北京启动打击区块链、虚拟货币等非法集资专项整 治行动

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据新京报报道， 6 月 13 日，北京市举行 2019 年“携手筑网 同防共治”防范非法集资宣传月集中宣教活动，北京市政府将在全市启动涉嫌与“区块链”、“虚拟货币”等相关的非法集资专项整治行动。



据了解，非法集资活动近段时间以来呈现出“上网跨域”的特点，互联网金融平台领域案件多发频发，部分不法分子打着“区块链”、“虚拟货币”、“以房养老”等旗号开展非法集资活动，极大损害了人民群众的利益。

今年 5 月份，北京市地方金融监管局局长霍学文提到，近期区块链应用开始增强，一批企业蠢蠢欲动准备各种各样的发币模式。这些都是非法金融活动，北京市对此“零容忍”，要取缔，严重的会配合公安机关。对于现金贷、校园贷从业机构，各种变脸方式都能监测到。

据权威的链得得App研究团队披露，对各地法院已调查入案部分传销币进行监控，还通过详细规则和标准建立、监控、搜集并整理了2018年上半年曝光的上百种传销币发生详情始末，包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等，涵盖禹澳币、大唐币、亚欧币、珍宝币、雷达币、CNC九星、V宝、BBT、华强币、CB虚构货币、盛乐虚拟币、摩根币等总计100个名称各异的“虚拟货币”。

这100起案例的犯罪套路如出一辙，其本质都是“先吃后”，“后补吃”，且层层传递的庞氏骗局模式。链得得App研究团队提炼的基本规律如下：

1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，以建立大众初步信任；

2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑；

3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”“拉人头”“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费，达到敛财目的。

一位业内人士告诉记者，虽然近期包括美国、韩国、中国在内的全球多个国家，连续对虚拟货币所带来的风险作出警示并提出相应监管措施，但以比特币为代表的虚拟货币价格依然居高不下，整个市场仍然高烧不止。

在此情况下，众多不法分子也不惜一切代价，利用虚拟货币为幌子，进行诈骗、传销等违法犯罪活动。一些“虚拟币”诈骗团队发展会员制的具体形式流程是先是让交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”；然后直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；再则，上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利；最终往往因无下线加入该项目，该项目会员不能将数字代币兑换成现金，资金链断裂而案发。

公安部门表示，近年来，以“虚拟货币”“金融互助”“爱心慈善”“股权投资”“微商”等为幌子的网络传销层出不穷，并常与非法集资等违法犯罪活动交织，欺骗性强，诱惑力大。尤其随着互联网、微信、QQ等社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展，涉案传销信息传播更为广泛，涉案资金转移更加迅速。

虽然公安部门与工商部门密切配合，对网络“虚拟币”传销活动持续开展专项打击和常态化整治，但该类传销犯罪问题依然较为突出，特别是网络传销活动，依托互联网病毒式传播蔓延，裹挟大量人员和资金，给广大人民群众造成重大经济损失。

在我国，“虚拟币”尚未取得合法地位。2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，取缔首次代币发行。

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