财务错信“老板”转账150万，2名“电诈工具人”北京落网

[复制链接]

主题	好友	0 积分

新手上路

发消息

发表于 2024-11-19 15:30:08 |显示全部楼层

10月下旬，三墩一家电器公司的财务在微信上收到“老板”的指示，先后将公司账户里的1498500元转账至指定账户。就在财务将第二笔转账的回单发到微信群后，坐在隔壁办公室的老板赶了过来，他向财务核实了转账情况。这时，财务才发现，微信上和她对话的并不是老板本人，对方只是冒用了老板的微信头像和昵称，模仿了老板说话的语气。这个财务被骗了！

正当老板和财务不知所措时，三墩派出所的民警找上门来。原来，公安机关反诈中心已经察觉到异常，并作出了反诈预警。在财务进行大额转账时，他们及时采取了止损措施，其中798500元的被骗资金已被成功拦截。

三墩派出所反诈分中心进一步对剩余的被骗资金流向进行了调查，发现其中25万涉诈资金流入了一个网贷平台的个人账户。办案民警梁青松顺藤摸瓜，找到了远在北京的开户人曹某。

据曹某交代，他在网上经人介绍，帮助他人在网贷平台借款。在对方将其贷款还清后，他将借得的25万转账到了上家指定的银行账户，并从中获取了10%的报酬。

办案民警紧咬线索，在当地公安机关的协助下，快速锁定了曹某上家郎某的身份，并将其抓获归案。郎某交代了自己帮助他人将来历不明的资金转账给一位广州的朋友，并委托朋友将钱取出交给一名陌生人，从中收取了3%的报酬。

曹某和郎某为谋取利益，充当了诈骗犯罪团伙洗黑钱的“工具人”。他们的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公安机关目前已对二人采取刑事强制措施。