“以案说法”宣传预防电信诈骗 提高群众反诈“免疫力”④ | 杜绝非法买卖银行卡 莫当洗钱诈骗替罪羊

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近年来，随着金融业、通信业的快速发展，电信诈骗犯罪迅速发展蔓延，不法分子借助手机、固定电话、网络等通信工具和现代网银技术，实施非接触式诈骗犯罪给人民群众造成了很大的损失。康平融媒APP、康平V生活特别推出“‘以案说法’宣传预防电信诈骗 提高群众反诈‘免疫力’”系列报道，今天推出第四集：杜绝非法买卖银行卡 莫当洗钱诈骗替罪羊。


今年，我县居民王某经人介绍添加一名陌生人联系方式后，王某向对方出售了自己名下的多张银行卡。随后，王某出售的银行卡被用于电信诈骗犯罪活动，王某也因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关传唤。


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警方提醒：出借、出租、出售自己的银行卡或账户信息，可能存在三种风险：一是会被第三人追究还款或赔偿民事责任等风险。银行卡被他人“掌控”后，一般都是用来收取钱款，而在受害人找不到加害人的情况下，作为收款一方，银行卡的信息登记人可能会被受害人追究民事赔偿责任或还款责任；二是违法违规行为会记录到个人征信报告，将在一定时间内影响贷款和信用卡申请，5年内暂停所有银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，同时受到银行系统一定期限的惩戒，相关人员在惩戒期内不能在所有银行机构开立银行卡和企业对公账户，不能注册支付宝账号，不能开通微信收发红包和转账等功能；三是可能会被犯罪分子利用于诈骗、隐藏犯罪所得等违法犯罪活动，被追究刑事责任。



县行政审批室主任钟亚娜说：“如果您出现以上行为，那么可以明确地告诉您，您已经触犯了中华人民共和国刑法，您可能涉嫌诈骗罪，帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰隐瞒犯罪所得罪。作为中华人民共和国公民，请您守护好您名下的每一张银行卡，坚决不要触碰法律红线。”


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▲县行政审批室主任 钟亚娜

总监制/刘墨

监制/张泓

主编/刘晓彬

执行编辑/张馨沂

编辑/张晶

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记者/王芳 刘丹

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