定边公安拦截现金70000元！

毅智湘

11月5日，定边县公安局继10月7日、9日、23日、26日后第五次与银行高效联动，成功拦截7万元涉诈资金转移，及时为群众挽回损失。


11月5日15时许，定边县公安局反诈中心接市公安局反诈中心预警指令称，辖区一男子取现7万元，疑似遭受电信诈骗。接到预警指令后，反诈中心迅速启动警银联动机制，在全县各银行网点紧急排查当日取现人员并重点核查取现5至7万元的人员。经排查发现，张某于11月5日在银行取现7万元且意图不明，反诈民警随即对张某进行见面预警劝阻。


反诈民警轮番上阵，耐心地向张某及其家属解读诈骗套路，详细说明骗子是如何利用人们的贪心、好奇心理，通过看似简单的操作如何一步步引人陷入陷阱，从而骗取钱财。通过反诈民警持续宣传唤醒，张某最终如梦初醒，并将欲通过“现金运输”交付于诈骗分子的7万元存回了自己的银行卡，成功避免了财产损失。
其他类型的邮寄黄金或现金骗局

一、

刷单诈骗+邮寄现金“提现”
诈骗分子在网上发布兼职广告，待被害人询问后，发送兼职需要做的任务，内容一般是下载App，完成收藏视频或评论等任务，先小额返利，后称因被害人平台积分不够，需要将现金邮寄到指定地点才能完成提现。
二、

投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”
诈骗分子冒充投资专家，鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导被害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址，声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中，且马上到账。
三、

冒充公检法诈骗+邮寄现金“洗白”
诈骗分子冒充公检法，告知被害人的账户涉嫌违法犯罪，想要办理“撤案”手续，需要将现金邮寄到指定地点进行资金审查，审查后会返还资金。
四、

接收资金+购买黄金+邮寄黄金
有的被害人将黄金邮寄出去后，诈骗分子还会将其它诈骗资金转入被害人账户内，让被害人继续购买黄金邮寄，这时被害人反而变成了诈骗分子洗钱的帮凶，沦为电诈工具人!

警方提醒
一、近期邮寄黄金和现金有关的诈骗案件频发，诈骗分子引导被害人至虚假网络投资平台要求购买黄金来“充值投资”“充值返利”大家一定要格外警惕。有的被害人将黄金邮寄出去后，骗子还会骗其他被害人向其账户转入被骗资金，让其继续购买黄金邮寄，这时被害人就变成了骗子洗钱的帮凶成为电诈工具人！二、网约车、跑腿、快递行业从业人员接到有可疑的物品运送要求的，请提高警惕，务必仔细核实包裹内容及下单人的身份信息，如果发现包裹装有现金或黄金等情况，一定要立即停止运送并向公安机关报告，避免成为诈骗分子的帮凶，您的一个小举动，可能会挽回被害人巨额财产损失。三、此类方式诱骗被害人将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点，在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。诈骗分子不见面、不现身就能成功获取现金或黄金，以此进行资金转移，此类手法相较于线上转账而言更加具有隐蔽性和迷惑性。
来源 | 定边公安、榆林市反诈中心

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