虚拟货币诈骗危害大,已有人被骗上百万!!!

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近年来，“虚拟货币”“区块链”等火爆投资圈，但普通投资者大多一知半解。利用这种心理，一个操作“虚拟货币”“区块链”的“虚拟王国”应运而生。

　　

在这个“虚拟王国”里，张大、张二兄弟扮演着“发行公司高管”和“资深投资顾问”，招募起一票“演员”，虚构发行神秘的“BNM”“TVB”等虚拟货币，虚假宣传开展敛财骗局。



同为“90后”的张大、张二一个曾当过理发师，一个当过厨师。2018年7月，为了短时间内赚到大钱，兄弟俩开始研究“虚拟货币”，决定利用这些概念，借投资者的投机心理实施诈骗。

　　

两人租用了湖南省桂阳县的一套公寓作为办公地点。由张大负责运营，张二则担任“总监”，负责组织新招录业务员对“区块链”“虚拟货币”投资领域基础知识的培训，他们还招募秦某等人担任经理，负责培训业务员与客户聊天，廖某等人担任业务员。

　　

业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息，再由“资深投资顾问”张二和“发行公司高管”张大诱骗投资者认购所谓“BNM”“TVB”等“ 虚 拟 货币”，以真币换“假币”实施诈骗。

　　

2018年7月至11月间，该犯罪团伙以这种方式连续实施诈骗，初步核实骗取录先生等多名被害人60余万元。



它们实际上全都是非法集资、庞氏骗局。

只不过它们将“去中心化”，“开放源代码”，“运用区块链技术”等专业词汇用做吸引投资的“噱头”

懂的人一听就知道是骗局，肯定不会去投。

而少部分无知又头脑发热的群众，则马上拥抱这些“高新技术”，开始进场。

也就是忽悠忽悠这些人




巴菲特、索罗斯均在公开场合指出各种宣传加密货币的风险，巴菲特更直言，此类虚拟货币只能期望有人接盘，是个击鼓传花的游戏，最终不会有好结果。而近日马云也公开表态，直指现在的比特币是泡沫。

近年来，各种基于“区块链”技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”层出不穷，越来越多的投资者将目光转向这类新型货币。不法分子便利用热点概念进行炒作，借炒作“区块链”概念行非法集资、传销、诈骗之实，作案手段往往具有较强的欺骗性、隐蔽性和诱惑性。

　　

检察官提醒


办案检察官提醒广大投资者，要警惕“虚拟货币”成为犯罪分子违法犯罪的工具。目前，我国对“虚拟货币”加强了风险管控，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。









目前国际上主流的虚拟货币按照瑞士金融市场监督管理局（FINMA）的指引规则大致

可以分为三类。

第一类是支付类，例如比特币这样的数字货币，除了一定的支付功能外没有进一步的功能；

第二类是应用类，是用于非金融应用或服务的数字凭证，例如以太坊、EOS等通过搭建区块链平台，做区块链基础设施建设来实现其功能；

第三类是资产类，例如代表着对实物、公司、收益、参与分红或利息支付的权利等，它是标准化的数字凭证。



而各种五花八门的诈骗币也有一定相同的套路：

一是虚构一种货币，取个名称。

二是将“区块链”、“去中心化”、“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造。

三是编造故事、设计模式吸引投资者眼球。

四是操纵价格，制造早期上涨势态。

五是涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征。

六是交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。

在此，真心提醒各位读者不要参与这类虚拟货币投资，以免掉坑。

资料|苏州检察、人民网、天津日报等

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