反诈进行时丨防电信诈骗典型案例(五)

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发表于 2023-7-2 23:05:26 |显示全部楼层

放假了，诈骗分子又开启了自己的诈骗之旅。社体君精心为大家搜集了一系列的防骗案例。希望大家认清诈骗手法，时刻保持警惕，谨防上当受骗！

01AI换脸诈骗

“AI换脸”“AI拟声”、虚拟场景构建……随着设备性能提升和技术软件优化，利用“AI换脸”技术实施诈骗，已成为一种新型网络诈骗。近期，各地曝出多起人工智能“辅助”诈骗案件。一些不法分子利用人工智能“深度伪造”冒充领导干部行骗，值得引起高度警惕。

02低价充话费类诈骗
花很少的钱在网上买来一个虚假充值平台，再通过销售平台发布充值广告，以低价、折扣为诱饵，吸引商户充值。当商户将充值号码发到虚假充值网站，该团伙使用支付宝去正规的充值网站充值小额费用，取得商户信任；待商户充入较大金额进入赌博平台的充值银行卡后，便关闭充值平台，拒绝兑现充值服务，随后通过在赌博平台下注的方式，再将骗取的钱财取出来。

03出售出租银行卡诈骗
为了赚取蝇头小利，林某以每月1000元的价格将自己的银行卡出租给他人收取、转移赌博资金。在半年多的时间内，林某共计获利11900元，他的银行卡诈骗流水资金高达5000多万元。更有甚者的是，陈某等12人在明知他人可能使用银行账户支付结算网络犯罪活动资金的情况下，仍办理银行卡、以600元至2000元不等的价格出售给他人使用。上述银行账户均被用于转移支付结算网络犯罪活动资金。最终，林某因犯开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪被判刑并处罚金；陈某等12人均因犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别被判处拘役、十个月至一年零二个月不等有期徒刑，并处罚金。各被告人违法所得被依法追缴，上缴国库。

04邮寄包裹类诈骗

近日，R女士在某视频APP认识一男子，其自称是一名“外国军人”，还有几个月就退休了，想以后在中国定居。经过一段时间的交往，两人确定了恋爱关系。某天，该男子称自己这边现在由于退休要清查资产，需要暂时转移一笔存款，想先邮寄到R女士这里，R女士便答应了。随后几天内便有人冒充“国际客服”一直诱骗R女士支付通关费、检查费、物流费等，R女士在支付3万元后其儿子告知她被诈骗了，遂报警。

05网购、退款类诈骗

常用诈骗手法：诈骗分子来电话时，自称某购物平台卖家，以货物有问题为名给您退款，并准确说出您在某购物平台购买货物的信息，增加可信度。随后，诈骗分子会通过聊天软件或短信发来退款链接，但里面的链接其实是虚假退款网站，诱使您输入银行账号和密码，最后套取您的验证码，完成诈骗。