别信！套上“马甲”反复割！警惕这20个项目都是诈骗，老盘新盘扎堆“开年”，千万别上当！

admin

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

新年伊始，在2025年的第一个工作日

团队又陆陆续续收到各位网友发来的咨询举报

撑不住的“老盘”在去年年底跑了一波

留下大批损失惨重的“受害者”还在艰难维权中

这些“贼心未死”的新盘又套上“马甲”

试图蒙蔽投资者的“火眼金睛”继续反复收割

以下这20个项目都是诈骗

快速速转发提醒身边人

千万别上当！



虚假投资理财诈骗







1



套牌的“东方红”

      网友提供信息，该平台近日又推出了新模式，认购6000元理财项目，由公司出资3000元，每日还可提现120元。网友表示，正是因为每天都有钱可以提现，才吸引了众多投资者加入。但殊不知这些蝇头小利背后看中的是投资者的本金。     

      该项目系不法分子冒充“东方红（香港）科技公司”，制造散布涉诈APP，虚构推广“智算极”“企业算力收益包”等日收益率高达1.1%-1.7%的投资理财项目。

      且收取款账户为第三方或者虚拟货币，下载时候提示该应用未备案，同时提示带病毒，涉嫌诈骗、洗钱。





2



套牌的“拼多多商业联盟”

      自前几天团队爆出平台突然更换群聊名称疑似跑路，近日多名网友反馈虽然网址还能打开，但是所有群聊均已关闭，基本坐实跑路。

      这款冒充“拼多多”名义开设的项目实质上是一款虚假投资理财项目，推出的几款信托理财收益率高的惊人，还额外附带双倍金额的原始股份。

      网友被骗7千余元，群内其他受害者受骗金额自几千至十几万元，全部被收割。





3



AKER ASA

      该平台拥有大量建设性投资项目，利用高额的释放利息诱导用户投资，但所有项目均需要兑换USDT进行投资，购买后赠送积分和U代金券。



      每天签到奖励0.6U，根据投资人数设立7个用户VIP等级，按照等级发放个人储能等级静态收益。推荐项目获得动态收益，并根据人数和投资业绩设立五级储能团队长发放奖励。充值达到一定数额还可成为1、2、3级代理，享受更高收益。



      去年11月，网友家人参与此项目已投入3万余元，网友多次报警但都因非受害者本人以至于无法立案。

      因为不追加投资就无法提现，网友家人至今还在不断投钱，无奈的网友在国家反诈中心APP上进行举报，目前还没有回复。



4



国某协会APP（国某基金）

      以接收教育转让债权、安排退费等名义吸引参与者，发布3款档位在68000元、78000元、89000元的虚假基金理财项目。

      网友购买基金后无法提现，被客服以“账户金额清零”威胁，要求继续追加投资。网友因此前后被骗10万元。





5



套牌的“大福创业”

      12月28日刚刚上线的新项目，目前暂未开通充值通道，但用户注册签到即送5股份及8.8元签到金，向下三级签到额外获得更多股份。邀请新人根据人数赠送不同数量的股份和创业基金。



      经查询，该项目IP地址显示在境外，下载提示未备案且携带病毒。该项目系冒充“周大福”名义开设的虚假项目，切莫相信。





资金盘







1



甘某交盛某臻宝

      网友举报该平台利用拆分盘的模式，以触发式除权、分红式填权的方式运营，承诺购买文票只涨不跌。每涨到400进行除权拆分。近一个月内，平台已经开展多次嘉年华会议，吸引众多新人加入。

      但其实，这些所谓的产品并没有实际收藏价值，只是用来炒作的工具。购买的新票，用传销式的手段拉人进盘投资，内盘人居多，外盘只有一些零散的散户。从几块钱一直拉升疯狂吸金制造这只票很火的假象，至于到底是拉升还是拉低，全靠背后的内部操盘手，无非是骗取更多人进盘，好收割“韭菜”。





2



MES拆分盘

      号称由拆分盘鼻祖“SMI”原班人马打造，设置无中心化账户，宣称不碰用户本金，只赚10%交易费。

      该项目恒定发行30万股，采用动静态结合的方式4倍出局，其中27%强制复投锁客，原点复投持仓股票减半销毁，其子账户3倍出局。

      同时根据投资金额设立1-4星发放见点奖、推荐奖、对碰奖、领导奖。拥有白银、黄金、钻石、巅峰、至尊、神圣、永恒7个矿主级别，发放各类分红。

      中国人民银行明确了虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位因此不能作为货币在市场上流通使用不要轻易尝试虚拟货币投资以免在不知不觉中涉及非法活动。





