王某用“网约车”取现被榆林警方当场抓获

admin

10月21日，绥德县公安局充分发挥“警银协同”机制，经过7个小时的全力出击，赴山西抓获涉嫌“洗钱”犯罪嫌疑人1名，成功为群众拦截挽损18.9万元。10月21日12时许，绥德县公安局刑侦大队接到取现预警指令，城区一名女子疑似正在遭受电信诈骗。接指令后，刑侦大队立即启动警银联动机制，在全县各银行专柜快速排查当日大额取现人员，同时部署警力进行实地走访、蹲点。很快，银行反馈一女子马某某早上以操办婚礼为由取现189000元，随即民警与预警对象取得联系，及时进行上门见面劝阻。

经见面核查，确认受害人马某某遭受网上刷单被骗的事实，但受害人马某某已被诈骗分子洗脑，面对民警询问仍不说实话。民警发现189000现金已装盒打包，正等待网约车将现金送至指定地点。通过不懈地解读诈骗套路以及给其展示多个类似的案例后，马某某最终意识到被骗，对其现金能被及时拦截深感庆幸。

经了解，马某某为完成任务赚取佣金，按上家要求取现后下单网约车“某拉拉”，正准备将现金送往山西文水县。随即民警顺线追踪、蹲守布控，于19时在山西文水县将嫌疑人王某当场抓获并刑事拘留，案件在进一步侦办中。
其他类型的邮寄黄金或现金骗局

一、

刷单诈骗+邮寄黄金“提现”
诈骗分子在网上发布兼职广告，待被害人询问后，发送兼职需要做的任务，内容一般是下载App，完成收藏视频或评论等任务，先小额返利，后称因被害人平台积分不够，需要购买黄金邮寄到指定地点才能完成提现。
二、

投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”
诈骗分子冒充投资专家，鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导被害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址，声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中，且马上到账。
三、

冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”
诈骗分子冒充公检法，告知被害人的账户涉嫌违法犯罪，想要办理“撤案”手续，需要购买黄金，邮寄到指定地点进行资金审查，审查后会返还购买资金
四、

接收资金+购买黄金+邮寄黄金
有的被害人将黄金邮寄出去后，诈骗分子还会将其它诈骗资金转入被害人账户内，让被害人继续购买黄金邮寄，这时被害人反而变成了诈骗分子洗钱的帮凶，沦为电诈工具人!
诈骗手法为何演变为购买黄金

监管力度加强
随着反诈中心、银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大，诈骗分子为了规避这些限制，减少被银行系统拦截和被公安机关追踪的风险，开始寻找新的资金转移方式。
转移资金隐蔽
黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产，成为诈骗分子眼中的“理想工具”，通过诱导被害人购买黄金，诈骗分子能够更隐蔽、更快速地转移资金，增加追查难度。
更易放松警惕
购买黄金的行为在被害人心中往往具有更强的实体感和信任感，相较于无形的电子转账，黄金更能让人产生“真实投资”的错觉，从而放松警惕。

警方提醒

一、近期和邮寄黄金有关的诈骗案件频发，诈骗分子引导被害人至虚假网络投资平台要求购买黄金来“充值投资”“充值返利”大家一定要格外警惕。有的被害人将黄金邮寄出去后，骗子还会骗其他被害人向其账户转入被骗资金，让其继续购买黄金邮寄，这时被害人就变成了骗子洗钱的帮凶成为电诈工具人！

二、网约车、跑腿、快递行业从业人员接到有可疑的物品运送要求的，请提高警惕，务必仔细核实包裹内容及下单人的身份信息，如果发现包裹装有现金或黄金等情况，一定要立即停止运送并向公安机关报告，避免成为诈骗分子的帮凶，您的一个小举动，可能会挽回被害人巨额财产损失。

三、广大黄金经营商户要谨慎接受网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，如有发现不问价格、不问款式，使用大额现金或资金购买黄金的顾客，请第一时间与警方联系。不要因随意提供银行账户或收款二维码过账，而成为诈骗分子“洗钱"的工具。
来源 | 绥德公安、榆林市反诈中心






如果你觉得这篇文章对你有所帮助

请点个赞支持一下吧！

让我们一起传播反诈知识，共同筑牢反诈防线。


本文来源于微信文章公众号