（以下简称云联惠郴州代理公司）大肆发展下线。2018年云联惠案发后，上诉几人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被嘉禾县警方刑事拘留。 鉴骗了解到，近期，湖南省郴州市宜章县人民检察院对上述几人下达了不起诉决定书，并于6月6日在检察院网站上予以公布。



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公安机关移送审查起诉认定，2015年9月，犯罪嫌疑人肖某与李某某、肖某某注册成为云联惠会员。经考察、学习后，肖某、李某某二人分部出资20.88万元向广东省云联惠科技有限公司（以下简称云联惠公司）购买了云联惠郴州云联惠代理公司GP总经理职位，并在郴州市注册成立云联惠郴州代理公司，并担任公司财务负责人和监事。

云联惠公司设置郴州云联惠代理公司为四级代理公司，GP、LP职位共99位。其间，李某、肖某、罗某、郭某等人也先后出资5.8万元至20多万元，向云联惠公司购买了云联惠郴州代理公司的GP、LP职位。

为了能够在郴州市运营云联惠郴州代理公司的事务，享受区域联盟商家、企业的销售提成以及运营奖励。2015年10月，肖某与李某某等人筹建郴州云联惠代理公司，并于2015年12月1日在郴州市注册成立云联惠郴州代理公司，肖某是公司股东之一，并担任公司财务负责人。

2016年初，云联惠郴州代理公司聘请侯某为总经理，主持公司日常经营管理工作，肖某、李某某未在公司任职和参与公司的经营管理。2016年7月4日，肖某将其郴州云联惠代理公司的GP总经理职位转让给周某。

2015年10月26日，犯罪嫌疑人肖某某经其父亲介绍注册成为云联惠公司会员，2016年初升级成为铂钻会员。肖某某成为云联惠会员后，其父亲将其带到云联惠郴州代理公司的商学院进行了听课，了解了云联惠公司的经营模式，后积极发展下线。

2015年1月22日，犯罪嫌疑人张某某在余某某的介绍并操作下注册成为云联惠会员，后余某某交费999元将该账户升级成为铂钻会员。2015年2月3日，余某某自己注册成为云联惠的会员，后升级为铂钻会员。在推荐关系中处于第19层，下线总人数99700人。至案发，余某某发展下线99700人，利用张某某的云联惠会员和银行卡提现7万余元，张某某予以协助。

2016年7月25日，犯罪嫌疑人曹某某注册成为云联惠公司会员，后升级为铂钻会员。2017年初，资兴市云联惠代理公司聘请曹某某担任出纳至案发。



截至案发，登记所在地为湖南省郴州市的会员共19023人，其中金钻会员1931个，铂钻会员7796个，实际提现金额105万余元。其中，肖某发展了3434名下线会员，非法获利18万元；李某某发展了102下线会员，非法获利10万余元；肖某某发展了91名下线会员，非法获利29万余元；曹某某发展了14名下线会员，非法6239元。

经宜章县人民检察院审查后认为肖某某、张某某、曹某某三人的行为情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪，肖某和李某某经二次退回补充侦查后，仍然认为嘉禾县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。

最终，宜章县人民检察院依照相关法律规定，决定对上述各人不予起诉，扣押的相关违法所得依法移送有关机关予以没收。



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