3



BITDEER比某小鹿

      网友提供资料，平台提供租赁矿机和矿场算力管理服务，注册即赠6U，每天签到得1U，推荐新会员的10%充值推荐奖，每天固定收益，保本保收益翻倍。

      该APP的IP地址显示在境外，且我国任何虚拟货币交易均不受法律保护，投资需谨慎啊！





民族资产解冻类诈骗







1



虚构的“中国制造2025”APP

      号称下载APP每天可领取一个888-2888元的随机红包，实名注册可领取280万元补贴金，邀请相应人数参与可领取380万-1280万补贴金，并获得30元-200元邀请奖励。

      根据网友提供信息下载，发现该应用未备案，且IP地址显示在境外。





2



MAN UP

      以“要为1400万亿国人派发100万股权”吸引众多不明真相者参与，要求用户实名登记领取国民基础收入。该项目为“云账本”、“云库房”推出的新面孔，不可能兑现。





3



虚构的“中国圆梦”APP

      平台推出多款打着国家旗号的虚假投资理财项目，近日更是以“优先派发债务金”诱导用户继续掏钱认购新推出的“央储统清计划”。





4



步某盈（云数贸系列诈骗）

      还在“小黑屋踩缝纫机”的“张健”又又又推出新项目了。根据网友介绍，这个项目打着“张健”旗号推出各类虚假投资理财诈骗项目，其中一款“焕新盈计划”项目，号称投资100元每天可返2元，3个月后每月额外领取500元，共计领取5年，月收益率达到惊人的266%！

       100块赚这种好事儿，您敢信么？





5



套牌的“鸿蒙支付”APP（“华为支付”）

      网友举报前段时间异常火爆的套牌项目“鸿蒙支付”升级为“华为支付”，成为会员持有股份享分红，还赠送880000数字人民币，根据签到天数可领取手机、汽车甚至房产。

      每邀请一人赠送10000股份，可按每股7.85元交由公司回收。

      该项目IP地址显示在境外，下载提示该应用未备案，同时提示带病毒。





6



虚构的“圆梦钱包”APP



7



虚构的“国能”APP



网络传销诈骗







1



爱某妍

      网友表示该平台主要售卖各类护肤品，但想要成为会员必须通过扫描代理二维码购买产品。

      会员根据一定费用被划分为“普通会员”、“VIP会员”、“总代”、“区域合伙人”、“市级代理”、“省级代理”六个级别，发展下线根据等级发放不同金额的直推奖。

      根据《禁止传销条例》界定的传销三个特征，凡是具备入门费、拉人头、团队计酬这三个特征就涉嫌传销！





2



套牌的“阿里云人工智能”

      网友在某直播平台观看炒股内容添加了王某，对方每日荐股并讲解股票知识，随后对方推荐了该平台。

      平台拥有金、医、零、物、保、农、能、媒、教、智十个板块，每次选择5个板块进行投注，猜中一个即可获得分红。

      该模式类似赌博，涉嫌诈骗，其IP地址也显示在境外。网友11月初已报警，但目前该网站还在运行。





3



全球海某跨境电商（HIGO）

      网友举报该平台号称是一家跨境电商平台，主营一款“包治百病”的抗衰膳食补充剂，每月需花费990元购买产品。



      但平台采用双轨制小公排发放推荐奖金，服务费15%，提现手续费5%，互转手续费3%。并根据直推PV值、推荐组织线和市场业绩，将用户分为普通代理、高级代理、省级代理三大类，发放不同比例的推荐奖、市场奖和点位奖励。其中，还将代理分为1星-3星代理、1星-3星钻石、1星-3星黑钻九个级别，额外发放奖金。

      暂且不说产品是不是真有如此“神效”，其运营模式已涉嫌拉人头团队计酬。





4



超某人脉

      12月1日上线后便以“10元参与年入百万”大肆拉人头扩张。参与模式也十分简单，只要给推荐人发10元红包即可，推荐好友加入后，团队会员升级会添加用户微信并继续发送20-130元升级红包。向上升级13层向下累计13层，每一层的每一个人都要发一次红包。

      该项目没有任何产品，全靠拉人给上线红包获利，属于非常典型的传销模式，不要参与。





5



大某公社（深圳某产权交易所）

      平台推出“捡漏业务”，即用户通过低价抢购+溢价寄售的方式获得利润。用户在平台认购商品，每次溢价5%，T+2天寄售，多次循环后获得高额收益，可提现也可提货到“大某公社”，获得相应消费积分，兑换双倍积分价格的产品。

       根据网友介绍，平台产品主要是一些字画、茶器、青花瓷等等，月化可达10%

       此类抢购寄售模式主要靠新人不断加入才能维持商品溢价，一旦价格过高或无新人认购便会流拍，并不靠谱。









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