“93821预备役部队”、“联合国人民军”等都是骗局，骨干被检察院提起公诉！

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2020年3月16日，五台县公安局接到山西省公安厅晋公传发文件批示严厉打击民族资产解冻类的专项行动，经侦查发现“93821预备役部队”、“国台惠民1280工程”、“联合国人民军”均属公安部认定的民族资产解冻类诈骗组织，上述组织通过虚假承诺给组织成员未来返还巨额经济利益的名义来发展组织成员，并以各种名义收取成员的各项费用，且组织内的各项承诺均未兑现。


1. “93821预备役部队”对外宣称是自己是国家中国梦平台上推广认证过的项目，拥有正规部队编制，部队番号为93821，对外吸收成员并宣称会给组织成员下发统一制服、解决工作、该部队的目的是维护社会治安，项目发展成熟后项目成员都会成为7亿中产阶级中的一员，其幕后发起人称：自己是国家领导人直系亲属，授权李某某组建该组织，该组织打着虚假部队番号的旗帜，通过虚假承诺给组织成员未来返还巨额经济利益的名义来发展组织成员，该组织是公安部公布的民族资产解冻类诈骗组织之一，该组织向组织成员收取“6+1”元的报名建档费、“100+1”元的服装费和手机芯片费的两笔款项获利。2017年，被告人何某甲带领自己的团队参与了李某某（已被其他警方打击）组建的“93821预备役部队”并担任团长一职，其在该组织中结识被告人马某某，2018年，何某甲收取下级成员的“6+1”元费用合计4772元，何某甲将该笔费用转给该组织的上级财务人员刘某某(已被浙江警方打击)；2018年12月18日，何某甲收取下级成员的“100+1”元手机芯片费和服装费费用合计50049元，何某甲将这笔钱转交给组织的上级财务人员彭某某（已被浙江警方打击）。2018年3月，被告人张某某开始参与并推广“93821预备役部队”，该组织以微信群的方式联络层级为架构群(领导群)、基础会员群(93821部队1群、93821部队2群等)，张某某在组织内发展下线成员段某某、魏某某、李献平等。2018年后半年，该组织向成员收取每人“6+1”元的会费和“100+1”元的服装费和芯片费，边某某负责收取组织成员上交的费用，2018年9月26日至10月30日，边某某直接向刘某某转账共计4158（“6+1”）元；王某某将收取下级成员的“100+1”元手机芯片费和服装费56530元直接转给总部负责财务的马某某，其余的13354元转给谢某某，谢某某再将这笔钱和自己收到的钱合计后转给上级，其中13859元转给马某某、2744元转给刘某某。2018年12月18日至20日，马某某将收到的5万元用手机银行网银转账的方式转给金凡，剩余20389元去向不明。2018年10月21日，边某某将收到的3421（“10+1”）元资料费转给了张某某，2018年10月22日，张某某将该笔钱和自己收到的钱共计10351元转账给彭某某。2．“国台惠民1280工程” 称成员交1280元加入组织后可以获取股权，项目落地后每年会下发组织成员3000000元的经济回报，交费后还会下发股权证书。2017年，被告人何某开始带领团队参与，何某在该项目中负责财务工作，其上级为国台基金会的副会长赵冰某，何某于2017年12月18日至20日收取下级成员634人上交的基金会费合计811520元，将该笔款项上交上级后，组织承诺的经济回报和股权证书均未下发。3．“联合国人民军”，承诺会给组织成员下发军装，项目落地后会给人们发放股权红利。2017年，被告人某某甲开始参与该组织并任团长，某某甲在组织中结识被告人边某某、苏某某等人，三人在一个架构群中，因为发展组织、扩展组织下线成员较多，三人提升到联合国人民军二战区第三司令部的架构群中，至此，该组织任命被告人某某甲为三集团军司令，整体负责三集团军的扩军和管理工作；任某某团军政委，具体负责与战区业务对接，在组织内管理和发展党员、督察等工作；任某某统计部长，负责日常的报单和统计工作与战区统计人员对接报单信息。后因联合国人民军幕后发起人冯某某等人被云南警方抓获，联合国人民军第二战区更名为“某某公司”后继续从事民族资产解冻类诈骗项目。2019年3月前后，某某公司发布消息称总公司的干部郭某某因病住院，总公司要求下级成员捐款，并称此次捐款与日后的授街工作直接挂钩。某某公司召集各个分公司的政委开会后决定由分公司收取捐款再由总公司一起收取资金。会后苏某某与某某甲商议后决定在项目建设某某分公司组织捐款，具体由某某分公司下的各个支队支队长收取捐款，再由边某某收取下级的捐款后转账给总公司的财务。于是某某甲和苏某某在群里发布了捐款信息并鼓励组织成员捐款。担任一支队支队长的何某乙收取捐款共计13936.22元，何某乙将该笔钱款转账给边某某，边某某将收取的各个支队的捐款共计36060.17元转账给苏某某和某某甲向其提供的总公司指定账户。后经查实，郭某某将所获捐款用于偿还个人债务。4．“三亩田园”以虚假名某某乙“2680+10”元的买房手续费和报名费。2019年3月，被告人赵某某开始参与联合国人民军组织并担任三集团军下属的一军军长，其从中与某某甲结识。后赵某某与某某甲一起参与上述两个项目，赵某某在“三亩田园”中收取下级成员24人的费用合计64560元并截留其中的5360元，该组织并未兑现买房承诺，案发前，赵某某退还59200元给下级成员。五台县人民检察院认为，被告人张某某、谢某某、边某某、等人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，何某甲数额特别巨大，张某某数额巨大，边某某、何某乙等人数额较大，依法提起公诉，请依法判处。
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