塔城地区沙湾警方全链条侦破一起混合型电信诈骗案

非常小毅枝

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       打开手机，看见陌生消息，美女同城相约，这个时候如果你经不住“粉红诱惑”参与其中，那么就会掉进这个以招嫖为诱饵的“黑色陷阱”。

       近日，沙湾市警方经过深度研判、缜密侦查，历时30余天奔波，辗转福建、甘肃、四川3省区7个地市，成功告破“5·31”电信网络诈骗案，全链条捣毁了一个分工明确、组织严密的假借网络招嫖为名诱骗受害人进行网络投资理财的混合型电信网络诈骗团伙，先后抓获涉案嫌疑人14人，捣毁跑分团伙2个、洗钱窝点1个，扣押、冻结涉案资金101万余元，扣押查扣涉案轿车2辆、房产1处、涉案手机、Pos机、银行卡等76张（部）。













       今年5月31日凌晨3时许，受害人李某受网络社交软件“同城约会”弹窗广告诱惑，点击下载了一个名为“玫瑰社区”的“招嫖”APP，该软件“客服”在了解李某所在位置后，快速发来几张“美女”照片以供选择，并告知“可提供上门服务”，在随后的操作中，对方以完成转账数据单才能安排相关服务为名，诱导李某进行网上刷单理财，先后被骗转账70万元。

       接到报案后，沙湾市公安局党委高度重视，立即抽调警力组成专班，以受害人资金流向、涉案账户信息流为主线，采取逐个分析、落地核查、综合串并等方式层层推进，全力开展案件侦破工作。

       6月1日，该案中一级卡嫌疑人王某被沙湾警方网上追逃后在甘肃庆阳市落网。经对嫌疑人王某突审和往来资金调查，结合已掌握线索汇集，很快这个以“收卡贩卡、跑分洗钱、技术支撑”为一体的金字塔式黑灰产团伙相继浮出水面。



       6月3日，在库尔勒市警方的配合下，专案组一举捣毁该团伙在疆内设立的“洗钱”窝点，抓获何某等6名嫌疑人，查扣银行卡、POS机等作案工具15张（部）。

      “疆内这个洗钱团伙6名成员全都是本地人，负责购买银行卡及将受害人被骗钱款通过多家银行反复流转后，分批转给在重庆的上线刘某等人，每张银行卡1次可获利1500元”专案组民警介绍。

       6月5日，专案组民警抢抓时机、循线追踪，远赴重庆市、成都市开展工作，先后将该案中以刘某为骨干的“洗钱团伙”2名成员抓获。经突审，专案组迅速开展线索复盘，于6月14日在福建省莆田市将该案中国内最大“金主”赵某、谢某抓获。





       此后，在专案组的多方工作下，涉案的韩某等3名嫌疑人迫于警方压力于6月27日向福建省宁化县警方投案自首。

       经查，嫌疑人赵某与境外诈骗团伙勾连，安排女友谢某招募韩某等3人成立境内诈骗、洗钱团伙，通过网络招工形式将王某、刘某、何某等9人逐级发展成下线，形成集“收卡贩卡、广告发布、跑分洗钱、技术支撑”为一体的金字塔式黑灰产团伙，分工明确，使用社交软件发送招嫖广告并借助技术手段修改地址，待受害人“上钩”后，再以接送“小姐”需要“服务费、保证金”等为借口，诱骗受害人通过虚假网络投资理财网站进行转账，之后按团伙分工将受害人被骗钱款通过在多个省市购买的银行卡进行转移，最终由谢某购买网络虚拟钱币（U币）后转给境外诈骗团伙变现，从中赚取汇率差价和提成获利，直至被抓获，仅嫌疑人赵某就从中牟利200余万元。

       7月7日下午，该案14名涉案嫌疑人已全部安全押解回沙。案件正在进一步深挖侦办当中。

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