【观察】“买黄金送黄金”为噱头的黄金返利盘传销案频发，干不得！

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反传销网9月18日（农历八月二十三）发布：【引言】黄金历史悠久，是人类较早发现和利用的金属，黄金作为贵金属的一种，常被称作是“金属之王”，地位显赫，具有其他贵金属无法比拟的优势，随着社会的不断发展与进步，黄金被赋予了三个基本属性，分别是商品属性、投资金融属性和货币属性。因此以黄金作为道具的骗术也层出不穷！

早在十几年前，黄金珠宝就曾被传销组织作为道具，只是零零散散的案发，并未形成一阵“传销潮”。直到2019年，翰林金业采用返利模式而快速发展壮大，随后几年时间里相继出现数千家黄金返利盘，模式如出一辙、套路基本一致、宣传几乎一个版本，才使得黄金珠宝返利模式传销形成一股以黄金珠宝为产品道具的“传销浪潮”！



2022年9月16日，云南经侦发布一则打击网络传销的案件动态，反传联盟（ID：fcx114-com）编辑部将通过该案的梳理、同类案件的整理、该类传销的常用套路解析，综合分析此类黄金返利盘的刑事犯罪风险。

炼鑫金业传销案发 涉案10亿





头部的翰林案发 黄金返利的警钟



翰林金业主体为翰林金业（深圳）有限公司，成立于2019年9月25日。

“买1克送800购物券、买10克送8000购物券、买100克送80000购物券、买1000克送80万购物券，1个购物券就是1元人民币，满1克购买力即可按当日金价兑换等值黄金!”——带着这样夸张的宣传语，号称将打造线上线下黄金第一品牌“翰林金”的翰林集团在最近两年开始逐步走进大众视野，并吸引来了不少投资者的关注。

翰林黄金通过设立APP，以黄金为产品道具，以“买黄金送黄金”为噱头，采用“九环九车”静动结合返利模式，以及“参股人、总监、经理、股东”等级别动态返利模式，采用线上宣传、线下招商的方式，吸引参与者加入。

2020年9月11日，翰林金业因传销活动被沂源县市场监督管理局查处，沂源县人民法院行政裁定书显示，冻结翰林金业银行存款7000万元，于12月28日做出行政裁定，罚没15003749.84元。

2021年6月9日，翰林金业因传销活动再次被三门峡市市场监督管理局查处，三门峡市湖滨区人民法院行政裁定书显示，冻结翰林金业（深圳）有限公司、深圳市新旗珠宝有限公司、翰林能源控股（深圳）有限公司银行存款。

2021年9月，济南市公安局天桥区分局对翰林金业进行了组织领导传销立案查处，实控人和组织领导者相继被抓获。目前案件还在侦办中，据传翰林金业传销案涉案超千亿，具体案情待公布。

随后全国多地公安机关对翰林金业分公司进行立案查处。

2022年2月16日，包头市公安局青山区公安分局经侦大队发布《关于征集翰林金业包头分公司涉嫌传销案违法犯罪线索的公告》，通知参与投资相关人员报案登记，配合调查取证工作；通知相关提供帮助并收取报酬的人员投案自首。

2022年8月9日，白山市红旗公安分局破获翰林金业白山分公司组织领导传销活动案……

翰林金业作为黄金返利盘传销的头部公司，曾经遍地开花，并引得无数传销组织者争相效仿，黄金返利盘满大街都是，“买黄金送黄金”成了传销圈里的“热潮”。随着翰林金业被查处的消息曝出，大量黄金返利盘停止提现、跑路或者改头换面，有的转为交易所，有的转为元宇宙，有的在全力进行市场维稳，无数组织者心惊胆战、提心吊胆、如履薄冰！

打而不绝 卷土重来 余孽犹存 风声已过？

在这“黄金返利盘热潮”的三四年时间里，数以千计的黄金珠宝公司以翰林金业为模板应运而生。尽管各地监管部门早已三令五申发布相关警示信息及打击通告，仍然没能阻止无数投资人的黄金发财梦。



诸如：恩福珠宝、金生生、中颐黄金、黔金王、晨和金宜莱、经易金业、东方黄金、同富黄金、鸿富黄金、中安黄金、海嘉鑫黄金、九福金樽、容大黄金、幸福年华珠宝、震大黄金珠宝、传世金业、存爱珠宝、炼鑫金业、恩慈黄金珠宝、中弘源黄金珠宝、善圆黄金珠宝、巨龙珠宝、金隆金行、福莱纳、鑫琦珠宝、崧鼎珠宝、踩金矿业、鑫爱亿生、兴瑞黄金、恒辉珠宝、怡豪珠宝、碧睿福珠宝、鑫泰龙珠宝、中财壹号黄金、礼码黄金、乾盛珠宝、晨然珠宝、金镶玉珠宝……

反传联盟（ID：fcx114-com）编辑部对此类传销模式采访了长期致力于反传销宣传研究工作的凌云老师，凌云老师从以下几个方面分析其惯用手段：

1、产品道具。

均以黄金珠宝及衍生品作为产品幌子，有些甚至不进行产品交易交割，直接空投资；

2、宣传用语

都以“黄金储备国家战略——藏金于民”宣传政治意义，“买黄金送黄金”为口号宣传经济效益。

3、模式本质

所有的黄金返利盘都冠以“分享经济创新商业”，本质都是以消费返利为基础，并制定依据于直接发展人员数量（业绩）和团队发展人员数量（业绩）而加速释放积分的推广方案，脱离不了传销本质。

4、国企背景

在黄金返利盘的项目中，几乎70%的运营主体公司都通过各种层层股权关系，与国企、国有单位、甚至国家机关攀上关联，套上“国企”身份，宣传其合法性、国家支持项目，并以此作为市场宣传的“利器”，屡试不爽。实际都是通过中介机构签订代持股协议，支付挂靠费用在几十万至百万不等，清理整顿国企二级三级四级公司存在的乱象也势在必行！

5、远高市场价的黄金

黄金价格近年来在375元/克上下，此类黄金返利盘均以600元/克上下的价格+几十元/克的手工费进行销售。其核心并不是销售产品，不是黄金的投资行为，而是通过产品溢价作为入门费获得拉人头资格，组建消费返利动静态模式的传销网络。

6、返利规则

早期大多数黄金返利盘都是按照1.5倍积分按照日千分之三释放，后期盘子越来越多，新盘为了快速拉人，甚至出现2倍积分按照日千分之五释放。这也无疑会加速项目崩盘。

7、结局

崩盘跑路、换盘续命、维权风波、被打击查处——殊途同归。建立在带病的底层逻辑商业模式基础上的发展，必然面临的结局是这样，先吃后的庞氏骗局必然造就无数的难民。







很多人抱着“最后接棒不是我”的赌博心理参与投资，妄图通过此类投资获取“短平快”的暴富机会，你想要人家的利息，人家要的是你的本金！

本文来源于反传联盟公众号