速看！这家百亿级P2P平台有最新进展：股东及高管等5人已被抓

admin

10月12日，深圳市公安局福田分局对外发布了关于“投哪网”平台涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。

根据通报，深圳市公安局福田分局于2019年12月9日对深圳投哪金融服务有限公司(“投哪网”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

警方从立案至今，一直坚持全力侦办案件，做好追赃挽损工作，保护投资人合法利益。现将案件侦办情况通报如下:

一、警方已委托司法鉴定所对平台后台数据进行提取分析及鉴定工作。

二、警方已聘请会计师事务所对涉案资金去向进行审计。

三、警方已调取第三方支付交易流水29个，调取涉案银行账户交易流水93个，冻结涉案银行账户4500个。

四、警方于2021年10月11日对平台股东吴某、李某，高管陈某、陈某、李某共五人依法采取刑事强制措施。

五、警方敦促本案相关借款人依法履行还款义务，及时归还借款本息，将相关款项归还至“投哪网”网贷平台专案回款账户(账号:4000040238000004632，开户银行:中国工商银行深圳滨河支行)，并注明还款人姓名和用途。

六、目前本案正在进一步办理中，投资人可通过以下方式进行登记报案:

(一)线上报案:关注“福田警察”微信公众号，进行线上登记报案。

(二)邮寄报案:投资人可将报案材料邮寄至深圳市福田区水围村319栋水围综合楼深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队，并注明“投哪网”平台报案材料，联系人:陈警官，邮政编码:518000，电话:0755-83371899.

希望投资人通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件，并根据案件侦办进度适时披露案件信息。

深圳市公安局福田分局

2021年10月12日



据官网数据显示，截止2019年12月31日，投哪网平台已持续运营2812天，累计借贷金额611.18亿元，当前借贷余额26.17亿元，出借人数37983人。

公开信息显示，投哪网由深圳投哪金融服务有限公司运营，于2013年11月在深圳正式上线运营，主营车贷业务，公司注册资本为1亿元，法定代表人为吴显勇。公司的最终收益人为吴显勇。

另据投哪网官网信披显示，深圳投哪金融服务有限公司为深圳旺金金融信息服务有限公司的全资子公司，其实际控制为林荣强。

2014年6月，投哪网获得广发证券全资子公司广发信德的投资。2015年4月，投哪网获得上市公司大金重工(002487.sz)1.5亿元注资，完成B轮融资。

2017年11月，投哪网获得巨人网络子公司上海巨加网络科技有限公司8.2亿元C轮融资。

2018年1月，投哪网获得招商致远资本下属基金3亿元注资，完成C+轮融资。

2018年年底，巨人网络曾公告，决定作价4.79亿元，转让二级全资子公司巨加网络51%股权给上海兰翔商务服务有限公司。

交易后，巨加网络将不再纳入巨人网络合并范围。彼时，投哪网解释称，“旺金金融积极筹划境外独立上市，股权架构的调整是从实现本公司境外红筹上市为目的出发的。”
         
本文来源于今日骗局爆料公众号