“区块链”被玩坏！电诈手段层出不穷，速看！

zhenghaimin

作者：江西公安
“区块链”、“比特币”是时下的热词



网上是这么说的

区块链是比特币的一个重要概念

本质上是一个去中心化的数据库

作为比特币的底层技术

是使用密码学方法相关联产生的数据块



不知道粉丝们懂不懂，反正感觉很高大上的样子。正是因为听起来“高大上”，一般人自始至终很难弄明白，骗子才盯上了这一“新兴领域”。

近日，江西赣州龙南县居民小玉（化名，女，31岁）来到龙南县公安局龙南镇派出所报案，称其炒区块链UCC虚拟币被骗近百万元。

今年7月份左右，一名叫李某的男子加了小玉微信，简短的对话之后，该男子向小玉推销一个区块链项目，称前期玩玩并不需要资金投入，小玉之前在其他平台亏了钱，打心底里就不想理会他。

但李某很擅长投其所好，知道小玉喜欢摄影后就聊摄影，又聊了一段时间逐渐获取了小玉的好感和信任，李晟轩再次向小玉推荐区块链UCC币。小玉抱着试一试心态下载UCC联合车链APP买了657.6元，第二次又买了4788元，第三次买了4794元，一开始确实获得一部分差价收益。

随后，小玉被拉进了“差价小分队”微信群，群里大家“热情高涨”好像不买就没有机会了一样。于是，第四次小玉买了508800元，第六次又买了401140元。

然而，理想很丰满现实却很骨感。突然有一天，小玉被踢出了“差价小分队”微信群，李某也联系不上了。于是来到公安机关报案，共计损失人民币94万余元。



有人说币有价格，没价值

有人说比特币、以太币都是骗人的

在这里我们姑且不讨论

但比特币、UCC代币真实存在

价格也确实有涨有跌

只不过事主小玉进入的是假平台

涨跌全由嫌疑人幕后控制

是否能够提现也在操控之中

无独有偶

2019年11月18日，家住江西萍乡湘东区峡山口街萍电新建村的居民吴某（化名，男，65岁）到湘东派出所报案，称其炒区块链比特币被骗17万余元。

2019年6月，吴某通过网络结识了微信名“九神”的网友，拉入了一个名为“D3九州股友会交流群”的炒股微信群，结识了群内所谓的分析师“老师助理-林菲”、“俊龙”，并进入“九神”、“俊龙”组织的战队群炒比特币。群里大家“热情高涨”，好像不买就没有机会了一样，于是吴某在其提供的“国际交易商”平台上，先后数次投入了共计24万元购买比特币。

然而，理想很丰满现实却很骨感，突然有一天，吴某被踢出了战队微信群，几位出神入化的分析师也都联系不上了，这时他才意识到上当受骗了。于是，来到公安机关报案，共计损失人民币17万余元。

警方揭秘



1、比特币传销诈骗

于2009年问世的比特币，短短八年暴涨了500多万倍。比特币的持续热炒，让国内外不法分子抓住了人们快速致富的心理，利用虚拟货币概念，炮制各种传销骗局。



2018年，香港一个比特币支付平台突然关闭，涉及金额高达30亿港币。该平台称，投资者以40万购买比特币采矿合约，每日赚取比特币，约4个月可回本，一年可额外赚取60万。网站还游说投资者介绍他人购买子合约，如主合约下有3份子合约，其中2份子合约会向主合约提供20%和30%的花红，回本期提早大约15天，这种拉人头获利是典型的传销模式。不法分子打着创新的幌子，通过重奖拉人头，层层发展下线，由于早期的投资者被支付的利率来自于后面投资者的资金，一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联，投资者将损失惨重。

2、比特币矿机诈骗

比特币的生产在专业圈里称之为“挖矿”，挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专门设备，此类诈骗案件就是针对希望购买“挖矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者被要求先付订金，但由于比特币及其挖矿机在国内认知度较低，流通监管空缺，出现了比特币“矿机”一批多卖，卖家或中介收到钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。



