【以案释法】“虚拟货币”又作妖？投资人被骗损失400万！

北大风

作者：今日头条


看过《都挺好》的童鞋肯定都知道

酷爱“搞事情”的苏大强投资被骗的故事

在银行存钱的他

被收益率极高的理财广告所吸引

在首次投资尝到甜头后

便把自己所有积蓄都投进去

想从此做起“发偏财”的美梦



但让他没想到的是

高额回报都是骗局

苏大强被骗得血本无归

当即就倒在了人去楼空的投资公司门口



高档写字楼、承诺高收益、保本......

这些都是理财诈骗的惯用套路

如今骗子的招数是层出不穷

各种基金、项目还不够

甚至开始玩起了“虚拟币”！





我们今天要说的“能量盾”可不是我们平时蚂蚁森林里收的能量

而是某投资平台上出售的虚拟币

被害人小溥就因为

投资这种虚拟货币

损失了450余万元





小溥怎么会被骗这么多钱？

这个“能量盾”又是什么？



案情再现

2017年初至2017 年8月间，犯罪嫌疑人陈某甲、陈某乙、汤某某等人，通过网络平台对外推销“能量盾”虚拟货币。

宣称购买“能量盾”有投资金额2倍的利润，周期为50 周，每周回报本金的6%。更设置多种高回报奖励，激励投资人拓展更多下线、投资更多金额。

该团伙搭建组织分工明确，犯罪嫌疑人陈某乙、汤某某为市场领导人，并帮助犯罪嫌疑人陈某甲宣传网络平台、日常事务及买卖“能量盾”等。



现查明犯罪嫌疑人陈某甲、陈某乙、汤某某团伙发展了30余名下线，涉案金额600余万元。




高额回报还有奖励

发展下线

这不就是典型的传销活动么





而且据犯罪嫌疑人供述

为了更容易取得投资者的信任

他们特地在泰国举行了启动大会

（这也是下了血本了...）

而且发展的下线竟然大都是家人朋友

（传说中的“坑熟”出现了



）





法律小贴士：

组织、领导传销活动罪，是指以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。而且并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。

犯该罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。

虽然我们总说

“投资有风险，千万不要相信天上掉馅饼”

但仍有不少人被号称

超高回报率的诈骗投资理财所诱惑，陷入

“被骗入场——先有收益——被套被宰”的循环中

成为诈骗分子最好割的“韭菜”



虽然，骗子的包装技术花样百出

但是骗局再“高明”

还是“万变不离其宗”



1、极具煽动性，不正常的高收益。

2、公司背景模糊，承诺一定挣钱。

3、先让受害人尝点“甜头”。

4、诈骗平台会更换域名，网站访问效果不好。



在这里，小编想要提醒大家：

其实，不管怎么骗，骗子都是利用人们想要‘赚快钱、赚大钱’的心理。投资者对超高收益的投资要保持戒心，不要被暂时的高利率所迷惑，切勿相信只挣不赔的“买卖”，避免落入网络投资理财诈骗陷阱。不要向陌生个人账号汇款转账，向平台注资时要多方验证是否合法正规。一旦遭遇诈骗，保存好汇款或转账时的凭证并立即报警。微信陌生人、微信上认识的朋友，荐股、释放所谓内幕消息之类的，都是骗子的惯用伎俩，其最终目的是通过他们搭建的非法理财平台、钓鱼网站，诱骗受害者在上面投资。个别受害人会在前期获得短暂小额收益，一旦投资数额巨大，网站就会出现打不开的状况，或者网站背后的骗子卷款潜逃。

来源：苏州普法





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