平江公安侦破一重特大电信诈骗案,涉案金额1500余万元!

皓雅沅

  //

仅凭一个假的贷款APP ，受害人李某怎么也没想到，两个多月的时间，县公安局的办案民警就抓获了一个33人的犯罪团伙，顺利追回赃款，还先后奔赴湖北、黑龙江等地，顺藤摸瓜打掉了针对境内居民实施贷款类特大电信网络诈骗的四个洗钱窝点，涉及全国371起案件，涉案金额达1500余万元！



video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3006228753402101762

案发，急于贷款被骗

今年年初，家住城关镇的居民李某因信用卡还款到期，急需一笔资金周转，刚好手机上看到一则广告，说是在“微粒贷”平台可以取得3万元秒借资格，高额度、低利息，快速审核，两小时到账，这让他很是心动。出于谨慎，李某在网络上查询了这个平台，发现“微粒贷”确实是国内首家数字银行，隶属于“微众银行”。觉得可信后，他点击了附带的下载链接，可下载的却是一个名为“微粒d”的APP，急于贷款的李某没想那么多，注册了账号，填写了个人身份资料，并选择了一个贷期12个月总共5万元的贷款。

然而在点击立即提现时，系统提示收款账号输入错误，提现无法完成。在联系“微粒d”平台客服后，说这种特殊情况要与专门的客服沟通解决，于是平台客服发来一张二维码，让李某下载一个“信誉通”的APP，说是要在这上面联系专门的客服人员解决此类问题。不疑有他的李某照办，下载了这个APP，可是接下来“信誉通”APP的客服却告诉李某，要解冻贷款账户需要先支付25000元的认证金，不然就会被定性为“骗贷”。一听会被定为“骗贷”，心情忐忑的李某相信了发来“官方实名认证系统”的客服人员，向户名为“宋某”的账户转去了第一笔认证金。

没想到这笔认证金的顺利缴纳，却引出了客服人员接下来一系列让人瞠目结舌的操作。收到认证金后，客服人员又先后以“认证超时”、“需要二次认证”、“订单异常”、“激活对接流水”、“风险保障金”等理由，引诱李某先后转出了多个十余万元的保证金，最高一笔保证金竟高达17.5万元，资金不够的李某只好到处向亲友借款来完成客服人员的认证操作。为了消除李某的顾虑，客服人员陆续将自己的身份证、工号、个人照片和公司营业执照等资料发给李某，并在李某表示无力筹款时主动表示公司可以帮忙先垫付部分款项，深信不疑的李某考虑到自己已经转出了这么多钱，为了收回本金，每次都在客服人员花言巧语的哄骗下乖乖转账。

正在李某深陷客服人员编织的各种套路中时，县公安局反电诈中心通过网络预警发现了李某的转账异常，立即致电李某，询问异常原因，在听完李某描述后，反电诈中心民警敏锐察觉到这是一起电信网络诈骗案件，要求李某立即停止转账，并到公安局报警立案。恍然大悟的李某这才发现自己被骗，于是赶紧前往当地派出所报案。此时，李某还在到处借款，已经先后七次累计转去了高达56.5万元的保证金，原本急需资金周转的他，早已债台高筑。

侦查，千里追逃破案

接到报警后，办案民警第一时间展开侦查，围绕该案全方位开展研判。通过抽丝剥茧、循线追踪，警方研判头部组织是一个在缅甸掸邦木姐县的境外诈骗集团，该诈骗集团专门使用虚假贷款平台针对境内居民实施贷款类电信网络诈骗犯罪，同时，为保证诈骗资金安全，在境内设置4个资金小组协助完成诈骗资金回流至缅甸，该团伙分工明确，组织严密，境外人员与境内人员全部使用加密软件“蝙蝠”APP进行联系，设立的四个洗钱小组分别为一级卡操作组、POS机商户组、境内帮手组、取现组，均实施严格的管理制度，且各小组间相对独立运作。



为追踪四个洗钱小组的线索，县公安局抽调精干警力成立专案组，先后组织警力60余人，七次往返湖北、黑龙江等地，昼夜不舍，千里追逃，多次开展跨省联合侦查行动。



抓获，成功捣毁窝点

在历时两个多月的缜密侦查和跟踪摸排后，犯罪嫌疑人的踪迹终于浮出水面。警方发现，李某被骗资金全部流向了武汉江夏区的多家空壳商户，办案民警立即采取雷霆行动，赶赴武汉江夏区，在江夏区的一小区内成功捣毁四个操作李某被骗资金的电信诈骗窝点，现场抓获涉案人员33名，其中犯罪集团头目4名，扣押银行卡100余套，POS机31台，目前已成功追回李某被骗款项28.6万元。



经审讯，警方发现诈骗集团四个窝点中，一级卡操作组共发展招募境内卡主98人，操作一级卡100余张；POS机商户组开设POS机332台，结算资金达2103万元；境内帮手组共运送POS机50余次；取现组取现资金达1600余万元。



目前，涉案嫌疑人均已全部移送起诉，该案件正在进一步办理中。



记者从县公安局了解到，自今年以来，公安部门已接到电信诈骗案件376起，涉案金额达2511.93万元；县公安局反电诈中心通过平台监测预警模块，不间断向市民群众发出预警信号，及时劝阻受害群众向诈骗集团转款，挽救潜在损失2000余万元。

警方提醒

办理信用卡或贷款，要到正规金融机构咨询办理，不要轻信邮件、短信、电话等渠道发送的办信用卡、贷款和投资等信息，更不能点击其间的链接；正规金融机构办理业务一般不需要验资、做流水等环节，且不收取任何费用！

提高警惕，谨防诈骗！

不要轻信陌生人

“高额度，低利息”的诱饵

避免掉入诈骗圈套！！！

来源：今日平江



平江公安踔厉奋发勇毅前行



本文来源于平江公安公众号