3、比特币软件诈骗

与比特币相关的交易平台、软件、公司利用各类宣传手段吸引公众存入资金或比特币，一旦客户入金达到一定水平，诈骗者就直接转移客户资金。以比特币钱包为例，比特币钱包是用来储存比特币的虚拟钱包，骗子使用某些知名的、真实的钱包标志和名称来包装虚假的钱包应用程序，以欺骗用户，用户不慎下载虚假钱包后，其存入的比特币就会落入骗子的钱包。



此外，还有不法分子会通过模仿比特币构建平台系统，操纵山寨币的产生及交易行情，吸引投资人购买，等时机成熟后再大量抛售，致使投资人巨幅亏损。

4、比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送邮件，通知他们获得比特币，但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取，由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。



5、利用比特币洗钱

比特币及部分比特币交易平台已成为赃款转移的一个重要平台，由于其交易便捷，监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成了洗钱过程。2019年7月，黑龙江省绥化市某公司会计张女士在QQ上被冒充该公司财务总监的骗子骗走了1200万元，本案中犯罪嫌疑人利用3张银行卡转移赃款，这3张银行卡分别对应了3家位于北京和济南的比特币公司账户，犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币，再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里，接着犯罪嫌疑人去澳门将比特币卖给境外的比特币平台，完成套现洗钱的全过程。



6、利用比特币非法集资

代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。随着首次代币发行（ICO）热度暴增，投资者范围不断扩大，过度炒作、哄抬价格、诈骗等问题逐渐暴露出来。此前七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中提到，ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。





伴随着区块链的热潮

社会上也出现了种种乱象

从非法集资到新型传销

再到电信网络诈骗

不法分子总爱披上“区块链”的外衣

“躺着也能挣大钱！”

“共享经济 收益可观”

“虚拟资产 金融创新”

......

都是骗子的最新话术

拽大词，披外衣，谎称高收益

月收入200-700万元，你信吗？



近日江西于都警方成功捣毁一电信诈骗窝点，现场缴获大量作案物品！

10月30日于都警方通过努力，成功在工业园某住宅小区内，将正在帮助实施信息网络诈骗犯罪活动的犯罪嫌疑人肖某、管某等人抓获归案。





目前，犯罪嫌疑人肖某、管某等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法刑事拘留，案件在进一步侦办之中。

预防诈骗，蜀黍有秘籍

1.即使遇到能够说出自己姓名、住址等个人相关信息的电话、短信也不要轻信,需要通过其他渠道核实;



2.特别是冒充公检法进行调查、冒充航空公司进行退改签机票、冒充亲朋好友进行转账、冒充淘宝、商家客服进行退款,此类电话基本为诈骗；



3.陌生短信、邮件、社交工具中发来的链接不要轻易点击,陌生应用不要随便安装;



4.手机上要安装安全软件,可以有效识别和拦截诈骗电话、诈骗短信,钓鱼拦截,木马程序;

5.不轻易将个人信息留在不熟悉或不正规的机构、网站中,网银账号、普通社交账号密码要区分,密码定期修改,谨防信息泄露。



防范电信诈骗“三不一要”

1.不轻信。不要轻信来历不明的电话和手机短信,不管不法分子使用什么甜言蜜语、花言巧语,都不要轻易相信,要及时挂掉电话,不回复手机短信,不给不法分子进一步布设圈套的机会。

2不透露。巩固自己的心理防线,不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑。无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。如有疑问,可拨打110求助咨询,或向亲戚、朋友、同事核实。

3.不转账。学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,决不向陌生人汇款、转帐；公司财务人员和经常有资金往来的人群等，在汇款、转账前，要再三核实对方的帐户，不要让不法分子得逞。

4、要及时报案。万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗，请立即向公安机关报案，可直接拔打110，并提供骗子的帐号和联系电话等详细情况，以便于公安机关开展侦查破案。